证券代码：600184   证券简称：光电股份

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北方光电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北方光电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北方光电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北方光电股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北方光电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北方光电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李克炎主管会计工作负责人：袁勇会计机构负责人：宋晓梅

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600184     股票简称：光电股份    编号：临2022-27

　　北方光电股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2022年10月21日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年10月27日上午9点以通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1.审议通过《2022年第三季度报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十八日

　　证券代码：600184      股票简称：光电股份      编号：临2022-28

　　北方光电股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期将于2022年10月29日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第六届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十八日