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2022年10月28日 星期五 用户中心   上一期  下一期
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西安环球印务股份有限公司

  证券代码:002799       证券简称:环球印务       公告编号:2022-040

  

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □是V否

  

  一、主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 V否单位:元

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  (适用 □不适用单位:元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

  □适用 V不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 V不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  □适用 V不适用

  二、股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用V不适用

  三、其他重要事项

  V适用 □不适用

  1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目

  公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议,公司将在西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目,项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。2021年5月,凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权,并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》,详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》(公告编号:2021-036)。2022年1月,凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权证书》,具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》(公告编号:2022-002)。报告期内,凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》,详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》(公告编号:2022-008)。上半年已完成项目的EPC总包的招标、初设审批、能评、稳评等行政手续。目前,公司扩产暨绿色包装智能制造项目正常建设中。

  2、非公开发行A股股票事项

  2021年6月8日,经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司拟向的不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000 股(含本数),不超过本次发行前总股本的27%,最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日披露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2021-041)。2021年11月22日,公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理,详见公司于2021年11月23日披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-073),2022年3月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕397 号),详见公司披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-004)。目前,公司非公开发行A股股票正常推进中,将在有效期内择机发行。

  3、修订公司章程

  2022年4月28日、5月20日,分别经公司第五届董事会第十五次会议、2021年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司落实董事会职权的需求,对《公司章程》部分条款予以修订。 具体内容详见公司披露《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-021)及《公司章程》(2022年4月)。

  4、5%以上股东减持事项

  公司股东香港原石国际有限公司(以下简称“香港原石”)计划自减持计划披露后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过15,120,000股公司股份,占公司总股本比例的6%。详情请见公司于2022年9月15日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2022-036)。

  ■

  

  四、季度财务报表

  (一) 财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:西安环球印务股份有限公司

  2022年09月30日                                 单位:元

  ■

  法定代表人:李移岭主管会计工作负责人:林蔚 会计机构负责人:夏美莹

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位:元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:李移岭主管会计工作负责人:林蔚 会计机构负责人:夏美莹

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位:元

  ■

  (二) 审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □是 V否

  公司第三季度报告未经审计。

  西安环球印务股份有限公司董事会

  二〇二二年十月二十七日

  证券代码:002799    证券简称:环球印务   公告编号:2022-038

  西安环球印务股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事会第十八次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2022年10月27日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年10月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中以通讯表决方式出席会议的董事两人,分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案:

  审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年第三季度报告》

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

  审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《第五届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  西安环球印务股份有限公司董事会

  二〇二二年十月二十七日

  

  证券代码:002799  证券简称:环球印务   公告编号:2022-039

  西安环球印务股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月18日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2022年10月27日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事赵坚以通讯表决方式参会)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

  1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年第三季度报告》

  经审议,监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2022年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司2022年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

  审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《第五届监事会第十六次会议决议》

  特此公告

  西安环球印务股份有限公司监事会

  二〇二二年十月二十七日

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