证券代码：002544         证券简称：普天科技 公告编号：2022-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目期初期末数据变动情况及原因

　　（1）交易性金融资产较期初减少100%，减少金额为1.1亿元，主要为公司在本期赎回了到期银行保本理财产品。

　　（2）应收票据较期初减少42.35%，减少金额为2.63亿元，主要为公司业务呈现季节性的周期波动，四季度收入规模会显著大于三季度收入规模，导致年初应收票据余额大于第三季度应收票据余额。

　　（3）预付款项较期初增加31.23%，增加金额为0.36亿，主要为本期新项目投入预付款增加。

　　（4）一年内到期的非流动资产较期初减少100%，减少金额为196.86万元，主要为公司在本期收回了到期的融资租赁保证金。

　　（5）在建工程较期初增加48.50%，增加金额为0.39亿元，主要为杰赛科技产业园建设项目于本期持续投入所致。

　　（6）开发支出较期初增加283.71%，增加金额为0.11亿元，主要为本期公司持续进行研发投入所致。

　　（7）其他非流动资产较期初减少100%，减少金额为0.13亿元，主要为以支付预付款方式购置的资产于本期完成验收并结转固定资产所致。

　　（8）短期借款较期初增加39.75%，增加金额为1.96亿元，主要为本期公司因生产经营需求对外借款增长。

　　（9）合同负债较期初减少31.19%，减少金额为0.88亿元，主要为随着项目结算，公司预收客户款项结转所致。

　　（10）应付职工薪酬较期初减少33.59%，减少金额为0.48亿元，主要为本期公司支付上年12月计提工资及年终奖所致。

　　（11）应交税费较期初减少38.87%，减少金额为0.24亿元，主要为公司业务呈现季节性的周期波动，四季度收入规模会显著大于三季度收入规模，导致年初应交税费余额大于第三季度应交税费余额。

　　（12）应付股利较期初增加67.61%，增加金额为45.53万元，主要为本期计提的限制性股票股利。

　　（13）一年内到期的非流动负债较期初减少52.32%，减少金额为0.11亿元，主要为期初确认的非流动负债到期支付。

　　（14）其他流动负债较期初减少32.67%，减少金额为0.12亿元，主要为随着合同负债减少，待转销项税余额同向减少。

　　（15）长期应付款较期初减少100%，减少金额为115.95万元，主要为相关款项于本期支付所致。

　　2.利润表项目本年年初至报告期末与上年同期数据变动情况及原因

　　（1）投资收益较上年同期增加106.43%，增加金额为59.89万元，主要为境外合营企业盈利增长所致。

　　（2）信用减值损失较上年同期增加44.62%，增加金额为0.18亿元，主要为公司遵循会计政策计提的应收款项减值准备增加所致。

　　（3）资产减值损失较上年同期增加51.17%，增加金额为200.76万元，主要为公司为备货计提的减值准备增加，且上期基数较小，导致同比增幅较大。

　　（4）营业外收入较上年同期增加407.32%，增加金额为205.56万元，主要为本期收到的政府补助和违约金增加所致。

　　（5）其他综合收益较上年同期增加101.11%，增加金额为0.20亿元，主要为上期境外子公司因外汇贬值产生的汇兑损失较大，本期未产生汇兑损失，从而形成增长。

　　3.现金流量表项目本年年初至报告期末与上年同期数据变动情况及原因

　　（1）收到的税费返还较上年同期减少61.04%，减少金额为97.56万元，主要为本期收到退税款同比减少。

　　（2）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加161.73%，增加金额为1.05亿元，主要为公司收到非公开发行股票募集资金后，上期支付其他与经营活动有关的现金下降较多，导致本期同比增加。

　　（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少80.75%，减少金额为48.49万元，主要为本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产较少。

　　（4）吸收投资收到的现金较上期增加100%，增加金额为9.4万元，主要为上期支付2020年非公开发行股票收到资金的手续费9.4万元，本期无此事项。

　　（5）收到其他与筹资活动有关的现金减少197.12%，减少金额为165.64万元，主要为回购限制性股票支付现金增加。

　　（6）偿还债务支付的现金较上期减少34.33%，减少金额为3.57亿元，主要为公司收到非公开发行股票募集资金后，上期偿还的短期借款较多所致。

　　（7）支付其他与筹资活动有关的现金减少77.85%，减少金额为834.53万元，主要为融资租赁业务陆续到期，本期支付的融资租赁费用减少。

　　（8）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加93.21%，增加金额为557.22万元，主要为本期境外子公司汇率变动所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的682,821,325股为基数，向全体股东每10股派1.040000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.936000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次权益分派股权登记日为：2022年7月7日，除权除息日为：2022年7月8日。详见《2021年年度权益分派实施公告（公告编号：2022-043）》。

　　2.经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，详见《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告（公告编号：2022-054）》。

　　3.经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司A股限制性股票长期激励计划4名激励对象胡富、沈文明、刘暾、胡也（首次授予激励对象）因工作调动或个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有合计126,820股已获授但尚未解锁的限制性股票回购，详见《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告（公告编号：2022-055）》。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中电科普天科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：吉树新主管会计工作负责人：蒋仕宝会计机构负责人：梁金贵

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吉树新主管会计工作负责人：蒋仕宝会计机构负责人：梁金贵

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中电科普天科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-065

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于拟变更公司第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于工作调动原因，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）拟变更第六届董事会非独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司拟提请股东大会审议选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事（自股东大会审议通过之日起至2024年10月27日，任期与第六届董事会一致），刘淮松先生不再担任公司董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》。《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，刘淮松先生回避表决。董事会同意调整公司第六届董事会非独立董事成员，同意选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事候选人（任期与第六届董事会一致），刘淮松先生不再担任公司董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务，并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整完成前，刘淮松先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事长、董事、董事会专门委员会委员职务。董事会非独立董事成员调整完成后刘淮松先生不再担任公司第六届董事会董事长、非独立董事、董事会专门委员会委员及公司其他职务。

　　若《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》获2022年第四次临时股东大会审议通过，选举徐艳女士任公司第六届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　刘淮松先生担任公司董事长、董事等职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月27日

　　附件：徐艳女士简历

　　徐艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年9月生，毕业于华南理工大学电信学院，博士研究生，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第七研究所课题负责人、主任助理、副主任、主任、副总工程师、所长助理、副所长。现任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、所长。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东中国电子科技集团第七研究所存在关联关系。

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-066

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2022年10月25日召开，会议决定于2022年11月15日（星期二）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）下午14:45。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月10日（星期四）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年11月10日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.议案1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-062）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2022年11月11日（星期五）、11月14日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月14日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5.会议联系方式

　　联系人：邓晓华

　　电话号码：020-84118343     传真号码：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼

　　邮政编码：510310

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　3. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　5. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                  委托人股东账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-062

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2022年10月25日（星期二）上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年10月19日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中副董事长吉树新、董事许锦力现场出席，董事长刘淮松、董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由副董事长吉树新主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于拟变更公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号2022-065）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事刘淮松回避表决。

　　3、 审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　决定于2022年11月15日（星期二）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2022-066）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第九次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第六届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技    公告编号：2022-063

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第九次会议于2022年10月25日（星期二）上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年10月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届监事会第九次会议决议；

　　2. 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月27日