证券代码：603680                                                 证券简称：今创集团

　　今创集团股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　说明：

　　本期归属于上市公司股东的净利润142,097,698.46元，较上年同期下降41.25%，主要原因有：

　　1）受高铁动车配套业务可执行订单交付量不足影响，公司营业收入较上年同期减少9.50%；

　　2）产品结构发生变化，主营业务毛利率较上年同期下降3.85%；

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司于2022年5月12日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于〈今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案））〉及其摘要的议案》、《关 于〈今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，独立董事对第一期员工持股计划相关事项发表了明确同意的意见，并提交于2022年5月23日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。2022年5月30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》。

　　截止本报告出具日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票5,392,002股，占司总股本比例为0.69%，合计成交金额0.44亿元，成交均价为人民币8.14元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。根据《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期为12个月，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:今创集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：俞金坤        主管会计工作负责人：胡丽敏        会计机构负责人：郑小兵

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：今创集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：俞金坤        主管会计工作负责人：胡丽敏        会计机构负责人：郑小兵

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：今创集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：俞金坤        主管会计工作负责人：胡丽敏        会计机构负责人：郑小兵

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-055

　　今创集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月26日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的公司2022年第三季度报告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-056

　　今创集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月26日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果、财务状况等。

　　3、2022年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司监事会

　　2022年10月27日