证券代码：002364   证券简称：中恒电气  公告编号：2022-55

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　一、资产负债表项目变动原因的说明

　　■

　　二、利润表项目变动原因的说明

　　■

　　三、现金流量表项目变动原因的说明

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州中恒电气股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：包晓茹  主管会计工作负责人：段建平    会计机构负责人：吴兴权

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：包晓茹                   主管会计工作负责人：段建平                     会计机构负责人：吴兴权

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002364               证券简称：中恒电气 公告编号：2022-53

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年10月26日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事仇向东、独立董事薛静、裘益政、曾平良以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长包晓茹女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

　　一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　公司2022年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况。

　　具体内容详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2022年第三季度报告》。

　　二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方2022年度日常关联交易情况，公司拟调整与关联方杭州煦达的日常关联交易预计，由采购商品不超过5000万元调整为采购商品不超过1500万元，销售商品、设备租赁不超过3500万元，其他日常关联交易预计额度仍以原预计额度为准。

　　具体内容详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002364              证券简称：中恒电气  公告编号：2022-54

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件、电话方式发出。会议于2022年10月26日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事金吉鸿以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席虞亚凤女士主持。本次会议的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2022年第三季度报告》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次调整是根据公司和关联方实际生产经营情况进行的合理调整，公司审批调整日常关联交易预计事项的程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　具体内容详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002364               证券简称：中恒电气  公告编号：2022-56

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　关于调整2022年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司及控股子公司与关联方之间发生总额不超过8000万元的关联交易，其中向关联人福建宁德智享无限科技有限公司（以下简称“宁德智享”）销售商品不超过3000万元，向关联人杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称“杭州煦达”）采购商品不超过5000万元。具体内容详见公司2022年4月23日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-17）。

　　根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方2022年度日常关联交易情况，公司拟调整与关联方杭州煦达的日常关联交易预计，由采购商品不超过5000万元调整为采购商品不超过1500万元，销售商品、设备租赁不超过3500万元，其他日常关联交易预计额度仍以原预计额度为准。

　　2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易预计调整情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　公司名称：杭州煦达新能源科技有限公司

　　法定代表人：赵大春

　　注册资本：4,000万元

　　主营业务：一般项目：电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电气机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；蓄电池租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　企业住所：浙江省杭州市滨江区高新之江科技工业园东信大道69号中恒大厦4幢20楼2001室

　　最新一期财务数据：截至2022年9月30日，杭州煦达的总资产为61,577,220.36元，净资产为35,448,798.29元，主营业务收入为33,085,008.53元，净利润为-3,130,897.42元。

　　2、与本公司的关联关系

　　截至本公告披露日，公司全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司持有杭州煦达40%的股份，赵大春先生为杭州煦达的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赵大春先生于过去十二个月内曾担任公司第七届董事会副董事长、董事，因此认定杭州煦达为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　杭州煦达依法存续且经营情况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与关联方之间发生的关联交易为日常生产经营所需，遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格基于公允定价原则，依据市场价格协商确定并签署具体协议，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据生产经营需要和交易具体情况与关联方签署相关合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次调整是根据公司和关联方实际生产经营情况进行的合理调整，调整后的日常关联交易预计能够更加准确地反映公司与各关联方的实际交易情况。公司与关联方进行的关联交易属于公司日常生产经营的业务范围。同时，公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事认为公司本次调整2022年日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营的实际需要所进行的调整，不存在损害公司与全体股东、特别是中小股东的利益，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事认为公司本次对2022年度日常关联交易预计的调整是基于公司生产经营的客观需要而进行的合理调整。交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格依据市场价格协商确定。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意本次调整2022年度日常关联交易预计的事项。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、第八届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于调整2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、独立董事关于调整2022年度日常关联交易预计的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州中恒电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日