证券代码：000831       证券简称：中国稀土          公告编号：2022-051

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　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

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　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表变动较大的项目原因说明：

　　单位：元

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　　（二）利润表变动较大的项目原因说明：

　　单位：元

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　　（三）现金流量表变动较大项目原因说明：

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，推动专业化整合工作，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意新设中国稀土集团，并将中铝集团持有的中国稀有稀土的股权，中国五矿所属企业持有的五矿稀土、五矿稀土集团的股权，以及赣州稀土及所属企业持有的南方稀土集团、赣州稀有金属交易所、中蓝稀土的股权整体划转至中国稀土集团。截止报告期末，本次划转已完成，中国稀土集团直接持有公司157,924,751股股份（占公司总股本的16.10%），并通过全资子公司五矿稀土集团持有公司235,228,660股股份（占公司总股本的23.98%），合计持有公司393,153,411股股份（占公司总股本的40.08%）。公司控股股东仍为五矿稀土集团，实际控制人由中国五矿变更为中国稀土集团；最终实际控制人仍为国务院国资委。

　　关于实际控制人参与战略性重组事宜的具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人拟参与战略性重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《关于实际控制人拟参与战略性重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《关于控股股东股权及其一致行动人持有的公司股份无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》（2022-001）、《简式权益变动报告书》、《五矿稀土股份有限公司收购报告书》、《关于公司股份完成过户登记暨实际控制人发生变更的公告》（2022-038）等公告。

　　2、鉴于公司实际控制人已变更为中国稀土集团，为切实落实稀土产业高质量发展要求，打造公司持续的品牌效应，公司将名称变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称变更为“中国稀土”。具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：刘雷云 主管会计工作负责人：齐书勇 会计机构负责人：廖会敏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：刘雷云 主管会计工作负责人：齐书勇 会计机构负责人：廖会敏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2022-052

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：现场会议召开时间：2022年10月26日（星期三）14:50。

　　网络投票时间：2022年10月26日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月26日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　（5）主持人：公司董事长刘雷云先生

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数402,747,489股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的41.06%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数393,153,411股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.08%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份数9,594,078股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的0.98%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：

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　　其中中小股东表决情况如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；

　　2、律师姓名：郑寰、吴琼洁；

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中国稀土集团资源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十六日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2022-053

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第八届监事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月26日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第十九次（临时）会议的通知，会议于2022年10月26日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。经公司半数以上监事共同推举，由监事杨杰先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　审议《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　选举杨杰先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满时止。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

　　二○二二年十月二十六日