证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-066
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
一、2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。 具体详情请见刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 8 月 19 日，取得公司实际控制人产发集团对本次非公开发行事项的批复。 具体详情请见刊登于2021年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案及豁免要约事宜。 具体详情请见刊登于2021年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议，会议审议通过了本次非公开发行预案的部分表述调整的事项。 具体详情请见刊登于2021年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022年3月14日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 具体详情请见刊登于2022年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022年3月21日，茂硕电源收到中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），核准公司非公开发行股票的申请。具体详情请见刊登于2022年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至2022年6月10日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入中泰证券为本次发行开设的账户。2022年6月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申购资金验资报告》（致同验字（2022）第371C000326号），根据该报告，主承销商指定的收款银行账户已收到茂硕电源本次发行的全部认购缴款共计人民币456,755,631.60元。2022年6月10日，中泰证券在扣除未支付的承销费用后向发行人指定账户划转了认购款。2022年6月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《茂硕电源科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第371C000327号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，本次发行募集资金总额为人民币456,755,631.60元，扣除各项发行费用人民币4,729,072.63元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币452,026,558.97元，其中：增加股本82,298,312.00元，增加资本公积369,728,246.97元。具体详情请见刊登于2022年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022年6月22日公司召开第五届董事会2022年第4次临时会议，审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议案》，公司增加募集资金“补充流动资金”项目的实施主体，增加全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司、全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司。具体详情请见刊登于2022年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022年7月19日，茂硕电源完成非公开发行股票事宜，非公开发行股票上市。具体详情请见刊登于2022年7月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、2022年8月15日，公司召开第五届董事会 2022 年第 2 次定期会议，会议审议通过了修订公司章程的议案。 具体详情请见刊登于2022年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、2022年8月15日，公司召开第五届董事会 2022 年第 2 次定期会议，会议审议通过了聘任公司总经理的议案。 具体详情请见刊登于2022年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■
法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-064
茂硕电源科技股份有限公司
第五届董事会2022年第5次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第5次临时会议通知及会议资料已于2022年10月21日以电子邮件等方式送达各位董事。经全体董事确认，一致同意于2022年10月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经核查，公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作条例》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作条例》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作条例》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（七）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（八）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（十）审议通过《关于制定〈内部控制评价管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价管理办法》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（十一）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（十二）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（十三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（十四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年10月26日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-065
茂硕电源科技股份有限公司
第五届监事会2022年第5次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第5次临时会议通知及会议资料已于2022年10月21日以电子邮件等方式送达各位监事。经全体监事确认，一致同意于2022年10月26日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年第三季度报告议案》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（三）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2022年10月26日
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