证券代码：603599  证券简称：广信股份

　　安徽广信农化股份有限公司

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安徽广信农化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：黄金祥主管会计工作负责人：何王珍会计机构负责人：邹先炎

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽广信农化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄金祥主管会计工作负责人：何王珍会计机构负责人：邹先炎

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安徽广信农化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：黄金祥主管会计工作负责人：何王珍会计机构负责人：邹先炎

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603599  证券简称：广信股份   公告编号：2022-050

　　安徽广信农化股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日，在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2022年三季度报告》

　　监事会对公司2022年三季度报告进行了认真严格地审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司2022年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司前三季度的经营情况和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司监事会成员没有发现参与2022年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（3）公司监事会成员保证公司2022年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》

　　根据公司2022年三季度财务报表（未经审计），公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,850,336,816.70元，截至2022年9月30日，公司可供分配利润为5,324,934,897.44元。

　　公司利润分配预案为：以回购注销完成后的公司总股本650,255,389股计算，向全体股东每10股现金分红3元（含税），合计拟派发现金红利195,076,616.70元（含税）。

　　监事会认为：公司2022年前三季度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603599        证券简称：广信股份      编号：2022-052

　　安徽广信农化股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、 主要产品价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、 主要原材料价格波动情况（不含税）

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603599 证券简称：广信股份  公告编号：2022-054

　　安徽广信农化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月11日14 点 00分

　　召开地点：广信股份总部大楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月11日

　　至2022年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经被公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2022年10月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2022年11月10日（上午9：30--11：30，下午13：00--15：30）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：赵英杰

　　地点：安徽省广德市新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室

　　邮编：242235

　　电话：（0563）6832979

　　传真：（0563）6832008

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽广信农化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603599   证券简称：广信股份   公告编号：2022-049

　　安徽广信农化股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年10月26日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过公司《2022年三季度报告》

　　内容详见公司2022年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司2022年三季度报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》

　　根据公司2022年三季度财务报表（未经审计），公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,850,336,816.70元，截至2022年9月30日，公司可供分配利润为5,324,934,897.44元。

　　为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以回购注销完成后的公司总股本650,255,389股计算，向全体股东每10股现金分红3元（含税），合计拟派发现金红利195,076,616.70元（含税）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会具体安排的议案》

　　会议决定于2022年11月11日召开公司2022年第二次临时股东大会，股东大会事宜另行通知。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603599  证券简称：广信股份   公告编号：2022-053

　　安徽广信农化股份有限公司关于

　　2022年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股派发现金红利3元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配预案情况

　　根据安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年三季度财务报表（未经审计），公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,850,336,816.70元，截至2022年9月30日，公司可供分配利润为5,324,934,897.44元。

　　2022年以来，公司不断加大市场开拓力度，多产快销、降本增效，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好。为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在充分考虑公司生产经营和项目建设的资金需求以及未来现金流状况等因素后，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟订了公司2022年前三季度利润分配预案。

　　截至2022年9月30日，公司总股本为650,389,789股。公司分别于2022年8月24日和2022年9月9日，召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的134,400股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由650,389,789减少至650,255,389股。

　　本次利润分配方案具体如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。以回购注销完成后的公司总股本650,255,389股计算，合计拟派发现金红利195,076,616.70元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司2022年前三季度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：本次利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》，并将其提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日