证券代码：002437      证券简称：誉衡药业     公告编号：2022-056

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　■

　　2、利润表项目

　　■

　　3、现金流量表项目

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将持有的WuXi Healthcare Ventures II, L.P.、苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）等投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；2022年1-9月，前述金融资产产生公允价值变动损益约-2,765.90万元，对业绩产生较大影响，此部分收益为非经常性损益。公司持有的金融资产价值随市场波动而变动，金融资产公允价值变动损益具有不确定性，因此，对公司业绩造成一定的影响。

　　2、2022年1-9月，受公司参股公司誉衡生物销售、研发投入等影响，公司按权益法确认的投资收益为-3,871.35万元，此部分为经常性损益。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：王东绪    主管会计工作负责人：纪作哲      会计机构负责人：周小婧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王东绪    主管会计工作负责人：纪作哲      会计机构负责人：周小婧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王东绪    主管会计工作负责人：纪作哲      会计机构负责人：周小婧

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-058

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月26日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　㈠ 股东大会会议届次：2022年第一次临时股东大会。

　　㈡ 会议召集人：公司董事会。

　　㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　㈣ 召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年11月11日（星期五）15:00；

　　2、网络投票时间：2022年11月11日；

　　⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年11月11日9:15-15:00间的任意时间。

　　㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

　　㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈦ 股权登记日：2022年11月4日（星期五）。

　　㈧ 会议登记日：2022年11月7日（星期一）。

　　㈨ 出席对象：

　　1、2022年11月4日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　㈠ 本次股东大会提案编码表

　　■

　　㈡ 提案内容披露情况

　　上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2022年8月29日、2022年10月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　注：2022年8月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2022年10月26日召开的第五届董事会第十九次会议根据《上市公司治理准则》等相关规定及实际情况，对《公司章程（2022年8月）》的部分条款进一步修订完善，两次修订的内容已合并到《公司章程（2022年10月）》，并将一并提交至本次股东大会审议。公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》将不再单独提交公司股东大会审议。

　　㈢ 特别提示

　　1、根据《公司章程》的规定，议案1、2、3、4为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

　　3、本次股东大会选举非独立董事6名、独立董事3名，股东代表监事2名。涉及议案7、8、9采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记方法

　　㈠ 登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

　　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

　　㈡ 登记时间：2022年11月7日（星期一）9:00-12:00，13:00-17:00。

　　㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

　　㈣ 会议联系方式：

　　1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

　　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

　　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

　　4、传真号码：010-68002438-607；

　　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

　　㈤ 注意事项：

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　3、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十月二十七日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》。附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　㈠ 投票代码：362437。

　　㈡ 投票简称：誉衡投票。

　　㈢ 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如议案7，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如议案8，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事（如议案9，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　㈠ 投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年11月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

　　□可以    □不可以

　　■

　　委托人姓名（或名称）：_________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

　　委托人证券账户号：____________________________________

　　委托人持有股数：______________________________________

　　受托人姓名：__________________________________________

　　受托人身份证号码：____________________________________

　　委托人签名（或盖章）：_________________________________

　　委托日期：二〇二二年      月      日

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-059

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。

　　2022年10月26日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郝秉元先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　　一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

　　■

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《监事会议事规则（2022年10月）》。

　　表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准。

　　三、审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》，并发表核查意见如下：

　　公司第五届监事会任期将于2023年5月届满，现由于公司实际经营管理需要，公司监事会拟提前换届。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东Yu Heng International Investments Corporation、Oriental Keystone Investment Limited提名程跃红先生、李海燕女士（简历详见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决；当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二二年十月二十七日

　　附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历。

　　1、程跃红先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年7月，本科学历；曾任南京万川华拓医药有限公司销售副总经理、市场部总监、山西普德药业有限公司市场部总监；现任公司BD部高级项目经理。

　　程跃红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。

　　经查询，程跃红先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、李海燕女士：出生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司监事、综合管理办公室主管。

　　李海燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。

　　经查询，李海燕女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-055

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知》及相关议案。

　　2022年10月26日，第五届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

　　2022年1月，中国证券监督管理委员会下发《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，并废止了2021年2月3日施行的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》。鉴于上述情况，同意公司重新编制《内幕信息知情人管理制度》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《内幕信息知情人管理制度（2022年10月）》。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　2022年8月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　2022年10月26日召开的第五届董事会第十九次会议根据《上市公司治理准则》等相关规定及实际情况，对《公司章程（2022年8月）》的部分条款进一步修订完善，两次修订的内容已合并到《公司章程（2022年10月）》，并将一并提交公司股东大会审议。公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》将不再单独提交公司股东大会审议。

　　第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议审议通过的《公司章程》的具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程（2022年10月）》。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

　　■

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则（2022年10月）》。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需经公司股东大会审议、批准。

　　五、审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第五届董事会任期将于2023年5月届满，现基于公司实际经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司股东Yu Heng International Investments Corporation（以下简称“誉衡国际”）、Oriental Keystone Investment Limited（以下简称“健康科技”）提名并经提名委员会审查，同意提名王东绪先生、胡晋先生、刁秀强先生、纪作哲先生、国磊峰先生、周康先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须经公司股东大会审议、批准；股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。

　　以上非独立董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　六、审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第五届董事会任期将于2023年5月届满，现由于公司实际经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名并经提名委员会审查，同意提名董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨华蓉女士为会计专业人士。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须经公司股东大会审议、批准；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

　　七、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十月二十七日

　　附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

　　1、王东绪先生，出生于1963年1月，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。现任公司董事长、哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）董事、健康科技董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、誉衡（香港）有限公司执行董事、哈尔滨誉衡制药有限公司执行董事。

　　王东绪先生直接持有公司0.42%股份，并分别持有公司控股股东誉衡集团（直接持有公司32.13%股份）及一致行动人誉衡国际（直接持有公司2.58%股份）、健康科技（直接持有公司1.95%股份）9.59%、10.00%、10.00%股权。王东绪先生与公司控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联方，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，王东绪先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、胡晋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，美国康奈尔大学MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大学五道口EMBA，美国注册会计师。现任公司董事、誉衡集团总裁、贵州信邦制药股份有限公司董事。

　　胡晋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，胡晋先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、刁秀强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年9月，硕士研究生，EMBA；现任公司董事、总经理。

　　刁秀强先生直接持有公司股票360,936股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，刁秀强先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、纪作哲先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年2月，毕业于天津财经大学，硕士学历；现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　纪作哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，纪作哲先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、国磊峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年5月，毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历；曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁、国信证券股份有限公司业务部副总经理、哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人。2019年至今，任上海艾力斯医药科技股份有限公司董事。

　　国磊峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，国磊峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、周康先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1984年11月，硕士研究生。现任公司副总经理、宁波誉衡健康投资有限公司执行董事兼经理、广州誉东健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司董事。

　　周康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，周康先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、董琦先生，出生于1969年12月，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北大在线公司副总裁、重庆市委党校秘书长。现任公司独立董事、北大青鸟集团副总裁。

　　董琦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，董琦先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董琦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　2、薛挥先生，出生于1963年10月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事、西安交通大学第一附属医院主任医师。

　　薛挥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，薛挥先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。薛挥先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　3、杨华蓉女士，出生于1957年10月，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任正大集团西安正大制药公司总会计师、步长集团市场财务总监。现任公司独立董事。

　　杨华蓉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

　　经查询，杨华蓉女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杨华蓉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。