证券代码：000789                证券简称：万年青                公告编号：2022-63

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东江西水泥有限责任公司于2022年6月7日发布了增持公告，拟自2022年6月6日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价增持“万年青”股份，增持金额不低于5,000万元，不超过10,000万元（含2022年6月6日已增持的31,968,482.56元）。具体详见2022年6月7日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股票及增持计划的提示性公告》（公告编号2022-47）。

　　截至2022年10月19日，公司控股股东江西水泥有限责任公司累计增持公司股份7,926,683股，增持股份占2022年10月19日总股本的1%。截至2022年10月19日，江西水泥有限责任公司持有公司股份数量为347,480,004股，占总股本的43.58%。具体详见2022年10月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持股份达到1%的公告》（公告编号2022-61）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：林榕    主管会计工作负责人：彭仁宏      会计机构负责人：李朝龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：林榕    主管会计工作负责人：彭仁宏    会计机构负责人：李朝龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000789     证券简称：万年青     公告编号：2022-62

　　债券代码：127017债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第九届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知于2022年10月21日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年10月25日以通讯方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。详见10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2022年第三季度报告》（2022-63）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　2、审议通过了《关于拟施行〈公司经理层成员任期制、契约化管理暂行办法〉的议案》

　　为进一步规范经理层成员任期制、契约化管理，逐步建立适应现代企业制度要求和公司发展战略的经理层成员管理机制，增强经理层队伍活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于加大力度推行经理层成员成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）及有关政策法规，结合公司实际，制定并实施《江西万年青水泥股份有限公司经理层成员任期制、契约化管理暂行办法》

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　3、审议通过了《关于拟施行〈公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法〉的议案》

　　为进一步建立和完善与市场相适应的激励和约束机制，全面、客观评价公司经理层成员年度和任期经营业绩，促进公司经理层成员规范履职，公司结合实际情况，制定并实施《江西万年青水泥股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日