证券代码：000657      证券简称：中钨高新       公告编号：2022-100

　　重要内容提示

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.应收账款24.44亿元，比期初增长115.65%，主要原因：公司收入增加，及客户信用政策和信用周期季节性变化所致。

　　2.财务费用826万，同比下降89.74%，主要原因：报告期人民币汇率变动产生汇兑收益。

　　3.经营活动现金流量净额0.13亿元，同比减少3.76亿元，主要原因：报告期内购买商品支出的现金同比增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.2022年8月23日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的议案》。根据公司2021年业绩情况，《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解锁期的公司业绩条件已经达成，后续公司将审议其他解锁条件达成情况，并根据解锁条件的达成情况按照解锁安排办理解锁事宜。

　　2.2022年9月9日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《2022年半年度利润分配预案》。公司本次利润分配方案为：以公司现有总股本1,075,526,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利139,818,489.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配的股权登记日为2022年10月18日，除权除息日为2022年10月19日。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中钨高新材料股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李仲泽   主管会计工作负责人：胡佳超      会计机构负责人：支雪斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李仲泽   主管会计工作负责人：胡佳超      会计机构负责人：支雪斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000657        证券简称：中钨高新          公告编号：2022-97

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第十届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议于2022年10月25日以现场和视频相结合的方式在海口召开。本次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：

　　（1）该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）公司《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》同日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-98。

　　（3）《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》同日刊登于巨潮资讯网，公告编号：2022-99。

　　2、审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2022年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网，公告编号：2022-100。

　　3、审议通过了《关于向株硬公司增资1亿元项目的议案》

　　董事会同意公司将对全资子公司株洲硬质合金集团有限公司的20,000万元贷款中的10,000万元转为增资，增资后株洲硬质合金集团有限公司注册资本金将达到2,223,311,328元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于修订〈合同及付款审批权限管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2022年11月15日在海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座3楼公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，股权登记日为2022年11月9日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-101。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十七日

　　证券代码：000657       证券简称：中钨高新       公告编号：2022-98

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 〈公司章程〉 的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经公司董事会审议批准，公司以2022年6月1日作为限制性股票激励计划的预留授予日，向36名激励对象授予共计166.30万股限制性股票并于2022年7月完成本次股份登记工作，详细情况可参见公司于2022年6月2日披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》和2022年7月7日披露的《关于限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。因此，公司股份总数及注册资本相应增加。

　　本次变更前，公司注册资本为1,073,863,842元,总股本为1,073,863,842股。本次变更后，公司注册资本增加至人民币1,075,526,842元,总股本增加至1,075,526,842股。

　　天职国际会计师事务所已对本次新增注册资本实收情况进行了审验，并出具《验资报告》。

　　二、《公司章程》变更情况

　　根据本次公司注册资本变更情况，相应修订《公司章程》。具体如下：

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》同日刊登于巨潮资讯网，公告编号2022-99。

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十七日

　　证券代码：000657       证券简称：中钨高新       公告编号：2022-101

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第六次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间为：2022年11月15日（星期二）下午14:30

　　2.网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月15日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日为：2022年11月9日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座3楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案编码及提案名称

　　本次股东大会提案及编码表

　　■

　　2.提案的具体内容

　　（1）本次股东大会提案，经公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过，详见本公司于2022年10月27日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《第十届董事会第六次（临时）会议决议公告》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》，公告编号分别为：2022-98、2022-99。

　　（2）本次股东大会提案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记

　　2.登记时间：2022年11月8日9:00-16:00

　　3.登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室公司证券法务部

　　4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：贾永军  王玉珍

　　电话：0731-28265979   0731-28265977

　　传真：0731-28265500

　　电子邮箱：zwgx000657@126.com

　　2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　3.疫情防控：请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。

　　4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第六次（临时）会议决议

　　附件：1.授权委托书

　　2.参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十七日

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托            先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2022年11月15日召开的2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　证券账户：             持股数：                 持股性质：

　　委托人（法人）签名:                 委托人身份证号：

　　委托人签章：                        营业执照号：

　　受委托人签名：                      受委托人身份证号码：

　　委托日期：                          有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。

　　附件 2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360657。

　　2、投票简称：中钨投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间： 2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9：15，结束时间为2022年11月15日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。