证券代码：002580            证券简称：圣阳股份    公告编号：2022-040

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　（3）本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李伟   主管会计工作负责人：陈庆振     会计机构负责人：王飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李伟    主管会计工作负责人：陈庆振    会计机构负责人：王飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份  公告编号：2022-038

　　山东圣阳电源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月26日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对该议案回避表决。

　　同意公司拟以自有资金为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司提供财务资助总额度不超过20,000万元，借款期限12个月，借款年利率为3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。

　　该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　国泰君安证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于山东圣阳电源股份有限公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

　　三、审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份       公告编号：2022-039

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月26日13:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。监事宫国伟先生、李东光先生、王志军先生现场参加了会议，监事李方女士、马强先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符

　　合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022 年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　关联监事李方女士对该议案回避表决。

　　监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2022-043

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　■

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师孙大强先生的书面辞职报告，因个人原因，孙大强先生辞去公司总工程师职务。辞职后，孙大强先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，孙大强先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙大强先生未持有公司股份。

　　公司及董事会对孙大强先生在担任公司总工程师期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002580   证券简称：圣阳股份  公告编号：2022-041

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、公司拟以自有资金为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）提供财务资助总额度不超过20,000万元，借款期限12个月，借款年利率为3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。

　　2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）基本情况

　　为支持圣阳锂科项目建设及经营发展，降低融资成本，在不影响自身正常生产经营的情况下，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）拟以自有资金为圣阳锂科提供财务资助总额度不超过20,000万元，借款期限12个月，借款年利率为3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。本次交易由双方协商确定，定价公允。圣阳锂科其他股东山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安国惠产业投资基金”）因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。

　　国惠科创的控股股东为国惠（香港）控股有限公司（以下简称“国惠香港”），国惠香港为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）全资子公司，泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创、泰安国惠产业投资基金与公司同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）审议程序

　　2022年10月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　2022年10月26日，公司召开第五届监事会第十八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联监事李方女士对该议案回避表决。

　　本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、基本信息

　　名称：山东圣阳锂科新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91370900MABQ6EDQ74

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　注册资本：人民币30,000万元

　　成立日期：2022年6月9日

　　住所：山东省泰安高新区一天门大街1999号

　　法定代表人：李伟

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；蓄电池租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构及控制关系：

　　■

　　3、主要财务指标：圣阳锂科于2022年6月9日注册成立，目前处于建设期，尚未产生营业收入。截至2022年9月30日，未经审计的总资产38,595.30万元，负债15,083.28万元，净资产23,512.02万元。

　　4、主营业务：圣阳锂科主营业务为锂电池的生产及销售。

　　5、经查询，圣阳锂科不属于失信被执行人。

　　三、其他股东的基本情况

　　（一）国惠科创

　　1、基本信息

　　名称：山东国惠科创发展有限公司

　　统一社会信用代码：91370000MA3MMJP031

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币164,522万元

　　成立日期：2018年1月25日

　　注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座16层

　　法定代表人：郑春晨

　　经营范围：科技技术成果转化；提供科技企业孵化服务；科技企业孵化器的技术开发、技术转让；孵化基地的建设运营管理；企业管理咨询；商业运营管理；场地租赁、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：国惠香港持股81.77%，山东国惠持股18.23%。

　　3、历史沿革及主要业务发展情况：2018年1月25日，山东国惠出资设立山东中科惠鲁科技发展有限公司，注册资本5,000万元，持股100%；2019年6月19日，山东国惠向山东中科惠鲁科技发展有限公司增资2.5亿元，注册资本增至3亿元；2020年9月25日，山东中科惠鲁科技发展有限公司更名为山东国惠科创发展有限公司，注册资本增至16.4522亿元，由国惠香港控股有限公司持股81.77%，山东国惠投资持股18.23%。

　　公司定位为落实山东国惠作为山东省新旧动能转换省级服务平台职能，聚焦服务山东“十强产业”，负责科技产业股权投资、科技孵化服务、重大项目服务、科创园区建设等，构建了“投资+产业+园区”模式，为新旧动能转换项目提供全方位赋能服务。公司成立以来，围绕主业积极开展工作，签约参与若干产业园区建设和运营工作，参与设立了多支产业投资基金和专项基金，孵化落地了一批高科技产业项目。

　　4、主要财务数据：截至2021年12月31日，经审计的总资产202,703.92万元，负债8,178.15万元，净资产194,525.77万元，净利润5,334.25万元。截至2022年9月30日，未经审计的总资产190,455.14万元，负债1,826.81万元，净资产188,628.33万元，净利润199.69万元。

　　5、与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东国惠全资子公司，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。

　　6、经查询，国惠科创不属于失信被执行人。

　　（二）泰安国惠产业投资基金

　　1、基本信息

　　名称：泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91370900MA7FEYRW6T

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册资本：人民币8,000万元

　　成立日期：2022年1月30日

　　注册地址：山东省泰安市高新一天门大街泰山科技产业园9#12楼1202

　　经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　执行事务合伙人：山东国惠基金管理有限公司

　　2、主要有限合伙人及持股比例：国惠科创持股59%，泰安泰山科技有限公司持股40%，山东国惠基金管理有限公司持股1%。

　　3、主要财务数据：泰安国惠产业投资基金于2022年1月30日成立，尚无相关财务数据。

　　4、与公司关联关系：泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创与圣阳股份同受山东国惠控制。

　　5、经查询，泰安国惠产业投资基金不属于失信被执行人。

　　（三）其他股东未提供财务资助的原因

　　国惠科创、泰安产业投资基金因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例相应提供财务资助及担保。公司持有圣阳锂科55%股权，对其具有实质的控制和影响，本次借款利率不低于中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、财务资助协议的主要内容

　　公司拟与圣阳锂科签订财务资助协议，主要内容如下：

　　1、财务资助金额：总额度不超过20,000万元，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，按季付息，到期还本。

　　2、资金用途：用于圆柱锂电池项目建设及生产经营

　　3、借款利率：借款年利率为3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，LPR），每一笔借款的利息应按实际发生的天数在一年360天的基础上计算。

　　4、财务资助期限：协议签订后12个月

　　5、其他约定:圣阳锂科根据业务进展情况可选择提前或者分期归还本息，利息以实际使用天数计算，利率不变。公司也可根据自身需要提前收回借款，利息以实际使用天数计算，利率不变。

　　五、财务资助风险分析、风控措施及对公司的影响

　　圣阳锂科为公司控股子公司，公司全面参与其经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。圣阳锂科已启动银行贷款融资，融资款到位后，优先偿还公司借款。公司在提供财务资助的同时，将加强对圣阳锂科的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设进展，加强对其资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。

　　本次借款主要用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，有助于加快公司锂电产业布局，提升公司整体盈利能力，本次财务资助事项风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年年初至今，公司与关联方国惠科创、泰安国惠产业投资基金累计已发生的关联交易金额为16,500万元，系公司对圣阳锂科缴付出资。

　　七、公司上一年度对该资助对象提供财务资助情况及累计提供财务资助金额及逾期金额

　　2021年度，公司未向圣阳锂科提供财务资助。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额不超过20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过11.55%。截至目前，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0，不存在提供财务资助逾期未收回情形。

　　八、董事会意见

　　公司董事会认为：本次财务资助事项，有助于公司加快锂电产业布局，提升整体盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。本次交易定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。虽然圣阳锂科其他股东根据自身经营情况及资金安排未按出资比例相应提供财务资助及担保，但公司持有圣阳锂科55.00%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　九、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司本次向控股子公司圣阳锂科提供财务资助，主要用于其项目建设和生产经营，有利于其业务的顺利开展和长期发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次对控股子公司圣阳锂科提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有助于公司加快锂电产业布局，提升整体盈利能力。本次交易定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该财务资助事项具有必要性、合理性，且董事会审议的召开程序、决策程序合法有效。虽然圣阳锂科其他股东根据自身经营情况及资金安排未按出资比例相应提供财务资助及担保，但公司持有圣阳锂科55%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助整体风险可控。因此，我们同意公司向圣阳锂科提供财务资助，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　十、监事会意见

　　公司监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十一、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次公司对控股子公司圣阳锂科提供财务资助的事项已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。本次财务资助决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。本次交易定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次提供财务资助的对象圣阳锂科系公司控股子公司，虽然圣阳锂科其他股东未按出资比例相应提供财务资助及担保，但公司能够对圣阳锂科业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。保荐机构对本次公司对控股子公司提供财务资助事项无异议。

　　十二、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议

　　2、第五届监事会第十八次会议决议

　　3、独立董事关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见

　　5、国泰君安证券股份有限公司《关于山东圣阳电源股份有限公司对控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2022-042

　　山东圣阳电源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决议，公司定于2022年11月11日召开2022年第三次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2022年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2022年11月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2022年11月7日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年11月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会议案编码：

　　■

　　该议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2022年11月10日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明"股东大会"字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：

　　2022年11月10日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：高军

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议

　　2、第五届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：圣阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2022年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日上午9:15，结束时间为2022年11月11日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【        】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　受托人签名：                                   受托人身份证号：

　　有效期限：截至2022年11月11日

　　签署日期：2022年     月     日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2022年11月7日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：   年   月   日