证券代码：600702 证券简称：舍得酒业

　　舍得酒业股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人邹庆利及会计机构负责人（会计主管人员）张小清保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:舍得酒业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：蒲吉洲主管会计工作负责人：邹庆利会计机构负责人：张小清

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：舍得酒业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：蒲吉洲主管会计工作负责人：邹庆利会计机构负责人：张小清

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：舍得酒业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：蒲吉洲主管会计工作负责人：邹庆利会计机构负责人：张小清

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业         公告编号：2022-053

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于2022年10月26日以通讯方式召开了第十届监事会第十六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2022年10月22日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　经审查，公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

　　根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订，并对格式进行优化。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业监事会议事规则》（2022年10月修订）。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业    公告编号：2022-054

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于减少公司注册资本暨修订

　　《公司章程》及部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于2022年10月26日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》；并于同日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、减少公司注册资本的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象柏利军、贾觐瑄不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.68万股。本次回购注销已于2022年10月18日完成，公司总股本由33,204.2979万股变更为33,203.6179万股，公司注册资本由人民币33,204.2979万元变更为人民币33,203.6179万元。

　　二、修订《公司章程》相关条款的情况

　　鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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　　因新增和删减部分条款，《公司章程》中原条款序号、页码和目录索引等将同步调整。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2022年10月修订）。

　　三、修订公司部分管理制度的情况

　　根据《证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对部分管理制度的相关条款进行修订，具体修订的制度如下：

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　　本次修订的上述第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议，第9、10项制度经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的相关文件。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业            公告编号：2022-052

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于2022年10月26日以通讯方式召开了第十届董事会第十八次会议，有关本次会议的通知，公司已于2022年10月22日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2022年第三季度报告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象柏利军、贾觐瑄不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.68万股。本次回购注销已于2022年10月18日完成，公司总股本由33,204.2979万股变更为33,203.6179万股，公司注册资本由人民币33,204.2979万元变更为人民币33,203.6179万元。鉴于上述总股本、注册资本的变更，以及根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-054）。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据《证券法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新要求，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对部分管理制度的相关条款进行修订，具体修订的制度如下：

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　　本次修订的上述第1-7项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　上述修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业          公告编号：2022-055

　　舍得酒业股份有限公司

　　2022年前三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，现将公司2022年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2022年前三季度主要经营情况

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

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　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

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　　3、酒类产品按地区分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

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　　二、公司2022年前三季度经销商变动情况

　　2022年1-9 月，公司酒类产品累计新增经销商552家，退出经销商492家，报告期末共有经销商2,312家，较 2021年年末增加60家。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日