证券代码：600864   证券简称：哈投股份   公告编号：2022-032

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　补充主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　全资子公司江海证券经营情况：

　　报告期（7-9月）江海证券实现营业总收入22,832.28万元，实现归属母公司净利润-23,680.62万元；年初至报告期末（1-9月）江海证券实现营业总收入71,043.64万元，实现归属母公司净利润-58,271.44万元。

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（1）委托贷款情况：

　　报告期末委托贷款情况表：

　　金额单位：元币种：人民币

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　　（2）担保情况

　　金额单位：元币种：人民币

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　　注：报告期末对控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保余额为48,500万元，对全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司担保余额为3,000万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 12,151,305.64 元。

　　公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵洪波主管会计工作负责人：张宪军会计机构负责人：张宪军

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：600864   证券简称：哈投股份 公告编号：临2022-033

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第十届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于2022年10月20日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2022年10月25日，共收回表决表9份，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　公司2022年第三季度报告见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于签订2022年公司经营层业绩考核责任书的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于〈哈投股份董事会授权经理层及总经理向董事会报告制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于〈哈投股份内部审计管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修订〈哈投股份全面风险管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于〈哈投股份分子公司管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：600864           证券简称：哈投股份          编号：临2022-034

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第七次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月20日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》（2022年7月修订）等有关要求，编制了2022年第三季度报告。监事会认为：

　　1、公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果；

　　3、本公司参与季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

　　2022年10月25日