证券代码：603369  证券简称：今世缘  公告编号：2022-057

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　2023年度营销工作计划公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　预计明年国家经济稳中向好，国民收入将稳步提升，白酒行业仍将维持结构性增长。根据公司战略规划，结合当前经济形势和发展环境，公司计划2023年度实现营业总收入100亿元左右。为了达成经营计划目标，公司营销工作将重点围绕以下方面展开：

　　1.做大V9清雅酱香品类，实现战略引领；

　　2.升级国缘品牌战略定位，提升品牌价值，打造国缘大单品；

　　3.突破今世缘中高端单品，围绕不同消费场景营造特色氛围，联动培育主导产品；

　　4.构建全国化营销模式；

　　5.升级营销组织管理体系，加快团队转型，进一步激发团队活力。

　　特别提示：

　　上述仅为公司2023年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对2023年度的业绩承诺，经营计划能否实现取决于市场环境变化、公司经营策略等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十六日

　　证券代码：603369  证券简称：今世缘  公告编号：2022-056

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年11月01日（星期二）上午10:00-11:00

　　会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年10月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsydmb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月01日上午10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月01日（星期二）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理顾祥悦先生；董事、财务总监、董事会秘书王卫东先生；独立董事、审计委员会主任委员张卫平先生；副总经理胡跃吾先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月01日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年10月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，或者通过公司邮箱jsydmb@163.com发送问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部徐先生

　　电话：0517-82433619

　　电子邮箱：jsydmb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十六日

　　证券代码：603369   证券简称：今世缘           公告编号：2022-055

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于股票期权激励计划授予

　　登记完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.授予登记完成日期：2022年10月25日

　　2.授予登记数量：768万份

　　3.授予登记人数：334人

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月25日完成股票期权激励计划授予登记工作，现将有关情况公告如下：

　　一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1.2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议2020年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于审议2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2.2022年7月31日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　3.2022年8月17日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局（国资办）（以下简称“涟水县国资办”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（涟国资〔2022〕18号），根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会（以下简称“淮安市国资委”）《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（淮财企考〔2022〕16号），淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。

　　4.2022年8月19日，在公司官网和公司公告栏公示了公司《2020年股票期权激励计划授予激励对象名单》，公示时间为2022年8月19日至2022年8月29日，截至2022年8月29日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》，同时披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5.2022年9月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》《2020年股票期权激励计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　6.2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　二、股票期权授予的具体情况

　　1.授予日：2022年10月10日。

　　2.授予数量：768万份。

　　3.授予人数：334人。

　　4.行权价格：56.24元/份。

　　5.股票来源：公司回购已发行的公司A股普通股或向激励对象定向发行公司股份。

　　6.授予情况：

　　■

　　7.有效期、等待期和行权安排

　　本计划的有效期自股票期权授予日起计算，最长不超过60个月。

　　等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，本计划授予的股票期权等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。

　　本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

　　■

　　8.行权条件

　　（1）公司业绩考核要求

　　本计划授予的股票期权的行权考核年度为2022年—2024年，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核条件如下表所示：

　　■

　　注：上述授予与行权业绩考核中“净资产收益率”指扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率。

　　（2）激励对象个人绩效考核要求

　　激励对象按照公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，考核评价参考如下：

　　■

　　个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。

　　9.本计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。

　　三、股票期权授予登记的完成情况

　　公司本次股票期权激励计划已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，具体情况如下：

　　1.股票期权名称：今世缘期权

　　2.股票期权代码（三个行权期）：【1000000244】、【1000000245】、【1000000246】

　　3.授予登记完成日期：2022年10月25日

　　4.授予登记数量：768万份

　　5.授予登记人数：334人

　　四、对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司本次股票期权激励计划的股票期权授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes模型于对授予股票期权的公允价值进行测算。

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，则2022年-2026年期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

　　经测算，预计本次股票期权激励计划实施对公司各期经营业绩的影响如下：

　　■

　　上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十六日