证券代码：002420                   证券简称：毅昌科技                  公告编号：2022-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.应收款项融资期末余额较年初增加68.31%，主要原因系客户票据回款增加；

　　2.预付款项期末余额较年初增加86.94%，主要原因系预付供应商采购款项增加；

　　3.其他应收款期末余额较年初增加45.04%，主要原因系外部押金款项增加；

　　4.其他流动资产余额较年初增加104.01%，主要原因系预缴税费增加；

　　5.在建工程期末余额较年初增加1284.95%，主要原因系投入新的在建资产增加；

　　6.使用权资产期末余额较年初增加，主要原因系租入厂房；

　　7.商誉期末余额较年初增加，主要原因系收购子公司所致；

　　8.其他非流动资产期末余额较年初增加368.32%，主要原因系预付的设备款增加；

　　9.应付职工薪酬期末余额较年初减少47.16%，主要原因系职工薪酬下降所致；

　　10.其他应付款期末余额较年初增加160.71%，主要原因系关联方债务和应付股权转让款增加；

　　11.一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少88.13%，主要原因系偿还融资租赁款；

　　12.其他流动负债期末余额较年初增加99.42%，主要原因系背书未到期商票增加；

　　13.租赁负债期末余额较年初增加，主要原因系租入厂房；

　　14.长期应付款期末余额较年初增加9570.98%，主要原因系融资租赁款增加；

　　15.递延所得税负债期末余额较年初增加，主要原因系收购子公司资产评估增值所致；

　　16.少数股东权益期末余额较年初增加782.06%，主要原因系收购子公司60%股权溢价产生；

　　17.销售费用本期较上年同期下降48.01%，主要原因系公司加强销售费用管控；

　　18.财务费用本期较上年同期下降66.02%，主要原因系公司现金流向好，贴现等财务费用下降；

　　19.其他收益本期较上年同期下降30.53%，主要原因系收到与本公司日常活动相关的政府补助减少及前期递延收益减少；

　　20.投资收益本期较上年同期增加120.00%，主要原因系投资的联营企业利润上升；

　　21.公允价值变动收益本期较上年同期下降，主要原因系交易性金融资产公允价降低；

　　22.信用减值损失本期较上年同期下降63.04%，主要原因系客户按期回款，应收账款余额下降；

　　23.资产处置收益本期较上年同期上升819.07%，主要原因系固定资产处置增加；

　　24.营业利润本期较上年同期下降44.37%，主要原因系收入及毛利下降；

　　25.营业外收入本期较上年同期上升309.79%，主要原因系收到的与本公司日常活动无关的政府补助增加；

　　26.营业外支出本期较上年同期上升180.49%，主要原因系非流动资产处置损失增加；

　　27.所得税费用本期较上年同期下降57.92%，主要原因系利润总额下降所致；

　　28.归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降30.66%，主要原因系净利润下降所致；

　　29.少数股东损益本期较上年同期上升136.29%，主要原因系净利润变动以及本期新收购子公司60%股权所致；

　　30.归属于母公司股东的综合收益总额本期较上年同期下降30.66%，主要原因系净利润下降所致；

　　31.归属于少数股东的综合收益总额本期较上年同期上升136.29%，主要原因系净利润变动以及本期新收购子公司60%股权所致；

　　32.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加330.39%，主要原因系应收账款回款，销售商品、提供劳务收到的现金增加；

　　33.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期417.76%，主要原因系购建固定资产支付的现金增加以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额；

　　34.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加303.02%，主要原因系取得的借款和收到其他与筹资活动有关的现金增加；

　　35.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1201.66%，主要原因系本年汇率上升所致；

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）公司2022年度非公开发行事项

　　1.公司于2022年7月15日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了公司2022年非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司2022年7月19日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2.公司于2022年8月5日召开了2022年第五次临时股东大会，逐项审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司2022年8月6日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　3.2022年9月16日、年9月27日，公司分别收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222214）及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222214号）。

　　截至本报告出具日，公司正与中介机构按照反馈意见书的要求，积极落实相关问题，后续将在规定期限内对外披露反馈意见回复。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州毅昌科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：宁红涛    主管会计工作负责人：刘巍      会计机构负责人：李世杰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：宁红涛    主管会计工作负责人：刘巍    会计机构负责人：李世杰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　董事长：宁红涛

　　2022年10月25日

　　证券代码：002420    证券简称：毅昌科技    公告编号：2022-082

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　2022年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年10月25日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2022年10月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月25日9:15至2022年10月25日下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

　　3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长宁红涛先生

　　6.召开会议的通知刊登在2022年10月10日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1.出席本次股东大会的股东或股东代表共计10名，代表股份数122,455,260股，占公司股份总数的30.5375%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东或股东代表7人，代表股份数122,301,660股，占公司股份总数的30.4992%。

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表股东3人，代表股份153,600股，占上市公司总股份的0.0383%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况：

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果： 同意122,419,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708%；反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：

　　同意6,405,117股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4442%；反对35,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5558%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况：

　　本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新律师、周鹏程律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录：

　　1.广州毅昌科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议；

　　2.广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002420    证券简称：毅昌科技   公告编号：2022-083

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2022年10月21日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年10月25日以现场表决方式召开，应参加董事7名，实参加董事6名，独立董事沈肇章先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事阮锋先生代为出席并表决。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-085）。

　　二、审议通过《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002420  证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-084

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2022年10月21日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2022年10月25日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-085）。

　　二、审议通过《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　三、审议通过《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　四、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002420    证券简称：毅昌科技   公告编号：2022-086

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开的2022年第五次临时股东大会已审议通过《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》；2022年10月25日公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次非公开发行A股股票预案修订的主要情况说明如下：

　　■

　　修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的《广州毅昌科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。其他文件的调整系根据上述表格内容调整而同步进行的修订。

　　本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日