证券代码：000652                         证券简称：泰达股份公告                            编号：2022-109

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　追溯调整是由于会计政策变更所致，财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》，规定了对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。公司自2022年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则新旧衔接的规定，于2022年1月1日对财务报表进行了相应的调整。根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额及可比期间信息。

　　上述会计政策变更事宜已经公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用   □不适用

　　1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要是报告期以权益比例确认的渤海证券的投资收益减少所致。

　　2.经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期内，公司生态环保企业根据《企业会计准则解释第14号》，对于在建BOT项目的建设支出确认为金融资产的部分由投资性现金流支出计入经营性现金流支出所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.公司党委副书记、常务副总经理孙国强先生因工作调整辞去常务副总经理职务，公司于2022年7月11日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，聘任彭渤女士为公司常务副总经理。详见公司于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于常务副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-72）和《第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-73）。

　　2.公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）于2022年7月15日收到《成交通知书》，中标思南县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权招标项目。公司于2022年8月15日召开2022年第五次临时股东大会，同意泰达环保投资建设思南县生活垃圾焚烧发电项目。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保项目中标的公告》（公告编号：2022-77）和《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-93）。

　　3.公司董事曹红梅女士、王光华先生和商永鑫先生因工作变动原因辞去公司董事及相关专门委员会职务。经公司于2022年8月8日召开2022年第四次临时股东大会，选举贾晋平先生、管学斌先生和孙国强先生为公司第十届董事会非独立董事；公司董事会对董事会相关专门委员会委员进行了调整及补选。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职公告》（公告编号：2022-78）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-91）和《第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-92）。

　　4.公司于2022年8月8日召开2022年第四次临时股东大会，修订了《天津泰达股份有限公司公司章程》《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》四项制度，详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-91）。

　　5.公司于2022年9月6日参加了天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司协办的“2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”活动。详见公司在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2022年半年报业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号：2022-02）

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津泰达股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：张旺                                                 主管会计工作负责人：张旺                          会计机构负责人：赵春燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张旺                                           主管会计工作负责人：张旺                                         会计机构负责人：赵春燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　天津泰达股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000652          证券简称：泰达股份          公告编号：2022-107

　　天津泰达股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时）会议通知于2022年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年10月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于聘请2022年度会计师事务所的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，同意本次聘任会计师事务所事项。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于拟聘任2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-108）和《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见》。

　　本议案需提交2022年第六次临时股东大会审议。

　　（二）2022年第三季度报告

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-109）

　　（三）关于提议召开2022年第六次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司董事会定于2022年11月10日召开天津泰达股份有限公司2022年第六次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-110）

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000652          证券简称：泰达股份          公告编号：2022-108

　　天津泰达股份有限公司

　　关于拟聘任2022年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　一、拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。

　　二、根据国资相关规定，公司通过公开招投标拟聘任中审亚太为公司2022年度审计会计师事务所，聘期一年。2022年度财务报表审计费和内部控制审计费合计386万元，其中财务报表审计费311万元，内部控制审计费75万元。

　　三、天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）基本情况

　　中审亚太成立于2013年，执行事务合伙人为陈吉先、冯建江、刘宗义、王增明、曾云。注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。中审亚太在北京设有总所，在云南、上海、广东、湖北、贵州、深圳、河北、安徽、西北（陕西）、山西、山东、黑龙江、福建、四川、天津等地设有二十几家分所。中审亚太拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

　　（2）人员信息

　　首席合伙人为王增明先生。截至上年末，合伙人60人，注册会计师403人。注册会计师中，157人签署过证券服务业务审计报告。

　　（3）业务信息

　　2021年度业务收入58,951.01万元。业务收入中，审计业务收入43,830.09万元、证券业务收入18,520.88万元。2021年上市公司年报审计客户38家。

　　上年度上市公司审计客户主要行业分布在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

　　上年度上市公司审计收费3,233.93万元；上年度本公司同行业其他上市公司审计客户家数：3家。

　　2. 投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：6,486.45万元；

　　职业保险累计赔偿限额：40,000.00万元；

　　中审亚太职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为无相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：莘延成

　　拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2018年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在本所执业，曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、天津天保基建股份有限公司（000965）、天津保税区投资控股集团有限公司、天津临港投资控股有限公司等上市公司及大型国有企业的相关审计业务。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：张艳慧

　　拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在本所执业，曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、河北建设集团股份有限公司（香港上市）、英利能源（中国）有限公司（纽约上市）、刘伶醉酿酒股份有限公司等公司的相关审计业务。未在其他单位兼职。

　　（3）拟安排项目质量控制复核人员：李远梅

　　拥有注册会计师执业资质。于2001年4月成为注册会计师、2006年4月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告13份、复核新三板挂牌公司审计报告60份。未在其他单位兼职。

　　2. 诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4. 审计收费

　　2022年度财务报表审计费和内部控制审计费合计386万元，较2021年度减少10万元，其中财务报表审计费311万元，内部控制审计费75万元。

　　二、所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对中审亚太事务所的相关资质、经验以及拟签字的项目合伙人、注册会计师以及质量控制复核人员资质、独立性等进行了审查，认为中审亚太具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力。同意聘任中审亚太为公司2022年度会计师事务所。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1. 独立董事的事前认可意见

　　经核查，独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性以及胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，符合公司聘任会计师事务所的条件和要求。公司聘任2022年度会计师事务所，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议。

　　2. 独立董事的独立意见

　　独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务审计资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司聘任2022年度会计师事务所，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　董事会认为，中审亚太具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，同意本次聘任2022年度会计师事务所事项。公司第十届董事会第二十四次（临时）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年第七次会议决议》

　　（三）《天津泰达股份有限公司独立董事关于聘请2022年度会计师事务所的事前认可意见》

　　（四）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议独立董事意见》

　　（五）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及其他深交所要求报备的其他文件

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000652         证券简称：泰达股份         公告编号：2022-110

　　天津泰达股份有限公司

　　关于召开2022年度第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2022年11月7日

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临时）会议决定于2022年11月10日召开公司2022年度第六次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2022年度第六次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第十届董事会第二十四次（临时）会议决定于2022年11月10日召开天津泰达股份有限公司2022年度第六次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2022年11月10日14:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日09:15~15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年11月7日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2022年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2022年第六次临时股东大会材料汇编》。

　　三、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年11月8日和2022年11月9日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人杨雪晶女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年11月10日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月10日9:15~15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2022年度第六次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日