证券代码：002328                证券简称：新朋股份                公告编号：2022-036

　　上海新朋实业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、货币资金较年初增加44.85%，主要系报告期内基金投资额回款、理财产品到期转存定期存款所致；

　　2、交易性金融资产较年初降低67.65%，主要系报告期内理财产品到期所致；

　　3、预付账款较年初增加1631.39%，主要系新能源汽车零部件业务增长，预付材料款增加所致；

　　4、应收票据较年初增加47.56%，主要系报告期内业务增加所致；

　　5、长期股权投资较年初降低35.78%，主要系以权益法核算上海金浦新朋投资管理有限公司分配股利所致；

　　6、投资性房地产较年初增加41.28%，主要系新建厂房完工投入使用所致；

　　7、在建工程较年初降低42.34%，主要系在建工程项目完工投入使用所致；

　　8、其他非流动资产较年初增加60.17%，主要系子公司预付设备款增加所致；

　　9、短期借款较年初增加38.11%，系报告期内子公司因流动性需求新增借款所致；

　　10、应付票据较年初降低87.80%，主要系本报告期子公司开具汇票减少所致；

　　11、应交税费较年初增加92.65%，主要系子公司增加应交所得税所致；

　　12、其他应付款较年初增加62.83%，主要系子公司增加往来款所致。

　　（二）利润表项目

　　1、营业收入较去年同期增加35.44%，主要系子公司新能源汽车类业务较上年同期增长所致；

　　2、营业成本较去年同期增加36.40%，主要系本报告期业务增加所致；

　　3、税金及附加较去年同期增加43.04%，主要系本报告期营业收入增长相关附加税增加所致；

　　4、财务费用较去年同期减少52.07%，主要系大额存单利息收入增加、汇兑收益增加所致；

　　5、投资收益较上年同期增加2,845.60%，主要系子公司投资的基金收益分配所致；

　　6、公允价值变动收益较上年同期减少97.20%，主要系投资的基金收益分配及市场变动所致；

　　7、信用减值损失较去年同期增加142.11%，主要系报告期内应收账款增加计提坏账损失增加所致；

　　8、资产减值损失较上年同期增加162.51%，主要系报告期内存货增加计提跌价准备增加所致；

　　9、资产处置收益较去年同期减少135.23%，主要系处置相关资产收益减少所致；

　　10、营业外收入较去年同期增加432.39%，主要系赔款收入增加所致；

　　11、营业外支出较去年同期减少46.79%，主要系去年固定资产报废损失所致；

　　12、外币财务报表折算差额较上年同期增加3,443.34%，主要系汇率变动所致。

　　（三）财务指标

　　1、经营活动生产的现金流量净额较去年同期减少80.78%，主要系本报告期内因业务需要，增加采购材料，增加税费支付所致；

　　2、投资活动生产的现金流量净额较去年同期增加257.53%，主要系本报告期内收到投资的基金收益分配所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少257.49%，主要系报告期内子公司归还借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海新朋实业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：宋琳    主管会计工作负责人：郑伟强      会计机构负责人：孙炜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：宋琳    主管会计工作负责人：郑伟强    会计机构负责人：孙炜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　证券代码：002328          证券简称：新朋股份          公告编号：2022-034

　　上海新朋实业股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月19日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司认购江苏新潮长城创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司与合作方充分沟通后，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金不超过5,000万元认购江苏新潮长城创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）基金份额，预计占拟募集资金份额的9.09%。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与投资江苏新潮长城创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（2022-035号）

　　3、审议通过《关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项，包括但不限于对合伙协议内容的微调、协议的签署、实缴出资等相关事宜。

　　4、审议通过《关于聘任公司内审室负责人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经提名，同意聘任诸晓燕女士为公司内审室负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　5、审议通过《上海新朋实业股份有限公司融资管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件：

　　诸晓燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年起在上海新朋实业股份有限公司担任财务主管，负责会计工作。

　　证券代码：002328       证券简称：新朋股份       公告编号：2022-035

　　上海新朋实业股份有限公司关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与投资江苏新潮长城创业投资合伙企业（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十四次会议，经全体董事审议通过，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）以自有资金不超过5,000万元认购江苏新潮长城创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“新潮长城”）基金份额的议案，约占基金拟募集金额比例的9.09%。江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司（以下简称“新潮创新”）为拟设立基金的管理人。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，截至本公告出具日近12个月内，累计新增投资约占最近一期经审计净资产的6.53%，未达到股东大会审议标准。

　　本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需公司股东大会审议批准。

　　3、风险提示：1）截至本公告披露日，上述基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未签署，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，仍存在不确定性；

　　2）基金在运营过程中存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、预计投资收益未达标及其他等风险，请投资者注意。

　　一、本次投资设立基金情况概述

　　1、投资的基本情况

　　公司自2015年开始涉足投资领域，目前公司已形成制造和投资两个业务版块。截至本公告披露日，公司投资的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已收回全部投资本金，并已开始获取投资收益，达到了预期目标并成功降低了公司在投资领域所面临的投资风险以及提高公司应对风险能力。

　　公司与江苏新潮创新投资集团有限公司（前身为江苏新潮科技集团有限公司，以下简称“新潮集团”）前期在南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦新兴”）、南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“金浦新潮”）、南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦吉祥”）、南京金浦新潮晨光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦晨光”）展开合作，基金的运作整体符合预期。

　　根据国家宏观产业发展方向，拓展公司产业资源，公司拟与新潮集团在半导体及泛半导体、新能源、新材料等相关行业加深合作，获得投资收益的同时提升企业整体价值，公司董事会决定以全资子公司瀚娱动作为有限合伙人认购新潮创新拟设立的新潮长城基金份额。

　　新潮长城的名称、各基金合伙人的最终出资比例均最终以工商行政管理管理部门核准登记的名称为准。

　　2、本次投资的决策与审批程序

　　2022年10月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于上海瀚娱动投资有限公司投资产业基金的议案》和《关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案》，同意公司全资子公司瀚娱动以自有资金出资参与设立私募投资基金，并授权公司指定人员负责本次投资事项所涉及的具体事项，包括但不限于谈判并签署相关协议，以及报批、备案等相关工作。

　　二、合作方介绍

　　1、江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司

　　成立日期：2020-12-31

　　注册地址：江阴市滨江开发区澄江东路99号

　　法定代表人：王新潮

　　股东结构：

　　■

　　新潮创新将为新设立基金的管理人。

　　2、其他合作方

　　由基金管理人新潮创新负责引入其他合格的有限合伙人，引入的其他有限合伙人如存在与公司发生利益冲突等损害公司利益的情形，公司有权提出异议并要求其改正。

　　三、拟投资基金基本情况

　　1、基本情况

　　基金名称：江苏新潮长城创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

　　基金类型：有限合伙企业

　　基金管理人：江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司

　　经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动） (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　基金规模：暂定为55,000万元人民币。

　　注册地址：江阴市

　　上述信息最终以工商核准登记为准。

　　2、拟认缴出资构成情况

　　■

　　注：具体认缴份额以基金设立时为准。

　　3、存续期限

　　基金投资期为 3 年，与管理及退出期合计 7 年，根据经营需要，经普通合伙人批准，投资期或管理及退出期可延长 1 年。

　　4、投资方式及领域

　　对半导体装备和材料、芯片设计先进封装、新能源、新材料等领域提供资本支持和重组整合，加快相关产业与资本市场的融合，推进中国产业创新和技术进步，通过对中国境内外相关企业进行适用法律及经营范围所允许的股权及可转换债券的投资，实现资本增值。

　　5、关联关系情况说明

　　截至本公告出具日，上述其他基金出资人与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。公司与其他基金出资人不存在一致行动关系。

　　本次瀚娱动参与投资新潮长城不属于《深圳证券交易所上市规则》所规定的关联交易范畴。

　　四、合伙协议主要内容

　　1、基金基本情况

　　基金名称：江苏新潮长城创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

　　基金类型：有限合伙企业。

　　基金总规模：55,000万元。

　　2、基金管理人：新潮创新；

　　3、执行事务合伙人：新潮创新；

　　4、投资决策委员会：由管理人指派相应委员，负责就合伙企业投资、退出等进行决策。投资决策委员会设监督员，监督员不具有投票权，有权列席投资决策委员会。上海瀚娱动投资有限公司有权委派1名监督员。

　　5、合伙人会议：合伙人年度会议及临时会议做出的决议，须经执行事务合伙人及持有不低于有限合伙权益之50%的有限合伙人一致表决通过。

　　6、管理费和收益分配机制

　　■

　　五、设立基金的目的及对公司的影响

　　1、具备良好的合作基础

　　公司与新潮集团已有较好的合作基础，已共同投资金浦新潮、金浦新兴、金浦吉祥、金浦晨光四支基金，且运作顺利。新潮集团在半导体领域具有较高的知名度和影响力，与其合作能降低投资风险，提高投资的成功率。同时，此次基金的管理团队的高管和核心管理人员均具备多年资本市场从业经历，分别来自证券业机构、国家级产业基金、知名投资银行等机构。

　　2、与专业的产业投资机构合作符合长期战略发展方向

　　通过与新潮集团的合作，公司能充分利用其专业性及产业资源，提高了对投资标的及投资前景分析的专业性，提高决策的科学性，有利于公司未来发展的多样性。

　　同时能逐渐积累在半导体及泛半导体相关行业的经验和投资能力，并有效降低或提前化解公司投资项目前期的决策风险、财务风险、行业风险等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益，从而获得更高的投资收益。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资的实施有利于借鉴外部投资机构的投资并购经验及资源优势，围绕公司既定的战略发展方向，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。

　　本次对外投资由瀚娱动以自有资金投入，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性的影响；长期将有助于维持公司的产业布局，实现多元化发展战略目标，获得更大的经营发展空间，符合公司可持续发展的目标和维护股东利益最大化的基本原则。

　　六、本次投资存在的风险

　　1、 股权投资存在着战略决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

　　2、股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

　　2、《江苏新潮长城创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日