证券代码：000505              200505证券简称：京粮控股 京粮B            公告编号：2022-068

　　海南京粮控股股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、预付账款增加主要是因为年初至本报告期末受国际市场行情变化，部分大宗产品价格上涨，公司因生产经营所需采购进口大豆等油脂油料，导致对供应商预付货款增加所致；

　　2、衍生金融负债减少主要是本报告期末套期工具公允价值较年初变动所致；

　　3、其他流动负债增加主要是本报告期末被套期项目公允价值较年初变动所致；

　　4、长期借款增加主要是本报告期根据资金计划和市场借款利率行情，新增银行三年期借款所致；

　　5、公允价值变动损益增加主要是本年初至报告期末套期业务公允价值浮动亏损较去年同期减少所致；

　　6、归属于上市公司的股东的净利润减少主要是本年初至报告期末受疫情反复、区域性国际冲突、大宗原材料价格大幅波动、能源价格上涨等因素影响，原材料成本同比增加，同时公司全力保障京津冀地区食用油市场供应，承担应有的社会责任，公司面向终端的产品受价格调整、物流运输等因素影响，盈利空间受到挤压；

　　7、经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期大豆等油脂油料采购金额较去年同期增加所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南京粮控股股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：王春立主管会计工作负责人：关颖会计机构负责人：刘全利

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王春立主管会计工作负责人：关颖会计机构负责人：刘全利

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-066

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年10月25日召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第十届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-067

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第二次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2022年10月25日召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会对公司 2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第十届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司监事会

　　2022年10月26日