证券代码：002001      证券简称：新和成   公告编号：2022-042

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　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、其他原因

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　　[注1] 公司2021年年度利润分配方案实施后，公司股本由2,578,394,760股增加到3,090,907,356股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。

　　[注2] 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，本解释要求公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。公司根据要求进行追溯调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表情况

　　（1）本期末交易性金融资产较年初减少68.02%，主要系本报告期内闲置募集资金理财产品到期所致；

　　（2）本期末应收款项融资较年初增加77.00%，主要系本报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；

　　（3）本期末预付款项较年初增加162.64%，主要系本报告期内原材料采购额增加所致；

　　（4）本期末其他流动资产较年初减少92.66%，主要系本报告期内闲置募集资金理财产品到期赎回所致；

　　（5）本期末其他非流动资产较年初增加51.74%，主要系本报告期内预付设备款增加所致；

　　（6）本期末短期借款较年初增加66.47%，主要系本报告期内经营业务增加银行贷款增加所致；

　　（7）本期末其他应付款较年初增加134.98%，主要系本报告期内子公司欠股东款项所致；

　　（8）本期末递延所得税负债较年初增加41.59%，主要系本报告期内新增固定资产一次性抵减应纳税所得额，计提递延所得税负债所致；

　　（9）本期末库存股较年初增加56.09%，主要系本报告期内回购公司部分社会公众股份所致；

　　（10）本期末其他综合收益较年初增加5,815.88%，主要系本报告期内外币财务报表折算差额所致。

　　2、利润表情况

　　（1）公司前三季度营业成本同比增加30.57%，主要系本报告期内原材料的价格上涨和产品销量增加导致成本上升；

　　（2）公司前三季度财务费用同比减少87.64%，主要系本报告期内汇率波动产生汇兑收益所致；

　　（3）公司前三季度投资收益同比增加34.11%，主要系本报告期内增加联营企业投资收益所致；

　　（4）公司前三季度公允价值变动收益同比减少258.11%，主要系本报告期内远期结售汇产品汇率变动所致；

　　（5）公司前三季度信用减值损失同比减少224.91%，主要系本报告期内应收账款回款增加导致计提坏账减少所致；

　　（6）公司前三季度资产处置收益同比增加335.16%，主要系本报告期内非流动资产处置收益所致；

　　（7）公司前三季度营业外收入同比减少57.41%，主要系本报告期收到赔偿款变动所致。

　　3、现金流量表情况

　　（1）公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少34.47%，主要系本报告期内原材料采购额上升所致；

　　（2）公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加200.46%，主要系本报告期归还借款现金支出减少所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　备注：浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为公司报告期末前10名股东，但不纳入前10名股东列示。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、控股股东增持进展情况

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心，公司控股股东新和成控股集团有限公司计划未来6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。具体详见公司于2022年5月18日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2022-031）。截至2022年9月30日，新和成控股集团有限公司累计增持14,518,152股。

　　2、募集资金投资项目进展情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　2022年1-9月实际使用募集资金118,700.10万元，募集资金项目累计投入327,444.73万元。截至2022年9月30日，募集资金余额为人民币229,479.05万元（包括理财及结构性存款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财和结构性存款收益）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：胡柏藩主管会计工作负责人：石观群会计机构负责人：王晓碧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡柏藩主管会计工作负责人：石观群会计机构负责人：王晓碧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002001　　　证券简称：新和成　　公告编号：2022-041

　　浙江新和成股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》；

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计调整的议案》；关联董事周贵阳回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002001       证券简称：新和成   公告编号：2022-043

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事周贵阳进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

　　一、调整日常关联交易基本情况

　　根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方2022年度日常关联交易情况，拟对预计金额作出合理调整。公司2022年新材料业务产能提升、市场需求增加，公司对关联方浙江赛亚化工材料有限公司（以下简称“赛亚化工”）原料采购需求相应增加，预计关联采购额度增加6,500万元。2022年度日常关联交易预计总额由56,483.11万元调整为62,983.11万元。

　　1、2022年度日常关联交易预计调整如下

　　单位：万元

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　　2、2022年度其他日常关联交易预计不做调整

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、赛亚化工基本情况

　　法定代表人：周杰文

　　注册资本：20,000 万元

　　住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

　　经营范围：年产：硫氢化钠10000吨、邻二氯苯7580吨、间二氯苯1040吨、三氯苯（含1，2，4-三氯苯95%以上）1200吨、盐酸（含量31%）48000吨、对二氯苯；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事在赛亚化工担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、关联交易定价原则和定价依据

　　根据公司《关联交易决策制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：

　　（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

　　（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

　　（3）市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

　　（4）成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

　　（5）协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

　　2、关联交易定价方式具体如下：

　　公司及控股子公司与赛亚化工之间的关联交易主要为采购商品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，交易价格主要参照市场价格的原则，并根据协议进行浮动；

　　3、关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：公司调整2022年度与关联方发生的日常关联交易预计系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况，全体独立董事同意公司2022年度日常关联交易预计调整事项。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、日常关联交易框架协议之补充协议。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2022年10月26日