证券代码：002493              证券简称：荣盛石化             公告编号：2022-095

　　荣盛石化股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：前10名股东中荣盛石化股份有限公司回购专用证券账户持股236,868,952股，占公司总股本比例为2.34%。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　无

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣盛石化股份有限公司                         2022年9月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：李水荣               主管会计工作负责人：王亚芳                     会计机构负责人：张绍英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李水荣                  主管会计工作负责人：王亚芳                            会计机构负责人：张绍英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2022-093

　　荣盛石化股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第四次会议通知于2022年10月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2022年10月25日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于2022年第三季度报告的议案》

　　公司2022年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告于2022年10月26日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2022-095）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于聘任公司副总经理的议案》

　　该议案的具体内容详见2022年10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-096）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2.《独立董事对公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002493        证券简称：荣盛石化          公告编号：2022-094

　　荣盛石化股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第四次会议通知于2022年10月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2022年10月25日以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　　1.《关于2022年第三季度报告的议案》

　　公司2022年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告于2022年10月26日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2022-095）。

　　经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2022-096

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2022年10月25日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　为满足公司发展需要，根据总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任周先何先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　周先何先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。周先何先生简历详见附件。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　附件：

　　周先何先生：男，高级工程师，本科学历，中国国籍；历任浙江荣盛化学纤维有限公司成检科长、浙江荣盛控股集团有限公司售服经理、杭州荣盛化纤销售有限公司销售经理、浙江盛元化纤有限公司副总经理，浙江理工大学兼职教授；兼任全国化学纤维标准化技术委员会委员；现任浙江盛元化纤有限公司总经理。

　　周先何先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。周先何先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

　　经本公司在最高人民法院网站查询，周先何先生不属于“失信被执行人”。

　　截至目前，周先何先生不持有本公司股票。