证券代码：002896                证券简称：中大力德                公告编号：2022-094

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目单位：元

　　■

　　2、利润表项目单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　一、可转债赎回及摘牌情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，公司于2021年10月26日公开发行270万张可转换公司债券；经深交所“深证上〔2021〕1143号”文同意，公司2.70亿元可转换公司债券于2021年11月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。“中大转债”于2022年5月5日开始转股。

　　2022 年 8月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“中大转债”的议案》，公司可转债已于2022年9月13日完成提前赎回并在深圳证券交易所摘牌。2022年5月5日至2022年9月1日（最后一个转股日）期间，“中大转债”合计转股15,971,050股。

　　二、换届情况

　　公司于2022 年8月4日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第三届非职工代表监事的议案》等议案，同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案，公司董事会、监事会换届完成。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司                 2022年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：岑国建    主管会计工作负责人：方新浩      会计机构负责人：方新浩

　　2、合并年初到报告期末利润表单位：元

　　■■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：岑国建    主管会计工作负责人：方新浩    会计机构负责人：方新浩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002896          证券简称：中大力德       公告编号：2022-092

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2022年10月14日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，董事岑国建、周国英、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，董事宋小明以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，董事会认为公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据可转换公司债券转股完成情况，结合公司业务发展的实际情况和未来发展战略，同意变更公司注册资本、在公司经营范围中增加“汽车零部件”内容、并对《公司章程》相关条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司于2022年11月11日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002896          证券简称：中大力德       公告编号：2022-093

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2022年10月14日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由罗杰波先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002896          证券简称：中大力德       公告编号：2022-095

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，公司于2021年10月26日公开发行270万张可转换公司债券；经深交所“深证上〔2021〕1143号”文同意，公司2.70亿元可转换公司债券于2021年11月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。“中大转债”于2022年5月5日开始转股。2022 年 8月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“中大转债”的议案》，公司可转债已于2022年9月13日完成提前赎回并在深圳证券交易所摘牌。2022年5月5日至2022年9月1日（最后一个转股日）期间，“中大转债”合计转股15,971,050股。

　　公司2021年年度利润分配方案为：以公司2021年12月31日总股本104,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利31,200,000.00 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增31,200,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至135,200,000股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利3元（含税）不变，每10股转增3股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。因“中大转债”在转股期内，公司总股本在权益分派实施前发生了变化，截止权益分派股权登记日，公司总股本为104,000,784股，本次权益分派共计转增31,200,235股。

　　2022年4月13日公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-010），2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了该议案，同意公司注册资本由10,400万元修订为13,520万元，公司股份总数由10,400万股修订为13,520万股，并进行工商注册变更。

　　综上所述，公司总股本由13,520万股增至15,117.1285万股，公司注册资本由13,520万元增加至15,117.1285万元。

　　二、经营范围变更情况

　　根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

　　■

　　三、《公司章程》修订情况

　　综合上述情况，对《公司章程》中注册资本、经营范围、股份总数等相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（2022年10月）。

　　四、授权董事会办理相关事宜的情况说明

　　为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002896          证券简称：中大力德       公告编号：2022-096

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年11月11日9:15，结束时间为2022年11月11日15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月4日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2022年11月4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　■

　　2、上述议案已经于2022年10月25日公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　3、本次股东大会审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2022年11月9日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2022年11月9日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

　　（3）登记地点：

　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

　　（4）现场会议联系方式：

　　联系人：伍旭君

　　电话：0574-63537088

　　传真：0574-63537088

　　电子邮箱：china@zd-motor.com

　　（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发时间的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月11日的交易时间：9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日9:15，结束时间为2022年11月11日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表委托人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

　　2、授权委托书需为原件。