证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-80

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目单位：元

　　■

　　（2）利润表项目

　　单位：元

　　■

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）城市建设业务

　　报告期内，城市建设业务产值进一步提高。公司新承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目，截至报告期末，公司在建项目269项，合同造价582.03亿元，比上年同期增长54.7%。

　　■

　　报告期内，公司中标罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程施工总承包、天健坪山G12314-8035地块、朱坳水厂深度处理工程、观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程（施工）、深圳市第二十六高级中学及配套道路工程（施工）、天健·泓悦府项目总承包工程、茅洲河体育艺术中心（上村文体中心）主体施工总承包工程、龙澜大道北延段（含樟新路）工程施工总承包、智能制造产业园项目设计采购施工总承包（EPC）、坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目EPC总承包、坪山区委党校项目施工总承包、航城公园及航城文化中心项目设计采购施工总承包（EPC）等项目。

　　（二）综合开发业务

　　1.总体情况

　　截至报告期末，公司主要在售楼盘21个，累计结算面积133.14万㎡、未结算面积99.71万㎡；主要在建项目12个，计容建筑面积总额148.72万㎡。

　　2.主要项目开发情况

　　■

　　3.主要项目销售情况

　　■

　　（三）城市服务业务

　　1.总体情况

　　公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，城市服务业务稳中有进。

　　2.城市服务业务开展情况

　　（1）城市基础设施管养服务。报告期内，公司承接了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路1,854条，桥梁926座，里程2,222.78公里；设施维护道路4,466条，里程3,360.47公里；隧道管养单洞50个，总长56.1公里。

　　（2）棚户区改造服务。报告期内，公司继续加大在深圳各区域内市场拓展力度，持续推进各重点项目进度。罗湖“二线插花地”棚户区改造项目各项工作平稳推进；碧海花园棚户区改造项目目前正在进行基坑支护及土石方工程施工；南岭村土地整备利益统筹前期服务项目正按照进度有序推进。

　　（3）商业运营服务。报告期内，公司通过调战略、优结构、引人才等系列措施，推动天健置业向集策划、招商、智慧运营一体化的专业化商业运营公司目标快速前进。公司加快推动创智中心智慧园区体系建设，建设集“数据采集、智慧决策、产品交易”三大功能为一体的智慧能源管控体系。

　　（4）主要项目出租情况

　　■

　　（5）物业服务。报告期内，公司新增物业管理项目70个项目，面积319.88万平方米，业务覆盖全国29个城市。公司积极探索新兴业务增长点，持续推动“城市管家”业务，新签订西丽街道城市空间服务项目，及中标梅林街道、莲花街道2个“物业特种兵团”服务项目。

　　（四）重要事项公告索引

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：宋扬    主管会计工作负责人：王超      会计机构负责人：肖文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：宋扬    主管会计工作负责人：王超      会计机构负责人：肖文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-79

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第七十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十四次会议于2022年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月20日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　公司2022年第三季度报告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于公司制定〈董事会合规管理委员会工作细则〉并成立董事会合规管理委员会的议案》

　　董事会同意制定《董事会合规管理委员会工作细则》并成立董事会合规管理委员会，董事会合规管理委员会成员如下：

　　主任委员：潘同文

　　委员：何云武、王超、郭刚、徐燕松

　　董事会合规管理委员会办公室设在风控与审计部。

　　《董事会合规管理委员会工作细则》同日登载于巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《关于子公司参与竞拍苏州WJ-J-2022-001土地使用权及后续项目开发的议案》

　　董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司联合苏州市吴江城市投资发展集团有限公司参与苏州WJ-J-2022-001地块的国有土地使用权竞买活动及成立项目公司办理后续项目开发的全部事宜。

　　内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。本议案需提请公司股东大会审议。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》

　　董事会同意根据公司董事会人员变动情况，对公司董事会战略与预算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行调整，调整情况如下：

　　（1）战略与预算委员会（6人，其中2名独立董事）

　　主任委员：宋扬

　　委员：何云武、王超、孙慧荣、潘同文、郭刚

　　（2）审计委员会（5人，其中3名独立董事）

　　主任委员：潘同文

　　委员：何云武、王超、郭刚、徐燕松

　　（3）薪酬与考核委员会（4人，其中3名独立董事）

　　主任委员：潘同文

　　委员：魏晓东、郭刚、徐燕松

　　（4）提名委员会（5人，其中3名独立董事）

　　主任委员：潘同文

　　委员：宋扬、魏晓东、郭刚、徐燕松

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-81

　　关于子公司参与竞拍苏州WJ-J-2022-001

　　土地使用权及后续项目开发的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月25日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十四次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍苏州WJ-J-2022-001土地使用权及后续项目开发的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）联合苏州市吴江城市投资发展集团有限公司参与苏州WJ-J-2022-001地块的国有土地使用权及成立项目公司办理项目后续开发的全部事宜。

　　根据《公司章程》相关规定，该事项需提请公司股东大会审议。

　　一、项目公司的基本情况

　　1.公司名称：天琪置地（苏州）有限公司

　　2.注册资金：10,000万元

　　3.法定代表人：李振强

　　4.主要股东：天健地产集团（占注册资本的19%）；公司全资子公司深圳市市政工程总公司（占注册资本的51%）；苏州市吴江城市建设开发有限公司（占注册资本的30%）

　　5.注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）开平路789号

　　二、项目基本情况

　　（一）项目位置

　　地块位置处于苏州吴江太湖新城片区龙河路北侧中山南路西侧。

　　（二）主要规划指标

　　1、地块编号：WJ-J-2022-001

　　2、占地面积：30,001㎡（A区）、148,285㎡（B区），计容总建筑面积为60,002㎡（A区）、266,913㎡（B区）；

　　3、容积率：A区2.0、B区1.8

　　4、土地用途：城镇住宅用地、商服用地

　　5、土地使用年限：住宅70年，商业40年

　　6、建筑密度：A区≤30%，B区≤35%

　　7、其他竞得条件：地块A区需建设租赁住宅，成品住宅比例100%。

　　B区城镇住宅用地部分100%成品住房；商业部分全部自持。

　　（三）项目进度

　　该项目预计2023年开盘销售，2025年竣工验收。

　　（四）资金来源

　　本项目预计开发不含税总投资643,837万元，项目投资的资金来源包括自有资金、银行融资等合法渠道。

　　三、法律意见和专家评审会意见

　　（一）法律意见

　　北京天驰君泰（深圳）律师事务所出具的《关于苏州市吴江区WJ-J-2022-001号地块土地使用权竞买的法律意见书》，结论如下：

　　北京天驰君泰（深圳）律师事务所律师认为，目标地块国有土地使用权的出让行为真实、合法，其参加竞买的主体资格未被挂牌文件排除，天健地产集团的竞拍活动不存在程序性的法律障碍。

　　（二）专家评审会意见

　　公司组织召开了专家评审会，与会专家一致认为苏州WJ-J-2022-001号地块项目符合公司投资发展要求，且风险可控，技术可行，具有良好的经济效益。

　　四、存在的风险及相应措施

　　本项目可能存在一定的政策风险、市场风险，受疫情影响可能存在工程实施风险、建安成本上涨等财务风险，公司将采取相应措施，积极降低各类风险带来的不利影响。

　　五、对公司的影响

　　本次竞得该地块是公司持续深耕长江三角洲城市群的重要举措，为公司发展提供优质资源保障。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2022-83

　　深圳市天健（集团）股份有限公司2022年

　　第三季度建筑业经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定，现将公司2022年第三季度的建筑业经营情况公布如下，供投资者参考。

　　一、总体情况

　　■

　　二、截至报告期末重大项目履行情况

　　■

　　以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月26日