股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2022-098

　　供销大集集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、合并资产负债表变动：

　　单位：元

　　■

　　注1：货币资金期末较期初减少，主要系本报告期公司及子公司支付借款利息以及偿还银行借款所致。

　　注2：应收票据期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司收回银行承兑汇票所致。

　　注3：其他应收款期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司已申报确权的非经营资金占用债权对应的信托份额已转至公司账户所致。

　　注4：持有待售资产期末较期初减少，主要系本报告期公司持有待售的资产完成交割，转入其他应收款核算所致。

　　注5：发放贷款及垫款期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司已申报确权的经营债权对应的信托份额已转至公司账户所致。

　　注6：其他权益工具投资期末较期初增加，主要系本报告期公司之子公司将已收到的海航集团破产重整专项服务信托计入其他权益工具投资核算所致。

　　注7：短期借款期末较期初减少，主要系本报告期子公司归还借款所致。

　　注8：应付票据期末较期初减少，主要系本报告期科目重分类至其他应付款所致。

　　注9：应付账款期末较期初减少，主要系重整子公司应付建工债权确权，且报告期内已签署“留债协议”，按公允价值计量列入长期应付款所致。

　　注10：一年内到期的流动负债期末较期初增加，主要系一年内到期的长期应付款增加所致。

　　注11：其他流动负债期末较期初增加，主要系根据公司之重整计划以及海航集团重整计划之规定，解决控股股东及关联方非经营性资金占用、以自有资产以及自身信用为股东及关联方的银行借款提供连带责任担保事项的结余，此部分将用于解决尚未裁定的担保债权款项。

　　注12：租赁负债期末较期初减少，主要系本报告期子公司支付租赁款所致。

　　注13：长期应付款期末较期初增加，主要系公司将报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款所致。

　　注14：其他非流动负债期末较期初减少，主要系公司将报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，列入长期应付款所致。

　　2、1-9月合并利润表及现金流量表变动

　　单位：元

　　■

　　注1：税金及附加较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司房产税及土地增值税减少所致。

　　注2：利息费用较上年同期增加，主要为本报告期公司计提利息的借款本金、期间较上期增加所致。

　　注3：其他收益较上年同期减少，主要为本报告期公司取得政府补助较上期减少所致。

　　注4：投资收益较上年同期增加，主要为公司将本报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款，确认债务重组收益所致。

　　注5：公允价值变动收益较上年同期增加，主要为上期子公司在建工程转入投资性房地产，本期无此事项所致。

　　注6：信用减值损失较上年同期损失减少，主要为本报告期公司计提的应收坏账损失较上期减少所致。

　　注7：资产处置收益较上年同期损失减少，主要为本报告期公司处置固定资产损失较上期减少所致。

　　注8：营业外收入较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司长期应付款无需支付确认为营业外收入所致。

　　注9：营业外支出较上年同期减少，主要为报告期公司非流动资产毁损报废损失较上期较少所致。

　　注10：所得税费用较上年同期增加，主要为本报告期公司利润较上期提升，本期计提所得税费用增加所致。

　　注11：净利润较上年同期增加，主要为：报告期公司天津、海南、陕西、广东、江苏等地区百货商超业务不断受到疫情冲击，但公司积极应对、聚焦经营、推动业务变革提升等，公司营业成本、期间费用同比下降；公司签订重整债权留债协议确认债务重组收益，以上因素导致公司净利润较上年同期增加。

　　注12：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司支付其他与经营活动有关的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少所致。

　　注13：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期公司收到股权处置款较上期减少所致。

　　注14：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为报告期公司支付利息较上期增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 公司大股东及一致行动人持股情况

　　公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。⑴本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作集团签署《一致行动人协议》。⑵在本次重组中，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共22家交易对方就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。⑶本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　1、公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况

　　单位：股

　　■

　　注：上表中第1、4、5、6、7、11号的6家股东因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，2018年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份219,957,970股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；2019年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份879,911,707股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

　　2、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　注1：因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，上表16家股东中，有13家股东尚未完成2018年度业绩承诺，其所持应补偿股份200,467,005股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；上表中16家股东2019年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份905,246,976股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。注2：2020年7月17日，上表中3家股东履行完成了其2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务，具体为：江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏泰欣企业管理有限公司注销15,968,123股，合计销股25,824,207股。

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下:

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：供销大集集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：尚多旭    主管会计工作负责人：尚建飞      会计机构负责人：王欣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：尚多旭                   主管会计工作负责人：尚建飞                    会计机构负责人：王欣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　法定代表人：尚多旭                   主管会计工作负责人：尚建飞                    会计机构负责人：王欣

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集      公告编号：2022-096

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年10月25日召开。会议通知于2022年10月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　㈠审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　报告内容详见公司2022年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-098）。

　　㈡审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　具体详见公司2022年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2022-099）。

　　㈢审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

　　具体详见公司2022年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十月二十六日

　　股票代码：000564     股票简称：ST大集  公告编号：2022-097

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2022年10月25日召开，会议通知于2022年10月17日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年第三季度报告内容详见2022年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-098）。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第九次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二二年十月二十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2022-099

　　供销大集集团股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　㈠机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

　　㈡机构信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：薛燕女士，2004年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

　　拟担任独立复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：张蓓女士，2020年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　提请股东大会授权公司管理层参照行业标准及业务量，结合2022年度具体审计要求和审计范围情况支付相关审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司具体情况确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。信永中和具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见。

　　信永中和具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2021年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见。

　　信永中和具备法律、法规及相关规范性文件规定的为上市公司提供审计服务的资格，具有丰富的上市公司服务的经验，具备独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年10月25日召开第十届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度财务审计机构与内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1．第十届董事会第十六次会议决议；

　　2．独立董事的书面意见；

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2022-100

　　供销大集集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　㈠股东大会的届次

　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会。

　　㈡股东大会的召集人

　　本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第三次临时股东大会。

　　㈢会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　⒈现场会议日期、时间：2022年11月18日14:50。

　　⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年11月18日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日09:15-15:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　㈥会议的股权登记日：2022年11月11日

　　㈦出席对象：

　　⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　　公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

　　⒉公司董事、监事及高级管理人员；

　　⒊公司聘请的律师；

　　⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点

　　西安市新城区解放路103号8楼会议室。

　　受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过网络投票系统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会的需遵循西安市防疫相关规定。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、披露情况

　　上述审议事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）《第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-096）、《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2022-099）。

　　三、会议登记等事项

　　㈠登记方式

　　直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　㈡登记时间

　　2022年11月15日9:00—12:00，14:00—17:00。

　　㈢登记地点

　　西安市新城区解放路103号4层董事会办公室。

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和持股证明到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

　　会议联系电话：029-87481871

　　会议联系传真：029-87481871

　　会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

　　邮政编码：710005

　　信函请注明“股东大会”字样

　　会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶

　　㈥会议费用情况

　　出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：“360564”

　　2.股票简称：“大集投票”

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第十六次会议决议

　　附件：授权委托书

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　■

　　本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

　　委托人(法人)：                     受托人（签字）：

　　委托人股东账号：                   受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　本委托书签发日期：   年   月   日

　　本委托书有效期限自   年   月   日至   年   月   日止

　　股票代码：000564     股票简称：ST大集 公告编号：2022-101

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于提前披露2022年第三季度报告的提示性公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度报告原预约披露日期为2022年10月29日。现公司根据2022年第三季度报告编制工作进展情况，为使投资者尽快、充分了解公司2022年前三季度具体情况，经向深圳证券交易所申请并获同意将公司2022年第三季度报告披露日期变更为2022年10月26日，敬请广大投资者关注。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十月二十六日

　　股票代码：000564     股票简称：ST大集       公告编号：2022-102

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《股票上市规则》）9.2.1条的规定，截至2022年10月25日，供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价连续十二个交易日低于1元，若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元，公司股票可能被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）终止上市交易，敬请广大投资者注意风险。

　　2、根据《股票上市规则》9.2.3条的规定，公司披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。

　　一、公司股票可能被终止上市的原因

　　根据《股票上市规则》9.2.1条的规定，在深交所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司，通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，深交所终止其股票上市交易。截至2022年10月25日，公司股票收盘价连续十  二个交易日低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者注意风险。

　　二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

　　根据《股票上市规则》9.2.3条的规定，上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。公司已分别于2022年10月22日、2022年10月25日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2022-093、2022-094），本公告为公司可能触发面值退市的第三次终止上市风险提示公告。

　　三、公司股票被实施其他风险警示的情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据审计报告显示，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《股票上市规则》9.8.1条第（七）项的相关规定，公司股票被继续实施其他风险警示。

　　四、其他事项

　　针对上述事项，公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。目前公司生产经营正常，公司正在持续改善生产经营的基本面，优化可持续经营能力。同时，公司正在全力推进战略投资人引入工作，目前意向投资者新供销产业发展基金管理有限责任公司已安排其聘请的中介机构开展对公司的财务尽调、法律尽调及业务尽调工作，公司战投招募专项工作小组正组织各单位全力、高效地配合尽调工作，将尽快完成尽调工作，双方共同协商拟定下一步投资合作方案。新供销产业发展基金管理有限责任公司最终的投资决定还需根据对供销大集尽调结果并履行相关决策审批程序，公司将根据上市公司相关规则披露战略投资人引入的重大进展。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十月二十六日