证券代码：600963                                      证券简称：岳阳林纸

　　岳阳林纸股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：李战        主管会计工作负责人：钟秋生        会计机构负责人：张高松

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李战        主管会计工作负责人：钟秋生        会计机构负责人：张高松

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李战        主管会计工作负责人：钟秋生        会计机构负责人：张高松

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-047

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2022年10月19日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2022年10月25日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事和部分高级管理人员列席会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　相关内容详见2022年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》。

　　相关内容详见2022年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　（三） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定经理层〈2022年度经营业绩责任书〉和〈2022-2024年任期经营业绩责任书〉的议案》。

　　根据公司《经理层任期制和契约化管理办法》的有关规定，结合公司发展规划及行业情况，制定了公司经理层《2022年度经营业绩责任书》和《2022-2024年任期经营业绩责任书》。

　　（四） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

　　（五） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　为进一步履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项管理，根据公司实际情况，制定了《岳阳林纸股份有限公司对外捐赠管理办法》，该制度详见2022年10月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意将本办法提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（六） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务及内控审计机构，审计费用将参照2021年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

　　同意将本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事发表意见如下：

　　1、公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

　　2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022年度相关审计工作的需要。

　　3、同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　相关内容详见2022年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

　　（七） 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

　　同意与公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》合并成新的《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》，提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事发表意见如下：

　　1、本次调整的2022年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。

　　2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　3、同意本次部分调整2022年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　相关内容详见2022年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　决定于2022年11月11日以现场结合网络投票方式召开股东大会。

　　相关内容详见2022年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十五日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-048

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划中的3名首次授予激励对象因个人原因离职，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司于2022年9月回购注销了该3名激励对象持有的24万股限制性股票，公司总股本由1,804,453,109股变更为1,804,213,109股。公告详见2022年9月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》。

　　经公司于2022年10月25日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，鉴于上述注册资本变更事项，根据《公司法》等法律、法规的规定，公司对《岳阳林纸股份有限公司章程》做出相应修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司2020年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，根据授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十五日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-049

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天健会计师事务所审计服务费按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

　　公司2021年度审计费用为人民币165万元，其中财务审计费用为人民币135万元，内部控制审计费用为人民币30万元。2022年度天健会计师事务所的审计费用将参照2021年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。为公司提供审计服务期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司年度财务审计及内控审计工作。

　　本委员会提议续聘该所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项进行了事先认可，发表事前认可意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验、履职能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉、尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。同意续聘该所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　2、独立董事发表意见如下：

　　（1）公司本次续聘年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。

　　（2）天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022年度相关审计工作的需要。

　　（3）同意公司本次续聘年度审计机构事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年10月25日召开了第八届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十五日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-050

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●重要内容提示：本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年10月25日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》，董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

　　本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：

　　1、本次调整的2022年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。

　　2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　3、同意本次部分调整2022年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　董事会审计委员会发表了书面确认意见如下：

　　公司本次调整日常关联交易预计为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　（二）2022年度关联交易预计部分调整情况

　　公司第八届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》与公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于部分调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》，同意公司在2022年度内向关联方采购商品和接受劳务预计金额为244,700万元；出售商品和提供劳务预计金额为106,870万元，详见公司分别于2022年3月19日、8月31日披露的《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）、《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。

　　根据公司2022年1-9月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合公司2022年生产经营计划，为进一步规范关联交易，公司拟调整关联交易金额。有关情况说明如下：

　　1、2022年预计调整关联交易的说明

　　■

　　变动原因说明：

　　2022年以来，造纸行业主要原材料——浆板的成本居高不下。为充分发挥规模优势，公司将加大浆板采购量，在此基础上，拟向关联公司增加此类浆板的销售，预计与上表三家公司的关联销售金额将增加5.4亿元，调整后的预计金额为6.16亿元。其中，与中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云”）预计关联销售金额将增加12,000万元，调整后的预计金额为14,200万元；与广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”）预计关联销售金额将增加15,000万元，调整后的预计金额为16,000万元；与中冶纸业银河有限公司（以下简称“中冶银河”）预计关联销售金额将增加27,000万元，调整后的预计金额为31,400万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）与公司的关联关系

　　中国诚通控股集团有限公司为本公司实际控制人，其全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）55.92%股份，并直接持有本公司14.41%的股份，泰格林纸为本公司控股股东，持有本公司28.07%股份。美利云、冠豪高新、中冶银河与公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

　　关联方基本情况

　　■

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　美利云、冠豪高新为A股上市公司。以上各关联方生产经营正常有序，均具备较强的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

　　公司与中国纸业续签的关联交易框架协议经公司第七届董事会第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司向美利云、冠豪高新、中冶银河销售商品、提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司向以上关联方销售浆板是基于公司及关联方业务发展与生产经营的正常需要，有利于发挥集中采购的成本优势，实现资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

　　上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十五日

　　证券代码：600963        证券简称：岳阳林纸        公告编号：2022-051

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月11日 14点00分

　　召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月11日

　　至2022年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过；议案3亦经公司第八届监事会第六次会议审议通过。相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2022年10月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　（二） 特别决议议案：无

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司及其他符合关联关系的股东

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　　邮政编码：414002

　　联 系 人：戴强

　　联系电话：0730－8590683

　　联系传真：0730－8562203

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　岳阳林纸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2022年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸        公告编号：2022-052

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年10月25日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议通知及会议材料于2022年10月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席周雄华主持。

　　本次会议的通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年第三季度报告》，并发表如下意见：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会及监事保证《岳阳林纸股份有限公司2022年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　报告详见2022年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二） 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　相关内容详见2022年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十五日