证券代码：002151                证券简称：北斗星通         公告编号：2022-108

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　负债表

　　货币资金较期初减少59,433.48万元，下降32.43%。主要是报告期内加大芯片产能备货及支付股票回购款所致。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加1,278.05万元，上升679.48%。主要是报告期内江苏北斗收到债务重组相关的"ST众泰股票"所致。

　　应收账款较期初增加26,241.24万元，上升32.24%。主要是未到结算期的应收货款增加。

　　预付款项较期初增加17,914.67万元，上升231.02%。主要是本报告期内为了保供预付芯片制造货款所致。

　　其他应收款较期初减少4,230.56万元，下降34.68%。主要是报告期内收到处置in-tech第二笔股权转让款500万欧元所致。

　　持有待售的资产较期初减少842.03万元，下降100%。主要是本报告期重庆北斗出售一层厂房并已于2022年1月完成产权过户手续。

　　开发支出较期初增加5,179.23万元，上升40.83%。主要是持续推进“云+芯”业务模式，顺应市场需求，持续对芯片及数据服务和汽车电子等重点业务板块加大研发投入。

　　长期待摊费用较期初增加533.1万元，上升30.25%。主要是报告期内新增投入房屋装修费用，按照准则计入长期待摊费用核算所致。

　　其他非流动资产较期初减少4,346.62万元，下降35.59%。主要由于预付款的固定资产到货，核销长期资产预付款所致。

　　短期借款较期初增加4,894.48万元，上升40.1%。主要是报告期内BICV新增短期银行借款所致。

　　应付职工薪酬较期初减少9,580.88万元，下降58.93%。主要由于本年初支付上年奖金所致。

　　应交税费较期初减少1,933.97万元，下降43.52%。主要由于本报告期支付上年计提增值税、所得税所致。

　　其他应付款较期初减少33,543.84万元，下降67.31%。主要是报告期内BICV收到的具有可转债性质的借款本息2.86亿元转股，限制性股票行权冲销其他应付款2,600万元所致。一年内到期的非流动负债较期初减少8,627.96万元，下降85.19%。主要是本报告期内支付一年内到期的长期银行借款所致。

　　租赁负债较期初增加1,132.18万元，上升226.37%。主要是根据租赁准则要求对新签订的租赁合同纳入租赁负债核算所致。

　　未分配利润较期初增加8,678.83万元，上升285.39%。主要是本报告期实现正向归母净利润及分配股利所致。

　　少数股东权益较期初增加23,055.35万元，上升92.45%。主要是报告期内可转债性质的2.86亿元转股，按照少数股东享有66%的份额，增加少数股东权益1.89亿元所致。

　　利润表

　　研发费用较上年同期增加8,024.29万元，上升41.71%。主要是报告期对芯片及数据服务和汽车电子等重点业务板块加大研发费用所致。

　　财务费用较上年同期减少3,688.42万元，下降221.03%。主要是本报告期内美元升值产生汇兑收益及降低债务规模减少利息支出所致。

　　资产减值损失较上年同期增加426.4万元，上升139.62%。主要是上年同期冲回存货减值。

　　信用减值损失较上年同期增加1,059.56万元，上升105.9%。主要是应收账款增加所致。

　　投资收益较上年同期增加661.02万元，上升73.76%。主要是由于本报告期理财收益及参股公司投资收益增加所致。

　　资产处置收益较上年同期增加227.37万元，上升709.42%。主要是报告期内处置厂房、模具等资产增加处置损益所致。

　　营业外收入较上年同期增加259.05万元，上升147.22%。主要报告期内收到诉讼索赔利息款项及计提星际导控业绩对赌收益所致。

　　营业外支出较上年同期减少72.54万元，下降71.91%。主要是上年同期in-tech产生营业外支出62万元所致。

　　所得税费用较上年同期减少1,812.17万元，下降88.24%。主要是本报告期部分子公司因享受高新技术企业税收优惠政策，实施股权激励计划未行权冲销所得税费用所致。

　　少数股东损益较上年同期减少4,110.58万元，下降260.1%。主要是报告期内（1）控股子公司北斗智联、真点科技、芯与物、融感科技按照少数股东权益比例计算，较去年同期减少2,600万元。（2）本期银河微波、in-tech不在纳入合并报表范围，减少少数股东损益1,500万元。

　　现金流量表

　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,299.2万元，下降943.51%。主要是报告期内支付战略性备货款和加大芯片及数据服务和汽车电子等重点业务板块研发投入所致。

　　投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,343.13万元，上升39.81%。上年同期处置德国in-tech，其账面资金1.6亿元不再合并报表列示。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：周儒欣主管会计工作负责人：张智超会计机构负责人：方小莉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：周儒欣主管会计工作负责人：张智超会计机构负责人：方小莉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2022-109

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月 25日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整至2023年12月31日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现在将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486 号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（“公司”或“北斗星通”）已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币756,999,826.75元，扣除发行费用后，募集资金净额为749,971,526.84元人民币。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与方正证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、 募投项目基本情况

　　本次募集资金用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、佳利电子系公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司，北斗智联系公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司。

　　2、2021年11月12日、2021年11月29日，公司分别召开第六届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎判断决定终止“智能网联汽车电子产品产能扩建项目”、“智能网联汽车电子产品研发条件建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于巨潮资讯网。

　　3、募投项目实施进展情况详见公司于2022年7月26日披露的《2022半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　三、 部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　公司自募集资金到位后，积极推进募投项目实施工作，但受到客观因素及行业和市场变化影响，5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目的实施时间落后于原计划。综合考虑出现的各种变化因素，公司基于审慎性原则，结合当前实际进展情况，在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，拟对该募投项目达到预期可使用状态的时间做出延长，具体调整如下：

　　■

　　（二）拟延期的募投项目未能按计划建设的原因

　　5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目（下称“项目”）未能按计划建设并拟延期的原因如下：

　　1、募集资金到位晚于预期

　　公司于2020年9月30日收到本次非公开发行股票所募集的资金，于2020年11月向佳利电子支付了项目建设所需募集资金，募集资金晚于预期到位对项目实施造成了一定的影响。

　　2、客观环境影响部分关键设备到位

　　受全球疫情反复及各地区防控政策影响，叠加原物料及核心部件交期受阻的影响，引进和购置设备交付周期拉长，精密设备原厂安装调试人员行动受限，使得项目部分关键设备未按原计划时间到厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后。公司结合实际情况，充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，拟将项目建设时间进行调整。

　　3、目标市场需求放缓影响项目产品测试验证与规模化应用进程

　　鉴于疫情发展仍存在重大不确定性，同时受外部经济环境和市场需求波动的影响，项目产品在消费类市场目标客户端的测试验证与规模化应用进程有所延缓。为更好实现募投项目建设目标和预期效益，公司出于审慎考虑，拟以分步形式推进项目生产能力建设，将项目建设周期延长至2023年12月。公司仍会加快推动项目的实施进程，争取早日使项目达到预计可使用状态，加快释放产能。

　　四、 募投项目延期的影响

　　本次募投项目延期是公司根据客观因素影响以及项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、 相关审议程序

　　公司于2022年10月25日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议，同时，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定。

　　六、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司募投项目延期未改变项目实施主体、实施方式、主要投资内容，是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。决策和审批程序符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资项目规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是基于募投项目实际情况做出的决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

　　3、中信证券《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见》；

　　4、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022 年10月 25日

　　证券代码：002151     证券简称：北斗星通     公告编号：2022-110

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于回购控股子公司股份涉及关联

　　交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　2018年8月31日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第二期计划及管理办法》。上述文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《和芯星通科技（北京）有限公司股权认购权授予协议》中，“退出机制与股东承诺”条款中第二条“针对本计划参与人已行权股份，如果没有其他更优的退出方式，控股股东北斗星通承诺按持股比例同比例进行购买；如果其他股东没有意愿按持股比例同比例进行购买，北斗星通可全部购买”。经和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）征询，除北斗星通外的其他股东均未有按本次回购价格、按持股比例同比例进行购买的意愿。

　　本次公司回购和芯星通股份共计200.17万股，交易总额786.66万元。本次交易中，由于和芯星通核心员工股权认购权第二期计划中的激励对象黄磊先生现任北斗星通副总经理，其所持有被回购的20万股股权在本次交易中涉及关联交易，关联交易金额合计为78.6万元，占公司2021年经审计净资产0.02%。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　本次交易属于公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。

　　二、本次交易情况

　　1、回购原因：根据《和芯星通科技（北京）有限公司股权认购权授予协议》中，“退出机制与股东承诺”条款中第二条“针对本计划参与人已行权股份，如果没有其他更优的退出方式，控股股东北斗星通承诺按持股比例同比例进行购买；如果其他股东没有意愿按持股比例同比例进行购买，北斗星通可全部购买”的条款执行。

　　经和芯星通征询，除北斗星通外的其他股东均未有意愿按本次回购价格、按持股比例同比例进行购买的意愿。

　　2、交易对方的基本情况

　　名称：北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：911101083529489897

　　经营范围：投资管理；资产管理。

　　注册地址：北京市海淀区丰贤东路7号1幢三层A315室；

　　执行事务合伙人：胡俊慧；身份证号：4207001977********；和芯星通高级总监。

　　经信用中国网站（http：//www.creditchina.gov.vn/）查询交易对方不属于失信被执行人。

　　3、本次交易涉及的关联方基本情况

　　黄磊，身份证号：1101081978********，和芯智汇的合伙人，现任北斗星通副总经理、和芯星通总经理。

　　4、和芯星通公司基本情况

　　名称：和芯星通科技（北京）有限公司

　　统一社会信用代码：91110108686900942M

　　注册资本：33479.2371万元人民币

　　经营范围：互联网信息服务；技术咨询、技术开发；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售自行开发后的产品；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

　　5、本次回购前后和芯星通的股东及持股比例

　　■

　　6、和芯星通最近一年又一期的主要财务数据

　　■

　　7、回购价格

　　经和芯星通召开2022年第五届董事会第十七次会议，审议通过了《和芯星通科技（北京）有限公司2022年核心员工股权认购权退出价格》的议案，根据《和芯星通公司核心员工股权认购第二期计划及管理办法》及《和芯星通科技（北京）有限公司股权认购权授予协议》，确定每股回购价格为人民币3.93元/股。

　　退出价格说明：每股退出价格采用类市销率法确定，以退出年度的前一年及预测的下一年收入平均增长率和平均毛利率为评价指标，具体计算方式为：

　　Psn=RpS×(iRna/iRnabase×90%+iGna/iGnabase×10%)×λ

　　其中Psn为第n年每股退出价格，RpS表示每股销售收入，iRna为加权平均收入增长率，iGna为加权平均毛利率。iRnabase为加权平均收入增长率的基准值，iGabase为加权平均毛利率的基准值，根据《和芯星股权认购权第二期管理办法编制说明》iRnabase=17.4%，iGabase=30%。λ为上年度经营计划指标完成情况调整系数，如果与计划偏差大于20%（负偏离），则λ为0.8，如果否则λ为1。

　　根据2021年销售收入、毛利率及2023年预测销售收入、毛利率计算，加权平均收入增长率iRna=39%，加权平均毛利率iGna=60%，2021年销售收入完成率119.86%，λ=1。

　　每股退出价格Psn=RpS×(iRna/iRnabase×90%+iGna/iGnabase×10%)×λ=1.77×（39%/17.4%×90%+60%/30%×10%）×1=3.93元/股

　　按退出转让价格为3.93元/股，转让股份总数为2,001,680股，本次北斗星通回购总出资额为人民币7,866,602.40元，并以现金方式支付。

　　8、本次转让中涉及关联交易的部分

　　北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）中合伙人黄磊现任北斗星通公司副总经理、和芯星通总经理，本次转让股份为20万股，转让金额为78.60万元。

　　根据北斗星通公司《关联交易制度》，“公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币30万元以上（含30万元）的关联交易事项，应由公司董事会审议批准”的条款，北斗星通公司回购关联自然人黄磊所持有的和芯星通股份应经北斗星通董事会审议批准。

　　三、本次回购对公司的影响

　　本次回购资金来源于北斗星通自有资金，回购完成后，北斗星通对和芯星通的持股比例由99.4021%增至100%，不会对公司2022年度财务报表造成重大影响。

　　截止本公告披露日，回购股权转让协议尚未签署，待公司董事会审议通过后生效。

　　四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年年初至本披露日，公司与关联人黄磊累计发生的关联交易金额为356.10万元（含本次关联交易），占公司2021年经审计净资产0.08%。

　　五、独立董事发表对的事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司为稳定子公司核心业务人员并充分发挥其作用，所采取的长期激励措施有利于公司发展。我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

　　独立意见：公司董事会对《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　六、保荐券商核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次北斗星通回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易事项已经公司董事会、监事会审议，公司独立董事已发表明确同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等制度的要求，不存在损害全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对北斗星通回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2022-111

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”）为满足自身经营及未来发展的资金需求，保证生产经营等各项工作的顺利进行，向上海浦发银行南市支行申请的1年期，不超过人民币3,000万元额度的综合授信提供担保，担保额度3,000万元，占2021年公司经审计净资产的0.68%，属公司董事会审批权限。董事会授权公司法定代表人签署上述授信事宜所需相关合同及文件。

　　公司为芯与物本次融资授信业务提供全额担保，周儒欣先生按照芯与物其他股东持股比例提供46.81%比例的反担保。

　　公司与上海浦发银行南市支行无关联关系。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）芯与物的基本情况

　　■

　　经核查，芯与物资信良好、不属于失信被执行人。

　　（二）芯与物股权结构

　　■

　　经核查，上述股东均不属于失信被执行人。

　　三、被担保对象其他股东基本情况

　　（一）海南真芯投资合伙企业(有限合伙)

　　1、企业名称： 海南真芯投资合伙企业(有限合伙)

　　2、统一社会信用代码：91469033MAA91M359A

　　3、成立时间：2021-09-06

　　4、执行事务合伙人：海南北斗星通投资有限公司（委派代表：李建辉）

　　5、住所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南12号楼A区21-08-110号

　　6、经营范围：般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；财务咨询；房地产咨询；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、出资结构：

　　■

　　公司董事长、第一大股东周儒欣先生为海南真芯的实际控制人。海南真芯为公司关联方。

　　（二）上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）

　　1、企业名称：上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310115MA7CMWFB3W

　　3、成立时间：2021-11-26

　　4、执行事务合伙人：屠恩源

　　5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号

　　6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　芯物智桐出资额973.30万元，19名合伙人均系芯与物员工，系芯与物为实施员工持股计划设立员工持股平台。

　　（三）上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）

　　1、企业名称：上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310115MA7DT3L284

　　3、成立时间：2021-11-26

　　4、执行事务合伙人：屠恩源

　　5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号

　　6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　芯悟创挚出资额175.50万元，8名合伙人均系芯与物员工，系芯与物为实施员工持股计划设立员工持股平台，不属于失信被执行人。

　　（四）上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）

　　1、企业名称： 上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310115MA7CMWAP66

　　3、成立时间：2021-11-26

　　4、执行事务合伙人：黄磊

　　5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号

　　6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　同芯和出资额910.00万元，15名合伙人均系公司员工，系为实施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司副总经理，同芯和为公司关联方。

　　周儒欣先生按上述四位股东所持有的芯与物合计46.81%股权比例，向公司提供反担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　芯与物本次授信资金用途主要用于自身生产经营建设，在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司累计经审批的对外担保总额为人民币142,730万元，占2021年公司经审计净资产的32.21%，均是对合并报表内子公司提供的担保；累计实际发生担保金额为24,242.2万元，占2021年公司经审计净资产的5.47%。

　　公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年 10 月25日

　　证券代码：002151      证券简称：北斗星通       公告编号：2022-112

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于为下属控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次财务资助对象为公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”），资助方式为向芯与物提供9,000万元的现金借款，利息按年化利率3.8%收取，借款期限为2年。

　　2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司芯与物业务发展需要，公司分别于2022年10月25日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于为下属控股子公司提供财务资助的的议案》，同意公司以自有资金向芯与物提供财务资助9,000万元(占其申请财务资助总额100%），并按年化利率3.8%收取利息，资助期限自董事会审议通过后不超过2年。公司本次为芯与物提供的财务资助为9,000万元，占公司2021年度经审计净资产的2.03%。

　　为保护公司利益，芯与物的其他股东对前述财务资助事项提供无偿担保，其中（1）分别持有芯与物10.64%、10.64%、4.84%股权的股东上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）、上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）均为员工持股平台，因不具备对于本次财务资助的出资能力，该三位股东应承担的担保责任由公司实际控制人、董事长周儒欣先生承担；（2）持有芯与物20.69%股权的股东海南真芯投资合伙企业(有限合伙)的系公司实际控制人、董事长周儒欣先生控股的持股平台，其应承担的担保责任由公司实际控制人、董事长周儒欣先生承担。综上，周儒欣先生同意为芯与物本次财务资助额度的46.81%提供无偿担保。

　　公司将根据实际借款金额及时间，结合公司综合管理成本进行定价，收取不低于银行一年期LPR水平的资金占用费，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的相关规定，本次财务资助事项经董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议后可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）芯与物的基本情况

　　■

　　（二）芯与物股权结构

　　■

　　（三）芯与物不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。

　　三、被资助对象其他股东基本情况

　　（一）海南真芯投资合伙企业(有限合伙)

　　1、企业名称： 海南真芯投资合伙企业(有限合伙)

　　2、统一社会信用代码：91469033MAA91M359A

　　3、成立时间：2021-09-06

　　4、执行事务合伙人：海南北斗星通投资有限公司（委派代表：李建辉）

　　5、住所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南12号楼A区21-08-110号

　　6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；财务咨询；房地产咨询；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、出资结构：

　　■

　　公司董事长、第一大股东周儒欣先生为海南真芯的实际控制人。海南真芯为公司关联方，不属于失信被执行人。

　　（二）上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）

　　1、企业名称：上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310115MA7CMWFB3W

　　3、成立时间：2021-11-26

　　4、执行事务合伙人：屠恩源

　　5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号

　　6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　芯物智桐出资额973.30万元，19名合伙人均系芯与物员工，系芯与物为实施员工持股计划设立的员工持股平台，不属于失信被执行人。

　　（三）上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）

　　1、企业名称：上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310115MA7DT3L284

　　3、成立时间：2021-11-26

　　4、执行事务合伙人：屠恩源

　　5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号

　　6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　芯悟创挚出资额175.50万元，8名合伙人均系芯与物员工，系芯与物为实施员工持股计划设立的员工持股平台，不属于失信被执行人。

　　（四）上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）

　　1、企业名称： 上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91310115MA7CMWAP66

　　3、成立时间：2021-11-26

　　4、执行事务合伙人：黄磊

　　5、住所：中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号

　　6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　同芯和出资额910.00万元，15名合伙人均系公司员工，系公司为实施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司副总经理，同芯和为公司关联方，不属于失信被执行人。

　　鉴于本次芯与物向股东申请的9,000万元财务资助由公司全额提供，芯与物其他股东中的海南真芯为公司实际控制人、董事长周儒欣先生控股的持股平台，芯物智桐、芯悟创挚及同芯和均为员工持股平台且不具备对于本次财务资助的出资能力，为保护公司利益，公司实际控制人、董事长周儒欣先生按46.81%（芯与物除北斗星通外的股东持股比例）为芯与物的本次财务资助提供无偿担保。

　　四、财务资助协议的主要内容

　　公司向控股子公司芯与物以自有资金借款方式提供额度不超过人民币9,000.00万元财务资助，期限为2年，协议主要内容为：

　　（一）协议双方

　　出资方：北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　受助方：芯与物（上海）技术有限公司

　　（二）资助金额：额度不超过人民币9,000.00万元。

　　（三）资助利率：3.8%，参考目前公司市场融资成本为银行一年期LPR（3.65%）水平，结合公司综合管理成本进行定价。

　　（四）资助期限：2022年11月1日至2024年10月31日，可提前还款。

　　（五）资金使用：上述资助额度可根据芯与物的资金需求与使用情况分批次提供，在上述额度内，出资方提供财务资助支持后从总额度中扣除相应的额度,资助有效期内受助方出现归还行为，本次财务资助行为自动终止。

　　（六）资助资金用途：满足芯与物资金周转及日常经营需求。

　　（七）担保措施：周儒欣先生为本次财务资助额度的46.81%向公司提供担保。

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　随着物联网及消费类市场相关芯片的发展趋势，未来物联网及可穿戴设备等对消费级定位芯片的需求量会大幅增长，芯与物未来两年销售业务有望保持良好增长态势，相关回款资金预计可以为芯与物提高偿债能力提供良好的支撑来源。

　　公司将与芯与物签订财务资助协议，明确相关权利和义务和该笔资金的使用情况，有效保障公司资金安全。本次财务资助系为了控股子公司正常生产经营需要，不影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司将严格按照深圳证券交易所相关制度及公司章程规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，公司将密切关注芯与物的经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，确保公司资金安全。

　　六、董事会意见

　　芯与物为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向其提供财务资助，有利于其业务发展。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　七、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：为缓解控股子公司芯与物的经营资金压力，保障其业务发展，公司为芯与物向股东申请的9,000万元财务资助额度提供全额资金支持，同时为保护公司利益，由海南真芯实控人、公司第一大股东、董事长周儒欣先生按46.81%（芯与物除北斗星通外的股东持股比例）为芯与物的本次财务资助提供无偿担保。我们认为本次财务资助不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

　　独立意见：公司对控股子公司芯与物提供财务资助，有利于缓解其经营资金压力，保障其业务发展。本次提供财务资助不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。相关表决程序合法有效，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　九、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截止目前，公司累计经审批的财务资助总额为人民币39,050万元，占2021年公司经审计净资产的8.81%，其中持股比例高于50%的控股公司财务资助金额为33,400万元，持股比例低于50%的控股公司财务资助金额为5,650万元。若本次财务资助额度审批通过后，公司累计经审批的财务资助总额为人民币48,050万元，占2021年公司经审计净资产的10.84%。

　　公司不存在对外财务资助逾期的情形，亦无逾期未收回事项，资金风险安全可控。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2022-106

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年10月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《2022年第三季度报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-108）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定及公司非公开发行股票募集资金投资项目实际建设情况，同意将“5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整至2023年12月31日。

　　关于本事项，公司独立董事发表的独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-109）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意回购公司副总经理黄磊先生通过员工股权认购权计划所持有的20万股控股子公司和芯星科技（北京）有限公司的股权，该交易构成关联交易，关联交易金额合计为78.6万元，占公司2021年经审计净资产0.02%。本事项属董事会审批权限。

　　关于本事项，公司独立董事发表的事前认可意见、独立意见及保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于回购控股子公司股份涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-110）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意公司为控股子公司芯与物向上海浦发银行南市支行申请的1年期，不超过人民币3,000万元额度的综合授信提供担保，担保额度3,000万元，占2021年公司经审计净资产的0.68%。公司实际控制人周儒欣先生按照芯与物其他股东持股比例提供46.81%比例的反担保。本事项属公司董事会审批权限。

　　《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号:2022-111）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意公司为支持控股子公司芯与物的业务发展，向其提供总额为人民币9,000万元的财务资助，资助期限2年，按年化利率3.8%收取利息。本次财务资助金额占公司2021年度经审计净资产2.03%。公司实际控制人周儒欣先生同意为芯与物本次财务资助额度的46.81%提供无偿担保。

　　本次财务资助事项已经董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事关于本事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:2022-112）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　3、中信证券《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见》；

　　4、中信证券《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司回购控股子公司股份涉及关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2022-107

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年10月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-108）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资项目规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-109）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　《关于回购控股子公司股份涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-110）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号:2022-111）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号:2022-112）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二十次会议决议及相关审核意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2022年10月25日