证券代码：000600                     证券简称：建投能源   公告编号：2022-43

　　证券代码：149516             证券简称：21建能01

　　证券代码：149743                   证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债项目大幅变动情况

　　单位：元

　　■

　　2、利润表项目大幅变动情况

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表项目大幅变动情况

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2022年前三季度，公司控股运营发电公司累计完成发电量292.49亿千瓦时，同比减少3.32%；售热量3,979.19万吉焦，同比增长17.04%。发电机组平均利用小时数3,196.65小时，同比减少110小时。平均上网结算电价430.87元/兆瓦时，同比提高113.16元/兆瓦时，主要原因为河北区域市场交易电价提高，以及7、8月迎峰度夏期间参与省间电力交易。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河北建投能源投资股份有限公司                       2022年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：王双海        总经理：王剑峰         主管会计工作负责人：曹芸       会计机构负责人：曹群

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王双海        总经理：王剑峰        主管会计工作负责人：曹芸       会计机构负责人：曹群

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王双海        总经理：王剑峰         主管会计工作负责人：曹芸       会计机构负责人：曹群

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000600                证券简称：建投能源   公告编号：2022-42

　　证券代码：149516   证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2022年10月14日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知。本次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2022年第三季度报告》。

　　公司《2022年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。

　　公司参股的沧州海兴核电项目前期工作目前正在积极推进中。根据项目公司中核华电河北核电有限公司2022年资金计划，董事会同意公司与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司按照股权比例、同等条件向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，其中公司拟提供委托贷款7,520.40万元，贷款期限三年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。

　　该事项需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000600                证券简称：建投能源   公告编号：2022-44

　　证券代码：149516                证券简称：21建能01

　　证券代码：149743                证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、委托贷款概述

　　2022年10月25日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。公司拟用自有资金按10%股权比例向参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款7,520.40万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。

　　本次公司向河北核电公司提供委托贷款事项构成关联交易。该事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于2022年10月25日提交公司第九届董事会第九次会议审议，公司独立董事发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。该委托贷款事项的实施不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情况。由于河北核电公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款对象的基本情况

　　1、公司名称：中核华电河北核电有限公司

　　2、成立日期：2014年8月1日

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼

　　4、法定代表人：仲卫东

　　5、注册资本：42,110.2万元

　　6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。

　　7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持股51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股39%，本公司持股10%。

　　河北核电公司的控股股东为中国核电，中国核电的控股股东为中国核工业集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　8、主要财务指标：截至2021年12月31日，河北核电公司经审计总资产192,142.63万元，总负债152,470.69万元，所有者权益39,671.94万元，资产负债率79.35%。

　　截至2022年9月30日，河北核电公司总资产199,087.47万元，总负债159,398.80万元，所有者权益39,688.67万元，资产负债率80.06%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。

　　公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，该公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。

　　2021年度，公司未对河北核电公司提供财务资助，未出现逾期未收回情况。

　　河北核电公司不属于失信被执行人。

　　三、委托贷款情况

　　依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司提供委托贷款。其中，公司将向其提供委托贷款7,520.40万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项目的前期工作。

　　本次委托贷款协议尚未签订。

　　四、财务资助风险分析及董事会意见

　　由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，因此各股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》为其提供委托贷款，解决资本金以外的资金来源。

　　公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例同等条件为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司第九届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表独立意见如下：

　　“一、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。”

　　“二、董事会对相关议案的表决程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至披露日，公司为河北核电公司提供委托贷款4,042.30万元，除该笔委托贷款外，公司与河北核电公司无其他关联交易事项。

　　七、公司累计对外提供财务资助情况

　　公司累计对外提供财务资助金额为11,562.70万元，均为对参股公司河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。

　　八、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日