证券代码：002128                证券简称：电投能源                公告编号：2022084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　■

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》文件要求，对固定资产达到可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的应当按照《企业会计准则第14号-收入》、《企业会计准则第1号-存货》等规定，对收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。经本公司2022年第三次临时董事会会议于2022年7月15日决议通过，于2022年1月1日起执行。并对2021年度发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）货币资金期末余额为3,206,649,181.36元，比年初增加99.39%，主要原因是本期货币资金结余增加所致。

　　（2）预付账款期末余额为1,558,336,100.00元，比年初增加141.78%，主要原因是预付材料款增加所致。

　　（3）合同资产期末余额为258,608,191.62元，比年初增加87.64%，主要原因是应收新能源电价补贴增加所致。

　　（4）在建工程期末余额为3,182,129,509.71元，比年初增加227.52%，主要原因是基建投资增加所致。

　　（5）短期借款期末余额为661,418,455.52元，比年初减少72.73%，主要原因是偿还短期借款所致。

　　（6）预收款项期末余额为3,727,180.20元，比年初增加1138.61%，主要原因是预收租赁款增加所致。

　　（7）合同负债期末余额为850,449,508.56元，比年初增加248.61%，主要原因是基于合同形成的铝款增加所致。

　　（8）应付职工薪酬期末余额为610,672,268.76元，比年初增加220.78%，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

　　（9）应交税费期末余额为462,872,547.18元，比年初减少46.85%，主要原因是增值税上缴所致。

　　（10）其他应付款期末余额为722,245,025.58元，比年初增加30.07%，主要原因是保证金增加所致。

　　（11）一年内到期的非流动负债期末余额为185,984,132.38元，比年初减少90.22%，主要原因是一年内到期的长期借款本金及利息减少所致。

　　（12）其他流动负债期末余额为131,765,970.09元，比年初增加414.86%，主要原因是待转销项税额增加所致。

　　（13）长期借款期末余额为7,802,648,307.94元，比年初增加52.80%，主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还后新增长期借款所致。

　　（14）预计负债期末余额为0元，比2021年末减少100%，主要原因是待执行的亏损的合同金额减少所致。

　　（15）递延所得税负债期末余额为16,134,538.00元，比年初增加33.09%，主要原因是无形资产摊销所致。

　　（16）其他综合收益期末余额为14,647,084.97元，比年初增加82.36%，主要原因是外币折算差额增加所致。

　　（17）专项储备期末余额为195,433,454.82元，比年初增加6829.16%，主要原因是安全费用、维简费支出较少所致。

　　（18）其他收益本期金额为7,593,977.53元，同比增加189.74%，主要原因是政府补助增加所致。

　　（19）信用减值损失本期金额为36,987,825.88元，同比减少48.69%，主要原因是计提的坏账准备减少所致。

　　（20）资产减值损失本期金额为7,791,704.03元，同比减少81.82%，主要原因是计提的资产减值准备减少所致。

　　（21）资产处置收益本期金额为340,381.60元，同比增加1776.97%，主要原因是本期处置非流动资产所致。

　　（22）营业外收入本期金额为7,626,375.02元，同比减少60.72%，主要原因是非经营性收入同比减少所致。

　　（23）营业外支出本期金额为26,363,860.55元，同比减少80.32%，主要原因是非经营性支出同比减少所致。

　　（24）收到的税费返还本期金额为249,831,533.66元，同比增加100%，主要原因是增值税期末留抵退税增加所致。

　　（25）取得投资收益收到的现金本期金额为4,133,562.71元，同比减少94.10%，主要原因是本期收到参股公司的股利减少所致。

　　（26）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为3,485,982.76元，同比增加39.75%，主要原因是本期处置资产收回的现金净额增加所致。

　　（27）收到其他与投资活动有关的现金本期金额为12,015.02元，同比减少80.96%，主要原因是同期收到收购股权过渡期损益所致。

　　（28）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为3,195,419,326.81元，同比增加113.03%，主要原因是购建非流动资产支付的金额增加所致。

　　（29）收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为0元，同比减少100.00%，主要原因是同期代收社会公众股东代缴个人所得税款，本期无此款项。

　　（30）取得借款收到的现金本期金额为4,947,892,441.83元，同比增加31.95%，主要原因是取得贷款本金增加所致。

　　（31）偿还债务支付的现金本期金额为5,722,248,442.85元，同比增加35.02%，主要原因是偿还贷款本金增加所致。

　　（32）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为36,456,041.96元，同比增加12605.83%，主要原因是支付融资租赁款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘建平    主管会计工作负责人：王振林      会计机构负责人：张立刚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘建平    主管会计工作负责人：王振林    会计机构负责人：张立刚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源     公告编号：2022081

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知，会议于2022年10月25日以现场和视频会议方式召开。公司现有董事12名，公司董事长刘建平先生主持会议，董事李连香因公务原因委托张文峰董事代为出席并行使表决，共有12名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律法规和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于注册成立赤峰市电投能源有限公司的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立赤峰市电投能源有限公司公告》（公告编号2022082）。

　　表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（二）审议《关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台500MW风力发电项目的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台500MW风力发电项目公告》（公告编号2022083）。

　　表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议《关于公司2022年三季度报告的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2022年三季度报告》（公告编号2022084号）。

　　表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（四）审议《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号2022085）。

　　表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第六次会议决议。

　　（二）《关于注册成立赤峰市电投能源有限公司公告》《关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台500MW风力发电项目公告》《2022年三季度报告》《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002128   证券简称：电投能源   公告编号：2022083

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台500MW风力发电项目公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增加注册资本及阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设别力古台500MW风力发电项目的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　（一）为加快新能源产业发展，持续优化产业结构，助力公司实现战略转型，拟增加内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司（简称“锡盟新能源”）注册资本，其全资子公司阿巴嘎旗绿能新能源有限公司（简称“阿巴嘎旗公司”）投资建设锡盟阿巴嘎旗别力古台500MW风力发电项目。

　　（二）根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、基本情况

　　（一）内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司基本情况

　　锡盟新能源成立于2016年3月16日，为电投能源的全资子公司，注册资本45,000万元。阿巴嘎旗公司成立于2017年5月12日，为锡盟新能源的全资子公司，注册资本28,155万元。阿巴嘎旗公司别力古台一期225MW风电项目已投产，为了进一步拓展新能源业务，拟投资建设阿巴嘎旗绿能新能源有限公司锡盟阿巴嘎旗别力古台500MW风力发电项目，考虑锡盟新能源实际资金需求和阿巴嘎旗公司项目建设的需要，拟将锡盟新能源注册资本金由45,000万元增加至85,000万元以满足阿巴嘎旗绿能新能源有限公司锡盟阿巴嘎旗别力古台500MW风力发电项目资本金需求。

　　（二）项目基本情况

　　锡盟阿巴嘎旗别力古台500MW风力发电项目是国家规划建设12条大气污染防治输电通道中“锡盟-山东”特高压交流通道、“锡盟-泰州”特高压直流通道配套的二期400万基地项目的一部分。2021年12月，项目列入国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单》，2021年12月31日取得锡林郭勒盟能源局核准批复。

　　项目场址位于内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗境内，场址紧邻国道，交通状况良好。本项目规划建设容量500MW，工程静态总投资为257,440.93万元，工程动态投资264,302.62万元。

　　本项目由锡盟新能源全资子公司阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设，项目资本金占总投资的20%，国内银行贷款占总投资的80%。

　　三、项目投资及经济性评价和技术性评价

　　（一）经济性评价

　　本项目年可利用小时数按2495h计算，预计年平均上网电量为1248246MWh，按生产运营期20年设计。

　　按照边界条件测算得出：项目全投资财务内部收益率为7.80%（税后），资本金财务内部收益率为15.45%，投资回收期为11.24年。

　　（二）技术性评价

　　1.该项目场址交通条件便利。

　　2.具备建设风场的地形地质条件。

　　3.T7000测风塔轮毂高程100m处代表年平均风速为8.47m/s，风功率密度在634.3W/m2，100m高层风功率密度等级为4级。根据推算T7000测风塔轮毂高程105m和110m高度风速分别为8.49m/s和8.51m/s。场区所在区域风向、风能分布较集中。通过推算，T7000测风塔110m高度标准空气密度下的50年一遇最大风速为40.90m/s，测风塔顶层风速15m/s时的平均湍流强度均小于0.12，根据IEC标准，风电场宜选取IECⅡC类及以上等级的风电机组。

　　四、项目建设必要性

　　（一）符合国家清洁能源发展战略

　　本项目是2021年国家规划的锡盟特高压外送二期400万千瓦风电基地一部分，该基地在2021年被列入国家第一批大型风电光伏基地项目建设清单。项目建成后将授牌“国家大型风光基地项目”。

　　（二）优化公司整体产业布局

　　本项目可以促进公司在内蒙古西部地区发展，有利于加快公司在蒙西地区进行产业布局，提升在蒙西地区影响力，符合公司的战略布局。

　　五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

　　（一）项目风险及应对措施

　　1.电量消纳风险

　　江苏省、山东省各输送通道能力逐年增加以及省内海上风电项目的陆续建成，两省电网的消纳能力可能影响本项目消纳。

　　措施：一是深入研究、掌握国家能源主管部门发布关于平价风电项目的相关政策，制定最优应对方案，保障项目优先发电和全额收购电量，促进电量消纳；二是做好生产运维，保障机组设备正常运转，充分发挥风电成本优势，提高机组利用率。

　　2.上网电价降低风险

　　按照市场化交易模式预测，江苏、山东省外来电有部分电量将参加省内现货市场，并分摊省内市场不平衡资金，可能对电价产生一定影响。

　　措施：一是联合特高压外送通道其他电源点，积极与国网公司沟通协调，在基准电价基础上努力争取更有利的上网电价；二是充分发挥集团公司区域统筹协调及配售电公司作用，在市场交易过程中优化交易策略，争取获得更高交易电价，确保整体效益最优。

　　3.网源建设不同步风险

　　送出工程由国网蒙东公司投资建设，计划2022年10月份核准，11月份开始建设，2023年年末建成投产，目前400万千瓦基地项目输电规划已完成评审，但各项目送出线路尚未核准，送出工程存在建设滞后可能。

　　措施：一是密切联系400万风电基地项目开发建设的其他单位，共同协调锡盟行署、国网蒙东公司，确保送出工程如期核准，争取早日开工建设；二是调派专人协助电网公司加快推进送出工程各项工作，全力推动网源同步建成投运。

　　（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

　　根据项目初设测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额237,530万元，资本金财务内部收益率15.45%，项目投资财务净现值（税后）57,912.44万元，资本金财务净现值37,910.51万元；项目资本金净利润率（ROE）为17.27%，项目投资回收期为11.24年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，高于集团公司对于风电类项目投资要求，投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，说明本项目在财务上可行。项目资本金投资比例为总投资的20%，其余80%为国内银行贷款，贷款利率为4.05%。项目累计盈余资金144,450万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营，能实现财务可持续性；项目在建设期资产负债率为80%，项目建设周期18个月，运营期开始即开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第六次会议决议。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源     公告编号：2022085

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第七次临时股东大会

　　1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定召开公司2022年第七次临时股东大会。

　　2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　（二）会议时间

　　1.现场会议召开时间：2022年11月15日（周二）14:00

　　2.互联网投票系统投票时间：2022年11月15日（周二）9:15—15:00

　　3.交易系统投票时间：2022年11月15日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）股权登记日：2022年11月9日（周三）

　　（五）出（列）席会议对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2. 上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2022年11月10日（周四）

　　上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。

　　（三）登记地点：本公司资本运营部

　　（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

　　2.联系电话：0475－6196998

　　3.联系传真：0475－6196933

　　4.邮政编码：028011

　　5.联系人：包琨

　　6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

　　参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第六次会议决议公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会2022年10月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月15日（周二）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日（周二）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月15日（周二）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第七次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

　　■

　　委托人名称：                 委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：             委托人持股性质：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2.单位委托须加盖单位公章。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源       公告编号：2022082

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于注册成立赤峰市电投能源有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1.为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司产业结构调整、转型升级，根据公司实际业务发展需要，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在赤峰市红山区注册成立项目公司负责开发建设阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

　　2.关于注册成立赤峰市电投能源有限公司事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

　　3.投资设立公司不构成关联方共同投资、不构成重大资产重组。

　　二、出资方情况

　　1.股东方：内蒙古电投能源股份有限公司

　　2.注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）

　　3.法定代表人：刘建平

　　4.企业类型：股份公司

　　5.注册资本：192,157.35万元

　　6.经营范围：煤炭开采;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输（不含危险货物）;电气安装服务;建设工程设计;建设工程施工;发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应;煤炭及制品销售;土石方工程施工;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;发电机及发电机组销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属材料销售;电气设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;肥料销售;工程管理服务;招投标代理服务;供冷服务;特种作业人员安全技术培训;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;水资源管理。

　　7.控股股东情况：中电投蒙东能源集团有限责任公司

　　8.是否为失信被执行人：内蒙古电投能源股份有限公司不属于失信被执行人。

　　三、投资设立公司基本情况

　　1.名称：赤峰市电投能源有限公司（最终以市场监督部门核定为准）

　　2.公司注册地：内蒙古自治区赤峰市红山区

　　3.注册资本及出资比例：该公司为内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司，注册资本100万元。

　　4.资金来源：自有资金

　　5.经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　四、投资设立子公司的目的及对公司的影响

　　本次投资设立子公司，符合公司实际经营需要，有利于发展建设公司新能源业务，投资设立子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2022年10月25日