证券代码：000409              证券简称：云鼎科技   公告编号：2022-061

　　云鼎科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

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　　■

　　注：1.年初至报告期末公司营业收入同比增长116.57%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长4.78%，主要原因如下：（1）受宏观经济和市场环境影响，信息化技术服务行业和煤气化专业技术服务行业竞争加剧，公司综合毛利率下降约7.5个百分点；（2）公司及子公司根据业务发展需要，增加管理、技术、研发、销售等人员，导致管理费用、研发费用、销售费用等期间费用增加约2,300万元。

　　2.本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长22,505.31%，主要原因为本报告期ERP实施与运维业务实现的净利润较上年同期增加1,512.07万元，同比增长633.82%。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □不适用

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □不适用

　　1.公司非公开发行股票事项

　　2022年9月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2038号），同意公司向控股股东山能集团非公开发行股票。本次非公开发行股票的数量合计不超过153,279,347股，发行价格为5.66元/股，募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。

　　2.公司重大资产购买事项

　　2022年9月19日,公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈云鼎科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟以现金32,232.99万元收购天津德通电气有限公司57.41%股权,本次交易尚需提交公司于2022年10月31日召开的股东大会审议。

　　3.公司与华为技术有限公司签署框架合作协议事项

　　2022年10月17日,公司与华为技术有限公司签署了《框架合作协议》，双方将围绕能源行业产业数字化和数字产业化发展方向，充分整合和发挥各自业务和技术创新优势资源，形成紧密协作的数字化创新模式，加快推动物联网、大数据、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术在全要素、全产业链、全价值链中的深度融合应用。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云鼎科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：刘波        主管会计工作负责人：孔令涛        会计机构负责人：杨豹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘波        主管会计工作负责人：孔令涛        会计机构负责人：杨豹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技       公告编号：2022-059

　　云鼎科技股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）第十届董事会第三十次会议于2022年10月25日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2022年10月14日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中董事毕方庆先生、钱旭先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规、规章和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-061）。

　　表决结果：同意  11票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000409   证券简称：云鼎科技    公告编号：2022-060

　　云鼎科技股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）第十届监事会第十五次会议于2022年10月25日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2022年10月14日以当面送达或邮件的形式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场与通讯相结合的方式表决，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》

　　公司监事会审核了公司2022年第三季度报告，提出如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-061）。

　　表决结果：同意3票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司监事会

　　2022年10月25日