证券代码：002216                证券简称：三全食品                公告编号：2022-045

　　三全食品股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　注释：2022年第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润8,473万元，同比增长52%，新产品持续增长对盈利质量贡献明显。前三季度归属于上市公司股东的扣非净利润4.45亿元，同比增长44%。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目重大变化的情况及原因：

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　2、利润表项目重大变化的情况及原因：

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　3、现金流量表项目重大变化的情况及原因：

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三全食品股份有限公司    2022年09月30日    单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：陈南    主管会计工作负责人：李娜    会计机构负责人：秦志强

　　2、合并年初到报告期末利润表    单位：元

　　■

　　法定代表人：陈南    主管会计工作负责人：李娜   会计机构负责人：秦志强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表    单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002216            证券简称：三全食品            公告编号：2022-044

　　三全食品股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年10月14日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

　　2、本次会议于2022年10月25日上午9:30在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的相关规定，修订了公司《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》详见2022年10月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2022年10月26日