证券代码：000677                证券简称：恒天海龙                公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：恒天海龙股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：姜大广    主管会计工作负责人：庄旭升      会计机构负责人：庄旭升

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：姜大广    主管会计工作负责人：庄旭升    会计机构负责人：庄旭升

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：姜大广                  主管会计工作负责人：庄旭升                     会计机构负责人：庄旭升

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　恒天海龙股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000677       股票简称：恒天海龙 公告编号：2022-039

　　恒天海龙股份有限公司

　　第十二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2022年10月10日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2022年10月25

　　日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

　　1、《恒天海龙股份有限公司2022年三季度报告全文》

　　公司2022年三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与宜昌经纬纺机有限公司关联交易的议案》

　　公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司帘子布技节能技改需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司采购12台阿尔玛直捻机，金额252万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.6的规定，此次交易属于关联交易。交易详情请参看公司同日在巨潮资讯网上披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定， 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　恒天海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十月二十五日

　　恒天海龙股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在认真审阅相关资料后，我们作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关联交易事项发表如下独立意见：

　　关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟与宜昌经纬纺机有限公司关联交易事项的独立意见

　　1.该关联交易系控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司帘子布节能技改需要，按一般商务条款进行，交易定价按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法合规。

　　3.同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二次会议审议。

　　独立董事：李建军  戚安邦  张洪茂

　　2022年10月25日

　　证券代码：000677        股票简称：恒天海龙       公告编号：2022-041

　　恒天海龙股份有限公司

　　关于控股子公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次交易拟发生额为252万元，未超过3,000万元，无需提交公司股东大会审议。

　　2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　1.恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）因帘子布节能技改需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司（以下简称“宜昌经纬纺机”）采购12台阿尔玛直捻机，单价21万元，金额252万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.6的规定，此次交易属于关联交易。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交至股东大会审议。

　　3.独立董事同意此次交易并发表了独立意见。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况

　　公司名称：宜昌经纬纺机有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　住所：宜昌市伍家岗工业园区内

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：侯顺利

　　经营范围：开发、生产纺织机械及其专用配件和器件

　　统一社会信用代码：91420500795916038P

　　主要股东：经纬股份

　　实际控制人：经纬股份

　　历史沿革：

　　1966-2004年  国营宜昌纺织机械厂

　　2004年至今  宜昌经纬纺机有限公司

　　主要业务最近三年发展状况：

　　2019年度：国内13,689万元，国外8,527万元，合计22,216万元

　　2020年度：国内9,957万元，国外2,179万元，合计12,136万元

　　2021年度：国内31,163万元，国外 3,617万元，合计34,780万元

　　是否为失信被执行人：否

　　财务数据：截止2021年12月31日，宜昌经纬纺机资产总额为81,446万元，负债总额为 55,830万元，所有者权益总额为 25,616万元；2021年1-12月，宜昌经纬纺机实现营业收入 35,548万元，净利润 2,946 万元（上述财务数据已经审计）。

　　2022年6月30日，宜昌经纬纺机资产总额82,579万元，负债总额为57,006万元，所有者权益总额为25,573万元；2022年1-6月，宜昌经纬纺机实现营业收入 26,584万元，净利润 1,538万元（上述财务数据未经审计）。

　　2.与博莱特关联关系

　　中国恒天集团有限公司持有公司88,050,247股股份，占公司总股本的 10.19%，为公司第二大股东；中国恒天集团有限公司持有宜昌经纬纺机股权的情况见3.宜昌经纬纺机股权结构图；公司持有博莱特51.26%股权，为博莱特的控股股东；博莱特与宜昌经纬纺机之间的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.6条规定的关联法人情形，采购关系构成关联交易。

　　3.宜昌经纬纺机股权结构图

　　■

　　三、关联交易的主要内容

　　1.交易标的及金额

　　向宜昌经纬纺机采购12台阿尔玛直捻机，单价21万元，金额252万元。

　　2.交易的定价原则

　　交易双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

　　3.合同金额、付款方式、付款期限、协议的生效条件

　　（1）合同金额共计252万人民币。

　　（2）结算方式为现金、银行汇票、电汇或承兑汇票。

　　（3）付款期限：签订合同后预付100万元，安装完成后1个月内进行验收，验收合格后支付130万元，余款做质保金。

　　（4）协议生效条件：合同在双方签章后生效。

　　（5）合同条款按行业要求制定，不构成资金占用。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联采购没有涉及关联交易的其他安排。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　博莱特拟与宜昌经纬纺机发生的此次关联交易是博莱特帘子布节能技改需

　　要，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

　　六、至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

　　截至本公告披露日，2022年博莱特与宜昌经纬纺机累计关联采购总金额为578万元（包含此次合同项下交易金额252万元），根据《股票上市规则》6.3.7的规定，关联交易金额未超过3,000万元，无需提交股东大会审议。

　　七、独立董事认可意见情况

　　独立董事在该关联交易事项提交董事会审议之前认真查阅了相关资料，并向公司相关人员进行了情况了解，认可本次关联交易，并发表了独立意见。

　　八、备查文件目录

　　1.《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》

　　2.《恒天海龙股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》

　　特此公告。

　　恒天海龙股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日