证券代码：002039                证券简称：黔源电力                公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本报告期会计政策变更，首次施行解释第 15 号的财务报表列报最早期间的期初至解释第 15 号施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，公司按照规定对 2021 年投产的三个光伏项目相关试运行销售进行追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：年初至报告期末，普定水电站发电量为25,411.49万千瓦时，引子渡水电站发电量为59,632.08万千瓦时，鱼塘水电站发电量为19,534.74万千瓦时，清溪水电站发电量为5,428.84万千瓦时，牛都水电站发电量为3,054.01万千瓦时，光照水电站发电量为214,748.37万千瓦时，董箐水电站发电量为280,139.09万千瓦时，马马崖水电站发电量为132,815.90万千瓦时，善泥坡水电站发电量为61,982.12万千瓦时；光照光伏电站（岗坪光伏电站）发电量为23,745.05万千瓦时，马马崖光伏电站（永新光伏电站）发电量为24,537.91万千瓦时，董箐光伏电站（镇良光伏电站）发电量为11,671.91万千瓦时。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：贵州黔源电力股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：罗涛    主管会计工作负责人：史志卫      会计机构负责人：曹华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：罗涛    主管会计工作负责人：史志卫    会计机构负责人：曹华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力             公告编号：2022-038

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第三次会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开会议，会议通知于2022年10月14日送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及高管列席了本次会议。

　　本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王博先生为公司董事会秘书。

　　具体内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的的公告》。

　　（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等三项制度》。

　　在审议本事项时，关联董事吴元东回避了此项议案的表决。

　　具体内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

　　公司独立董事发表的独立意见为：

　　《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》等三项制度，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考虑了公司实际情况，有利于激发经营管理人员的潜力和活力，促进公司持续健康稳定发展。该方案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日