证券代码：002416   证券简称：爱施德        公告编号：2022-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　注：1、上年同期公司转让子公司深圳市一号机科技有限公司股权产生投资收益1.98亿，占上年当期归属于上市公司净利润的44.67%。此项为非经常性损益，剔除影响后本报告期扣非净利润相比上年同期下降13.65%。

　　2、营业收入（元）取自第四节季度财务报表中合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2019年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的事项

　　2022年06月27日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的议案》，同意公司以境外投资方式对爱施德（香港）增资不超过40,000万人民币。本次增资事项已于2022年9月分别取得深圳市商务局、深圳市发展和改革委员会的批准通过。

　　具体内容详见公司于2022年06月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的公告》。

　　2、关于控股子公司深圳市优友互联有限公司改制设立股份有限公司及拟申请新三板挂牌的事项

　　2022年09月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议 通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。为加快实施发展战略，提高公司治理水平，发挥资本市场融资优势，增强长期可持续发展能力，同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造，由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

　　具体内容详见公司于2022年09月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：黄文辉    主管会计工作负责人：米泽东      会计机构负责人：姜秀梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄文辉    主管会计工作负责人：米泽东    会计机构负责人：姜秀梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002416          证券简称：爱施德          公告编号：2022-061

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议通知于2022年10月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年10月21日上午在公司深圳总部18层A会议室及北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生出席现场会议，董事喻子达先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-062

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第六届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次（临时）会议通知于2022年10月18日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2022年10月21日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、张尧先生出席现场会议，陶克平先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年第三季度报告》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月25日