本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：鲁信新动能智农（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信智农基金”或“基金”）

　　●投资金额：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）作为有限合伙人对基金认缴出资不超过1亿元，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资100万元、公司参股基金山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能创投母基金”）作为有限合伙人对基金认缴出资不超过5000万元。

　　●风险提示：合作方对共同投资鲁信智农基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

　　一、交易概述

　　为进一步完善公司高端装备制造产业投资布局，公司、公司全资子公司山东高新投作为主发起人联合其他投资方共同设立鲁信智农基金，基金规模不超过2.5亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资不超过1亿元；全资子公司山东高新投作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资100万元；公司参股基金新动能创投母基金作为有限合伙人对基金认缴出资不超过5000万元。

　　2022年10月24日，公司召开十一届五次董事会，审议通过了《关于出资设立鲁信新动能智农（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、主要合作方基本情况

　　（一）山东省新动能投资管理有限公司

　　1.企业名称：山东省新动能投资管理有限公司（以下简称“新动能投资公司”）

　　2.统一社会信用代码：91370100MA3RRDRYX6

　　3.成立时间：2020-04-13

　　4.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼21层2101

　　5.法定代表人：陈学彪

　　6.注册资本：100,000万人民币

　　7.主营业务：受托管理股权投资基金、 从事股权投资管理及相关咨询服务；以自有资金投资；创业投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8.股权结构：山东省新动能基金管理有限公司100%持股，实际控制人为山东省财政厅。

　　9.资信状况：新动能投资公司不存在失信被执行人的情形。

　　（二）山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　1.企业名称：山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“动能嘉元”）

　　2.统一社会信用代码：91370212MABRKRHW4L

　　3.成立时间：2022-06-17

　　4.注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球中心（WFC协信中心）1号楼37层3710室

　　5. 执行事务合伙人：山东省新动能私募基金管理有限公司

　　6.认缴规模：300,000万人民币

　　7.营业范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.合伙人信息：

　　■

　　9.资信状况：动能嘉元不存在失信被执行人的情形。

　　（三）山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）

　　1.企业名称：山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）

　　2.统一社会信用代码：91370100MA3NJFN55H

　　3.成立时间：2018-11-12

　　4.注册地址：山东省济南市先行区崔寨街道黄河数字经济产业中心M7号楼4539号

　　5.执行事务合伙人：山东省高新技术创业投资有限公司

　　6.认缴规模：100,000万人民币

　　7.营业范围：以自有资金进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.合伙人信息：

　　■

　　■

　　9.资信状况：新动能创投母基金不存在失信被执行人的情形。

　　（四）济南历下城市发展集团产业投资有限公司

　　1.企业名称：济南历下城市发展集团产业投资有限公司（以下简称“历下发展投”）

　　2.统一社会信用代码：91370102MA94K5MMXR

　　3.成立时间：2021-07-28

　　4.注册地址：山东省济南市历下区二环东路5001号和瑞中心A-1401

　　5.法定代表人：于凌燕

　　6.注册资本：10,000万人民币

　　7.营业范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；企业管理咨询；融资咨询服务；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.股权结构：济南历下城市发展集团有限公司100%持股。

　　9.资信状况：历下发展投不存在失信被执行人的情形。

　　（五）济南财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

　　1.企业名称：济南财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南财鑫”）

　　2.统一社会信用代码：91370103MAC4C8JB05

　　3.成立时间：2022-10-18

　　4.注册地址：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场1号楼2904(31)室

　　5.执行事务合伙人：山东汇泉私募基金管理有限公司

　　6.认缴规模：20,100万人民币

　　7.营业范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.合伙人信息：

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　　9.资信状况：济南财鑫不存在失信被执行人的情形。

　　三、投资标的基本情况

　　1.基金名称：鲁信新动能智农（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

　　2.基金拟注册地：山东省济南市

　　3.基金规模：不超过2.5亿元

　　4.基金期限：存续期5年，存续期满经合伙人会议同意可延续2年。

　　5.基金出资人：

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　　备注：各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

　　6.基金管理人：山东高新投为基金管理人，基金业协会管理人备案号P1002240。

　　7.投资方向：高端装备制造业。

　　8.出资方式：采取现金方式出资。

　　9.基金费用：按照有限合伙人出资额收取总额不超过6%管理费，根据出资方战略合作情况适度调整。

　　10.收益分配：在扣除基金费用后的可分配现金按照各合伙人出资比例分配。

　　四、投资方案及定价依据

　　公司、公司全资子公司山东高新投作为主发起人联合其他投资方共同设立鲁信智农基金，基金规模不超过2.5亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资不超过1亿元;全资子公司山东高新投作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资100万元；公司参股基金新动能创投母基金作为有限合伙人对基金认缴出资不超过5000万元。

　　本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及各出资方按照协议约定份额平等地对鲁信智农基金进行出资。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　公司发起设立鲁信智农基金，有利于进一步完善公司在高端装备制造产业投资布局。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月24日