证券代码：002155                证券简称：湖南黄金  公告编号：2022-3Q

　　湖南黄金股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨，对公司经营业绩有正面影响。报告期内，公司部分矿山子公司因故临时停产对公司业绩有一定负面影响。

　　1.货币资金较年初减少20,669.20万元，减幅44.88%，主要是本期归还有息负债所致。

　　2.应收账款较年初增加10,607.14万元，增幅108.10%，主要是应收货款增加所致。

　　3.其他应收款较年初增加2,555.89万元，增幅119.35%，主要是支付的保证金增加所致。

　　4.其他流动资产较年初减少4,825.25万元，减幅57.67%，主要是待抵扣增值税进项税额和预缴所得税余额减少所致。

　　5.在建工程较年初增加4,172.37万元，增幅92.15%，主要是在建工程投入增加所致。

　　6.短期借款较年初减少10,276.17万元，减幅56.23%，主要是本期归还银行短期借款所致。

　　7.交易性金融负债较年初减少44,455.43万元，减幅78.58%，主要是本期归还黄金租赁借款所致。

　　8.合同负债较年初增加11,178.13万元，增幅314.74%，主要是待结算的预收货款增加所致。

　　9.一年内到期的非流动负债较年初减少6,000万元，减幅100%，主要是本期归还银行借款所致。

　　10.税金及附加同比增加1,858.09万元，增幅27.66%，主要是报告期关税及资源税同比增加所致。

　　11.财务费用同比减少1,039.52万元，减幅49.93%，主要是报告期外汇汇兑收益增加所致。

　　12.其他收益同比增加987.20万元，增幅363.43%，主要是报告期收到的政府补助同比增加所致。

　　13.投资收益同比减少882.44万元，减幅450.29%，主要是报告期外汇锁汇收益及处置交易性金融负债的收益同比减少所致。

　　14.公允价值变动收益同比增加156.44万元，增幅95.15%，主要是报告期黄金租赁业务相对应的套保合约的公允价值变动影响收益同比增加所致。

　　15.信用减值损失同比增加332.34万元，增幅86.60%，主要是报告期计提的坏账准备同比增加所致。

　　16.资产减值损失同比增加621.81万元，增幅265.29%，主要是报告期计提的资产减值准备同比增加所致。

　　17.营业外收入同比减少454.85万元，减幅81.12%，主要是报告期计入当期损益的政府补助同比减少所致。

　　18.所得税同比增加2,059.11万元，增幅47.09%，主要是报告期应税利润同比增加所致。

　　19.经营活动现金净流量同比增加46,885.43万元，增幅159.48%，主要是报告期内净利润增加、经营性应收项目变动及存货变动同比减少所致。

　　20.投资活动现金净流量同比增加27,450.53万元，增幅50.96%，主要是报告期支付的采矿权权益金同比减少所致。

　　21.筹资活动净流量较上年同期减少66,238.55万元，减幅1,726.49%，主要是报告期有息负债筹资净额同比减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南黄金股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王选祥    主管会计工作负责人：湛飞清会计机构负责人：周剑

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王选祥    主管会计工作负责人：湛飞清会计机构负责人：周剑

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2022-52

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年10月14日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-3Q）。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李荻辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2022-54）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对补选第六届董事会独立董事事项的独立意见》。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-55）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金 公告编号：临2022-53

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年10月14日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2022-54

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年10月19日收到郑武生先生的辞职报告，郑武生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，郑武生先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2022-51）。

　　郑武生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郑武生先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，郑武生先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

　　为保障公司董事会工作的正常开展，公司于2022年10月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李荻辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　李荻辉女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交 易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立 意见。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月24日

　　附件：独立董事候选人简历

　　李荻辉女士简历

　　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李荻辉，女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。现任长沙通程控股股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司顾问。无在其他单位任职或兼职的情况。

　　2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3.其本人未持有本公司股份。

　　4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　5.其本人已取得独立董事资格证书。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2022-55

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022年第二次临时股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2022年10月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月9日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15至2022年11月9日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6. 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2022年11月3日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，相关议案内容详见2022年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记时间：2022年11月9日（上午9:00-12:00）。

　　2. 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年11月8日）。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

　　邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼  湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：410100  传真：0731-82290893

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

　　2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

　　联系电话：0731-82290893

　　联系人：吴锋、崔利艳

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年11月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月9日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二 ：　　　　

　　授 权 委 托 书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2022年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)： 　　　　　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　 委托人持股的性质：

　　或营业执照号码： 　　　　　　　　　　委托人股东账户：

　　受托人签名： 　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 　　　　　　　　　　委托日期：2022年   月    日

　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。