证券代码：000852             证券简称：石化机械     公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，同意公司公开挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司15%的股权，挂牌底价不低于资产评估机构的评估值775.77万元。挂牌转让期间征集到一家意向方兰德伟业科技集团有限公司。2022年7月21日，公司与兰德伟业科技集团有限公司签署产权交易合同，以776万元的价格转让武汉市江汉石油机械有限公司15%的股权。公司于2022年7月27日收到兰德伟业科技集团有限公司支付的全部股权转让款776万元。股权转让事项于2022年9月27日完成工商变更登记。交易完成后，公司不再持有武汉市江汉石油机械有限公司的股权。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中石化石油机械股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：谢永金             主管会计工作负责人：杨斌               会计机构负责人：魏钢

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：谢永金             主管会计工作负责人：杨斌               会计机构负责人：魏钢

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：谢永金              主管会计工作负责人：杨斌              会计机构负责人：魏钢

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械     公告编号：2022-053

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十次会议通知于2022年10月11日通过电子邮件方式发出，2022年10月21日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　《公司2022年第三季度报告》（公告编号:2022-055）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》

　　董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统进行适度调整。

　　《关于调整募投项目部分设备和软件系统的公告》（公告编号:2022-056）同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　董事会同意在全资子公司中石化江钻石油机械有限公司参加阿尔及利亚国家索纳塔克石油公司（SONATRACH）钻头招标项目过程中，作为江钻公司的母公司提供担保承诺函，承诺江钻公司中标后按照招标方要求出具母公司担保函，担保江钻公司按约履行合同。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2022-057）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械     公告编号：2022-054

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议通知于2022年10月11日通过电子邮件方式发出，2022年10月21日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　《公司2022年第三季度报告》（公告编号:2022-055）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》

　　《关于调整募投项目部分设备和软件系统的公告》（公告编号:2022-056）同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　经审核，监事会认为公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司和全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械     公告编号：2022-056

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于调整募投项目部分设备和软件

　　系统的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于 2022 年 10月21日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》，同意对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统进行调整，本次募投项目部分设备和软件系统调整，不构成募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，共计募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，并签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《石化机械非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金投资项目调整的原因及具体情况

　　由于从方案设计到实施跨度时间较长，制造工艺及设备不断改进升级，消防环保和网络安全等标准不断提高，为进一步适应市场需求，更好地提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率，需对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目部分设备和软件系统进行调整。项目原投资总额和拟投入募集资金金额均为18,000万元，其中固定资产投资12,040万元，无形资产投资5,960万元，本次调整投资总额保持不变，固定资产投资和无形资产投资额度也保持不变，仅对部分设备和软件系统进行调整。具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　调整前后的设备和软件系统投资明细如下：

　　单位：台/套

　　■

　　■

　　四、本次调整对募投项目的影响

　　本次对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统的调整，主要是基于压缩机制造工艺及设备不断改进升级，为进一步适应市场需求，更好提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率所作的调整，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司和全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金管理制度要求，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、已履行的决策程序及相关意见

　　（一）公司董事会审议情况

　　公司于2022年10月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统进行适度调整。本次募投项目部分设备和软件系统调整，不构成募集资金用途变更。

　　（二）公司监事会意见

　　公司于2022年10月21日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》，监事会认为公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司和全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。

　　（三）公司独立董事意见

　　独立董事发表意见如下：本次对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统的调整，是为进一步适应市场需求，更好提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率所作的调整，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司发展战略和募集资金使用安排，符合全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行了相应的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金管理制度要求。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目部分设备和软件系统事项已经石化机械董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见。公司本次调整募投项目部分设备和软件系统事项是公司根据募投项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的相关要求。保荐机构对本次调整募集资金投资项目部分设备和软件系统事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于调整募投项目部分设备和软件系统的独立意见；

　　4、保荐机构关于限公司调整募投项目部分设备和软件系统的核查意见。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：000852             证券简称：石化机械     公告编号：2022-057

　　中石化石油机械股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保人：中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“石化机械）

　　2、被担保人：公司全资子公司中石化江钻石油机械有限公司（以下简称“江钻公司”）

　　3、担保基本情况介绍

　　2022年9月，江钻公司收到阿尔及利亚国家（以下简称“阿国”）石油公司索纳塔克（SONATRACH）对未来3年所需钻头的采购招标文件（以下简称“该项目”），该项目是未来三年阿国最大规模钻头招标。阿国索纳塔克石油公司成立于1963年，承担该国石油工业的各项业务，控制其国内80%以上的石油与天然气产量，是世界第12大综合性石油公司。江钻公司经多方努力，已入网阿国索纳塔克石油公司供应商，获得投资资格。江钻公司参与该项目投标是进一步拓展非洲市场的重要内容。按照索纳塔克（SONATRACH）公司招标文件要求，该项目投标时，江钻公司的母公司石化机械须提供担保承诺函，承诺江钻公司中标后按照招标方要求出具母公司担保函，担保江钻公司按约履行合同，承担一般保证责任。江钻公司对该项目投标预计投标价不超过1.5亿元人民币，担保金额不超过1.5亿元人民币。

　　为支持江钻公司拓展市场，公司于 2022 年 10月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了为江钻公司提供担保的议案，同意为江钻公司投标该项目提供担保承诺函。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中石化江钻石油机械有限公司

　　2、住所：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号

　　3、成立时间：2007年8月21日

　　4、法定代表人：叶道辉

　　5、注册资本：30,000 万元

　　6、主营业务：油气开采钻头钻具和非油用破岩工具及配件的研发、生产、销售、租赁、维修等；钻井工具一体化服务等。

　　7、与公司关系：被担保人江钻公司为公司全资子公司

　　8、主要财务指标

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　9、江钻公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保事项：为江钻公司参与阿尔及利亚国家石油公司索纳塔克（SONATRACH）钻头招标投标向索纳塔克 SONATRACH提供母公司担保承诺，承诺江钻公司中标后按照索纳塔克（SONATRACH）要求出具母公司担保函，担保江钻公司按约履行合同。

　　2、担保方式：一般保证责任担保。

　　3、担保期限：中标后所签订合同的整个合同期加上履行合同和担保所产生的所有义务所需的时间。

　　4、担保金额：预计总金额不超过1.5亿元人民币。

　　5、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：公司持有江钻公司100%的股权，无其他股东。江钻公司向公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会全面了解了被担保人江钻公司的经营状况和其对本次投标的准备工作和应对措施，并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事会认为：本次为被担保人投标提供担保承诺函，有利于被担保人顺利投标，有助于被担保人进一步拓展非洲市场，对扩大公司国际业务领域和提升公司品牌价值具有重要意义。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其经营、投融资等重大事项，担保风险可控，且被担保人对公司提供了反担保，本次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次担保之前，公司未对外提供担保；本次担保后，公司及控股子公司累计的对外担保总额为人民币 1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8.09%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月25日