证券代码：002025                证券简称：航天电器          公告编号：2022-36

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.货币资金

　　报告期末公司“货币资金”余额为1,432,727,456.60元，较年初减少43.78%的主要原因：一是公司业务规模持续增长，资金需求增加;二是公司货款回笼主要集中于第4季度;三是2021年8月公司非公开发行股票的募集资金逐步有序投入再融资项目。

　　2.应收账款

　　报告期末公司“应收账款”净额为3,890,803,872.46元，较年初增长121.49%的主要原因是：一是2022年公司聚焦主业，持续加大产品开发、市场开发力度，报告期实现的营业收入较上年同期（2021年1-9月）增加958,257,442.42元，带动应收账款相应增加，二是公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。

　　3.在建工程

　　报告期末公司“在建工程”余额为73,449,667.11元，较年初增加41.34%的主要原因系公司实施2021年再融资投资项目、技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。

　　4. 合同负债

　　报告期末公司“合同负债”余额为99,935,066.02 元，较年初下降69.75%的主要原因：报告期公司收到的客户预付货款较年初减少。

　　5.应交税费

　　报告期末公司“应交税费”余额为78,490,325.19 元，较年初增加60.49%的主要原因：报告期末公司计提待缴的增值税、企业所得税较年初增加所致。

　　6.税金及附加

　　报告期末公司“税金及附加”为36,380,838.70 元，较上年同期（2021年1-9月）增加80.12%的主要原因：报告期公司应缴纳的城市维护建设税、教育费附加等税费较上年同期增加。

　　7.研发费用

　　报告期末公司“研发费用”为402,936,449.85 元，较上年同期（2021年1-9月）增加30.17%的主要原因：报告期公司持续加大高速传输互连技术、射频微波互连技术、一体化系统互连技术、新能源线束技术、EPS电机技术等领域的研究投入，研发费用支出较上年同期增加。

　　8.财务费用

　　报告期末公司“财务费用”为-22,220,018.76 元，较上年同期（2021年1-9月）下降239.64%的主要原因系2021年公司非公开发行股票的募集资金进行现金管理产生的利息收入所致。

　　9.信用减值损失

　　报告期末公司“信用减值损失”为-132,022,643.30元，较上年同期（2021年1-9月）增加31.23%的主要原因：报告期公司应收账款余额增加，使计提的坏账准备相应增加。

　　10.经营活动产生的现金流量净额

　　报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-714,510,774.30 元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-263,303,926.13元下降171.36%的主要原因：一是公司抢抓高端元器件需求增长机遇，主业订单、业务规模持续增长，经营资金需求增加；二是报告期为保障产品订单及时交付，相对订单生产所需的物料采购，外购材料、外协加工等支付的现金相应增加；三是公司持续加大产品开发，研发费用资金支出需求增加。

　　11. 投资活动产生的现金流量净额

　　报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-269,807,147.24元，较上年同期“投资活动产生的现金流量净额”-516,704,125.67元增长47.78%的主要原因：2021年9月，子公司贵州航天林泉电机有限公司2021年实施非公开发行投资项目，使用募集资金和关联方企业借款收购林泉航天电机有限公司经营性资产36,616.92万元。

　　12.筹资活动产生的现金流量净额

　　报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-104,847,880.50元，较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”  1,518,593,536.86 元下降106.90%的主要原因：2021年8月报告期公司采用非公开发行股票方式发行新股23,662,256股，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2022年6月25日，经公司第七届董事会2022年第三次临时会议审议同意，公司使用自有资金收购关联企业林泉航天电机有限公司（现更名为通联航天工业有限公司）所持的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）68%股权和深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）51%股权。2022年7月航电系统和斯玛尔特办理完成工商变更登记，自2022年7月起公司将航电系统和斯玛尔特纳入合并财务报表范围 。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：贵州航天电器股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王跃轩                  主管会计工作负责人：孙潇潇                   会计机构负责人：李承贵

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,351,141.43元，上期被合并方实现的净利润为：2,553,510.81元。

　　法定代表人：王跃轩                     主管会计工作负责人：孙潇潇                 会计机构负责人：李承贵

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002025             证券简称：航天电器          公告编号：2022-35

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第五次临时会议通知于2022年10月18日以书面、电子邮件方式发出，2022年10月23日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年第三季度报告》

　　公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　公司于2022年6月25日召开的第七届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》和《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》，同意使用自有资金5,796.89万元收购关联企业林泉航天电机有限公司（现更名为通联航天工业有限公司）持有的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）68%股权，成为航电系统控股股东；同意使用自有资金1,900.12万元收购关联企业林泉航天电机有限公司持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）51%股权，成为斯玛尔特第一大股东。根据《企业会计准则第20号-企业合并》的相关规定 ，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。航电系统和斯玛尔特均系公司实际控制人所控制的企业，航电系统和斯玛尔特在合并前后受公司实际控制人控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下的企业合并。2022年7月，公司完成上述股权的产权交割手续，将航电系统和斯玛尔特纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，公司需对2021年12月31日的合并资产负债表，2021年1-9月的合并利润表及合并现金流量表相关财务报表数据进行追溯调整。

　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整2021年1-9月相关财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。经审议，董事会同意本次追溯调整事项。

　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据的相关情况，请投资者阅读公司2022年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　2022年第二次临时股东大会通知详见公司2022年10月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　备查文件：

　　第七届董事会2022年第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002025　        证券简称：航天电器 　　    公告编号：2022-37

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年10月18日以书面、电子邮件方式发出，2022年10月23日上午10:30在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年第三季度报告》

　　全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整2021年1-9月相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整相关财务数据的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

　　备查文件：

　　第七届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　2022年10月25日

　　贵州航天电器股份有限公司独立董事

　　关于第七届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会2022年第五次临时会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见：

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见

　　经认真核查，我们认为公司本次同一控制下企业合并对2021年12月31日的合并资产负债表，2021年1-9月的合并利润表及合并现金流量表相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关企业会计准则规定，追溯调整后的合并财务报表客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠；公司本次追溯调整相关财务数据的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次追溯调整事项。

　　独立董事签名：

　　史际春  刘桥  胡北忠

　　2022年10月25日

　　证券代码：002025             证券简称：航天电器                公告编号：2022-38

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月23日召开的第七届董事会2022年第五次临时会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次追溯调整原因

　　公司于2022年6月25日召开的第七届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》和《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》，同意使用自有资金5,796.89万元收购关联企业林泉航天电机有限公司（现更名为通联航天工业有限公司）持有的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）68%股权，成为航电系统控股股东；同意使用自有资金1,900.12万元收购关联企业林泉航天电机有限公司持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）51%股权，成为斯玛尔特第一大股东。根据《企业会计准则第20号-企业合并》的相关规定 ，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。航电系统和斯玛尔特均系公司实际控制人所控制的企业，航电系统和斯玛尔特在合并前后受公司实际控制人控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下的企业合并。2022年7月，公司完成上述股权的产权交割手续，将航电系统和斯玛尔特纳入公司合并报表范围。

　　根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，公司与被合并方的股权合并中取得的资产及负债，均按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方在合并中取得的净资产的账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按照上述规定，公司需对2021年12月31日的合并资产负债表，2021年1-9月的合并利润表及合并现金流量表相关财务报表数据进行追溯调整。

　　二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

　　㈠ 对2021年12月31日合并资产负债表追溯调整如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　㈡ 对2021年1-9月合并利润表追溯调整如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　㈢ 对2021年1-9月合并现金流量表追溯调整如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　三、董事会审计委员会意见

　　本次同一控制下企业合并对2021年1-9月相关财务报表追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定进行追溯调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，未损害公司和全体股东的合法权益。因此，我们同意本次追溯调整事项。

　　四、董事会关于本次追溯调整的说明

　　公司第七届董事会2022年第五次临时会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。董事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整2021年1-9月相关财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本次追溯调整事项。

　　五、监事会关于本次追溯调整的说明

　　公司第七届监事会第九次会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整2021年1-9月相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整相关财务数据的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

　　六、独立董事关于本次追溯调整的意见

　　经认真核查，我们认为：公司本次同一控制下企业合并对2021年12月31日的合并资产负债表，2021年1-9月的合并利润表及合并现金流量表相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关企业会计准则规定，追溯调整后的合并财务报表客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠；公司本次追溯调整相关财务数据的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次追溯调整事项。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会2022年第五次临时会议决议

　　2.第七届监事会第九次会议决议

　　3.独立董事意见

　　4.第七届董事会审计委员会2022年第四次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002025        证券简称：航天电器         公告编号：2022-39

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会召开届次：2022年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　(1)现场会议时间：2022年11月16日下午2:30。

　　(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月16日9:15～15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2022年11月8日

　　7.出席对象

　　(1)2022年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案内容详见公司于2022年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会2022年第四次临时会议决议公告》《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》等相关公告。

　　提示：本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、会议登记办法

　　1.登记手续

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

　　(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3.登记时间：2022年11月15日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

　　4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　联系人：张旺　马庆

　　电话号码：0851-88697026　88697168

　　传　　真：0851-88697000

　　邮　　编：550009

　　通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢采用互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022年11月16日上午9:15，结束时间为：2022年10月16日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　第七届董事会2022年第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年10月25日附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　          　　　委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                               　  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                              委托日期：2022年  月  日

　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。