本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月21日，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届第五次职工代表大会，选举迟宗蕊女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止，于游江先生不再担任公司职工代表监事。迟宗蕊女士简历详见本公告附件。

　　于游江先生在公司任职期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对于游江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　监事　会

　　2022年10月22日

　　附件：迟宗蕊女士简历

　　迟宗蕊女士，中国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任烟台星华氨纶有限公司会计、财务经理，2012年至今就职于烟台泰和新材料股份有限公司，2013年3月起任财务部部长助理，曾任公司氨纶事业部财务总监，现任间位芳纶事业部财务总监。迟宗蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；未持有本公司股份。

　　迟宗蕊女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。