证券代码：300958       证券简称：建工修复   公告编号：2022-060

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

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　　一、 董事会会议召开情况

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年10月21日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2022年10月16日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长常永春先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　选举刘洪跃先生为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举桂毅先生为战略委员会委员，任期同本届董事会。调整后的专门委员会委员构成如下：

　　董事会战略委员会：常永春、李文波、陈德清、迟晓燕、桂毅、刘洪跃、李广贺七名董事。

　　董事会审计委员会：刘洪跃、李广贺、黄张凯、李文波、陈德清五名董事。

　　董事会薪酬与考核委员会：黄张凯、刘洪跃、李广贺、常永春、陈德清五名董事。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：300958  证券简称：建工修复   公告编号：2022-061

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

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　　一、 监事会会议召开情况

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第九次会议于2022年10月21日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第二会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于2022年10月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议应到监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、公司第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司监事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：300958   证券简称：建工修复  公告编号：2022-063

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）更换公司年审报告签字注册会计师的公告

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　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2022年度的审计机构，具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024），该议案已经过公司2021年年度股东大会审议通过。

　　公司近期收到中汇会计师事务所发来的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将有关事项具体公告如下：

　　一、 签字会计师变更情况

　　中汇会计师事务所接受公司委托，为公司提供2022年度年报审计服务，原指派况永宏先生、晁喜文先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于况永宏先生、晁喜文先生工作安排调整，中汇会计师事务所现指派罗毅彪先生、闫志波先生作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。

　　二、 本次变更注册会计师简历及独立性和诚信情况

　　1、本次新任签字会计师的基本信息

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　　2、独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师罗毅彪先生、签字注册会计师闫志波先生近三年未有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。中汇会计师事务所及项目合伙人罗毅彪先生、签字注册会计师闫志波先生等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、 其他情况说明

　　本次更换过程中相关工作安排将有序衔接，不会对公司2022年度财务报表及内部控制鉴证工作产生影响。

　　四、 备查文件

　　1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月21日