证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2022-052

　　罗牛山股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　罗牛山股份有限公司2022年第二次临时股东大会于2022年10月21日下午14：55在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（代理人）共58人，代表股份255,810,349股，占总股本22.2151% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份246,732,522股，占公司有表决权总股份的21.4268%；通过网络投票的股东54人，代表股份9,077,827股，占公司有表决权总股份的0.7883％。

　　会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案以累积投票方式表决，具体审议表决情况如下：

　　■

　　本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况：

　　■

　　上述议案均获得通过，徐自力先生、王大林先生、尹焱慜先生、徐霄杨先生当选第十届董事会董事，印遇龙先生、张秋生先生、于爱芝女士当选第十届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。以上七名董事共同组成公司第十届董事会。

　　晏敬东先生、周稚森先生当选第十届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　经2022年10月19日召开公司职工代表大会同意推选石叶女士作为第十届监事会职工代表监事，任期三年，与第十届监事会任期一致。石叶女士与经本次股东大会选举产生的监事晏敬东先生、监事周稚森先生共同组成公司第十届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

　　2、律师姓名：王梦瑶、杨媛

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月21日

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2022-053

　　罗牛山股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式发出通知，会议于2022年10月21日以现场+通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经公司半数以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

　　同意选举徐自力先生为公司第十届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。

　　同意选举第十届董事会专门委员会成员如下：

　　■

　　上述各委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和相关人员的任职情况，同意聘任如下：续聘徐自力先生为公司总裁，续聘王大林先生为公司副总裁，续聘张慧女士为公司董事会秘书，续聘杨向雅女士为公司财务总监，续聘王海玲女士为公司证券事务代表（以上人员的相关简历详见附件）。

　　上述人员任期三年，与第十届董事会任期一致。

　　经审核，公司董事会秘书张慧和证券事务代表王海玲均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

　　以上三项议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月21日

　　附：高级管理人员及证券事务代表简历

　　董事长兼总裁徐自力，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今，任本公司董事长，2021年7月2日至今，兼任本公司总裁；现任海南省第七届政协委员。

　　徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　副总裁王大林，男，汉族，1977年出生，硕士，高级兽医师，1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020年7月至2021年7月1日任生猪事业群VP，2021年7月2日至今，现任本公司副总裁。

　　王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事会秘书张慧，女，1972年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，曾就职于江西省工艺品进出口公司财务部；2002年4月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务总监，2014年6月至2022年10月任本公司董事；2014年6月至今，现任本公司董事会秘书。2018年3月至今，兼任海口农村商业银行股份有限公司董事。2014年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

　　张慧女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　财务总监杨向雅，女，1984年出生，本科学历，注册会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）；曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计事务所海南分所、三亚城市投资建设有限公司。2012年10月至2018年8月任公司财务部总经理；2018年8月至今，现任本公司财务总监。

　　杨向雅女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券事务代表王海玲，女，1980年出生，本科学历，中级经济师、三级人力资管理师，曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司（证券代码：000691）证券事务代表。2015年10月至今，任上海同仁药业股份有限公司监事；2018年2月至今，任海南儋州绿色村镇银行有限责任公司董事；2009年5月至今就职于本公司证券部，历任证券部主管、副总经理，现任本公司证券部总经理兼证券事务代表。2009年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

　　王海玲女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2022-054

　　罗牛山股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2022年10月21日以现场+通讯表决方式召开第十届监事会第一次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。

　　同意选举石叶女士为第十届监事会主席，任期为三年，与第十届监事会任期一致。

　　经2022年10月19日召开公司职工代表大会同意推选石叶女士（相关简历详见附件）作为第十届监事会职工代表监事。石叶女士与经2022年10月21日2022年第二次临时股东大会选举产生的监事晏敬东先生、监事周稚森先生共同组成公司第十届监事会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月21日

　　附：职工代表监事简历

　　职工代表监事石叶，女，1981年出生，本科学历，二级人力资源管理师。2002年11月至2019年8月，曾任本公司行政主管、秘书经理、人力资源部副总经理和总经理，2019年9月至2020年12月曾任海南复兴城产业园投资有限公司行政人事副总经理，2021年2月至今，任本公司流程管理部总经理。

　　石叶女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000735        证券简称：罗牛山       公告编号：2022-055

　　罗牛山股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举及聘任高级

　　管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开的第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。经2022年10月19日召开公司职工代表大会推选石叶女士作为第十届监事会职工代表监事。现将上述具体情况公告如下：

　　一、第十届董事会成员情况

　　非独立董事成员：徐自力先生、王大林先生、尹焱慜先生、徐霄杨先生

　　独立董事成员：印遇龙先生、张秋生先生、于爱芝女士

　　其中，徐自力先生担任第十届董事会董事长。

　　以上7名董事共同组成第十届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　经审核，董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已在公司2022年第二次临时股东大会召开前已报经深圳证券交易所备案审查无异议。

　　二、第十届监事会成员情况

　　职工代表监事成员：石叶女士

　　非职工代表监事成员：晏敬东先生、周稚森先生

　　其中，石叶女士担任第十届监事会主席。

　　以上3名监事共同组成第十届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　经审核，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　三、第十届董事会专门委员会成员情况

　　第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

　　■

　　上述各委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

　　四、聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的情况

　　总裁：徐自力先生

　　副总裁：王大林先生

　　董事会秘书：张慧女士

　　财务总监：杨向雅女士

　　证券事务代表：王海玲女士

　　上述人员任期三年，与第十届董事会任期一致。

　　五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话号码：0898-68581213

　　传真号码：0898-68585243

　　电子邮箱：zhanghui@luoniushan.com

　　wanghailing@luoniushan.com

　　联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼10楼

　　六、公司第九届董事、监事任期届满的相关情况

　　1、董事会换届已完成，公司原第九届董事钟金雄先生、胡电铃先生、张慧和独立董事朱辉女士、王瑛女士、蔡东宏先生均已任期届满，不再担任公司董事；同时第九届董事会专业委员会成员相关职务也不再担任。第九届董事徐自力先生经公司2022年第二次临时股东大会选举同意，当选公司第十届董事会董事。

　　2、监事会换届已完成，公司原第九届监事会监事毛耀庭先生和尹焱慜先生均已任期届满，不再担任公司监事。第九届监事晏敬东先生经公司2022年第二次临时股东大会选举同意，当选公司第十届监事会监事。

　　3、其它情况说明

　　张慧女士不再担任公司董事，但经公司第十届董事会第一次会议审议通过，续任公司董事会秘书。尹焱慜先生经公司2022年第二次临时股东大会选举同意，当选公司第十届董事会董事。

　　七、第九届董事会、监事会成员持股情况

　　截至本公告披露日，原董事胡电铃先生持有公司股份共计14,277股，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规履行股份锁定承诺并进行管理。

　　原董事钟金雄先生，原独立董事朱辉女士、王瑛女士和蔡东宏先生，原监事主席毛耀庭均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

　　公司对第九届董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月21日