证券代码：000727         证券简称：冠捷科技       公告编号：2022-042

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2022年10月21日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月21日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月21日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技产业园科技路11号伟杰大厦7楼702会议室

　　3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事孙劼

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共61人，代表股份2,162,956,798股，占公司股份总数的47.7520％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份2,139,270,998股，占公司股份总数的47.2290％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共50人，代表股份23,685,800股，占公司股份总数的0.5229％。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况及表决结果

　　议案1、2涉及关联交易且为特别决议事项，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为888,779,014股。已经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　■

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

　　2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：丘海金、程哲

　　3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月22日

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技       公告编号：2022-044

　　冠捷电子科技股份有限公司关于撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原拟向TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司，以下简称“冠捷有限”）除公司外的其余股东华电有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子产业工程有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司、Bonstar International Limited和群创光电股份有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份购买冠捷有限49%股份，同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2022年9月28日召开第十届董事会第七次临时会议、第十届监事会第三次临时会议，于2022年10月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等相关议案，决定终止本次交易事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次交易的相关申请文件。

　　一、本次交易主要进程

　　2020年9月15日，公司第九届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案。详见公司于2020年9月16日披露的相关公告。

　　2021年3月12日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于〈南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。详见公司于2021年3月15日披露的相关公告。

　　2021年3月26日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对南京华东电子信息科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第6号）。收到重组问询函后，公司积极组织本次交易各方及中介机构对重组问询函中涉及的问题进行逐项落实核查及回复，并对《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。详见公司于2021年4月3日披露的相关公告。

　　2021年4月16日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。详见公司于2021年4月17日披露的相关公告。

　　2021年4月28日，公司向中国证监会报送了《南京华东电子信息科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料，并于2021年5月20日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。详见公司于2021年5月22日披露的相关公告。

　　2021年6月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。详见公司于2021年6月19日披露的相关公告。

　　2021年7月23日，公司向中国证监会申请自《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复届满之日（即2021年7月28日）起延期不超过30个工作日（即2021年9月8日前）提交反馈意见的书面回复材料并及时履行信息披露义务。详见公司于2021年7月23日披露的相关公告。

　　2021年9月2日，公司向中国证监会提交了《冠捷电子科技股份有限公司关于申请中止审查重大资产重组申请文件的请示》。详见公司于2021年9月6日披露的相关公告。

　　2021年9月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。详见公司于2021年9月9日披露的相关公告。

　　2021年9月22日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》所涉及的问题进行了回复并出具了《冠捷电子科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》，并对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。同日，公司向中国证监会申请恢复本次交易的审查工作。详见公司于2021年9月22日披露的相关公告。

　　2021年9月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。详见公司于2021年9月30日披露的相关公告。

　　2021年10月9日，公司向中国证监会提交一次反馈意见的书面回复材料，并对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《冠捷电子科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》等相关文件进行了相应的补充和完善。详见公司于2021年10月11日披露的相关公告。

　　2021年10月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。详见公司于2021年10月21日披露的相关公告。

　　2021年11月22日，公司向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审查。详见公司于2021年11月23日披露的相关公告。

　　2021年11月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。详见公司于2021年11月26日披露的相关公告。

　　2022年9月28日，公司第十届董事会第七次临时会议审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等与终止本次交易相关的议案。详见公司于2022年9月30日披露的相关公告。

　　2022年10月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等与终止本次交易相关的议案。详见公司于2022年10月22日披露的相关公告。

　　二、终止本次交易事项并撤回相关申请文件的原因

　　自本次交易方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易的各项工作。

　　鉴于一方面，本次交易涉及的部分审批程序存在一定不确定性，最终审核时间和结果难以预计；另一方面，本次交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。经公司与交易各相关方认真研究论证并协商一致，认为本次交易已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，决定终止本次交易事项，并向中国证监会申请撤回本次交易的相关申请文件。

　　三、终止本次交易并撤回相关申请文件对公司的影响

　　公司与交易对方签署的与本次交易相关的《发行股份购买资产协议》和/或《业绩补偿协议》及补充协议尚未生效，终止本次交易并撤回相关申请文件对公司没有实质性影响，公司与交易对方均无需向对方承担违约责任。

　　终止本次交易并撤回相关申请文件，是公司在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下作出的决定，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司关于本次交易的相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月22日

　　证券代码：000727         证券简称：冠捷科技       公告编号：2022-043

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2022年10月25日（星期二）下午3:30-4:30

　　2、会议召开地点：中国基金报—机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

　　3、会议召开方式：网络文字互动

　　4、投资者可于2022年10月24日下午5:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（stock@tpv-tech.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第十届董事会第七次临时会议、第十届监事会第三次临时会议，于2022年10月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》，决定终止发行股份购买TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司）49%股份并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体内容详见公司于2022年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-038《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

　　为方便投资者了解终止重大资产重组相关事项，加强公司与投资者的沟通互动，公司将于2022年10月25日通过网络文字互动的方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年10月25日（星期二）下午3:30-4:30

　　2、会议召开地点：中国基金报—机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

　　3、会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总裁宣建生先生、副总裁兼财务总监陈优珠先生、独立董事蔡清福先生、董事会秘书郭镇先生以及本次重大资产重组主要交易方代表、独立财务顾问主办人等相关人员（具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年10月25日（星期二）下午3:30-4:30通过互联网登录“中国基金报—机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）”在线参与本次投资者说明会，参会人员将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年10月24日下午5:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（stock@tpv-tech.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部（董事会办公室）

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852685、0755-36358633

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“中国基金报—机会宝网上路演中心”和公司指定的信息披露媒体查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月22日