证券代码：601168                                                 证券简称：西部矿业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1. 为规范公司全资子公司大梁矿业与公司及下属子公司内部的资金拆借，提高资金使用效率，公司于2022年7月22日召开的第七届董事会第十八会议及8月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司核减注册资本的议案》，公司将大梁矿业94,782.21万元资本公积金转增注册资本，增资完成后大梁矿业注册资本310,000万元；其后公司核减对大梁矿业注册资本250,000万元；减资完成后，大梁矿业注册资本为60,000万元，公司仍持有其100%股权。该事项已于2022年10月17日完成工商变更登记手续。

　　2. 2022年10月11日，公司召开2022年第4次董事长办公会，将生产安全环保部名称变更为安全环保调度部，并增设科技管理部。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:西部矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王海丰          主管会计工作负责人：马明德        会计机构负责人：马明德

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：西部矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

　　公司负责人：王海丰        主管会计工作负责人：马明德          会计机构负责人：马明德

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：西部矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王海丰        主管会计工作负责人：马明德          会计机构负责人：马明德

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：601168  证券简称：西部矿业   编号：临2022-039

　　西部矿业股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次董事会会议通知及议案于2022年10月16日以邮件方式向全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年10月21日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于审议2022年第三季度报告的议案

　　会议同意，批准公司编制的2022年第三季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　公司全体董事及高级管理人员签署了对公司《2022年第三季度报告》的书面确认意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于将阳光电商平台相关资产转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司的关联交易议案

　　会议同意，为进一步优化资产结构，降低阳光电商平台管理成本，充分体现成本效益原则，实现资产效益最大化，将公司购买的阳光电商平台相关资产以478.46万元转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司青海宝矿工程咨询有限公司，由青海宝矿工程咨询有限公司统筹运行管理。

　　公司独立董事的独立意见：

　　1. 公司本次将阳光电商平台相关资产转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司青海宝矿工程咨询有限公司，能够进一步降低阳光电商平台管理成本，充分体现成本效益原则，实现资产效益最大化；

　　2. 上述关联交易事项的交易定价，遵循了公司《资产交易管理办法》的规定，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

　　3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　参会董事中，关联董事王海丰、康岩勇回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月22日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业第七届董事会第十九次会议决议

　　（二）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第十九次会议相关议案的审阅意见

　　（三）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十九次会议相关关联交易的事前认可声明

　　（四）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第十九次会议关联交易议案的审核意见