2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表列表项目变动说明如下：

　　单位：元

　　■

　　2、利润表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司于2022年8月18日召开了第五届董事会2022年第四次会议，修订了《高级管理人员薪酬管理办法》《2020-2022年度经营班子目标责任书》《董事会秘书工作制度》《审计委员会工作细则》《内幕信息及知情人登记和报备制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　2、2022年前三季度，公司募集资金使用情况如下：2022年1-9月，公司使用16,288.07万元用于购置施工设备。截至2022年9月30日，公司募集资金已累计使用72,606.64万元，募集资金专户余额为108,781.81万元（含利息），尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，公司将按计划地投资于募投项目。

　　单位：万元

　　■

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：郑炳旭    主管会计工作负责人：王丽娟      会计机构负责人：张澍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑炳旭    主管会计工作负责人：王丽娟    会计机构负责人：张澍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2022-046

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于拟续聘2022年度审计机构的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第五届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时结合未来业务发展需要，同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“司农事务所”）为 2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。

　　截至2022年6月末，司农事务所从业人员291人，合伙人29人，注册会计师110人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师32人。

　　2021年度，司农事务所收入总额为人民币4300万元，其中审计业务收入为3718.50万元、证券业务收入为1121.90万元。

　　截至2022年6月末，司农事务所为19家上市公司提供2021年报审计服务，主要行业包括：建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产和供应业等。审计收费总额2,241.00万元，司农事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户为0家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年底，司农事务所计提职业风险基金77万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元，符合相关规定。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　司农事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施15人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：刘润生，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过10年，2011年9月开始从事上市公司审计，2014年6月16日成为注册会计师。现任司农事务所合伙人。2022年1月开始为广东宏大控股集团股份有限公司提供审计服务。近三年签署了2家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：朱敏，注册会计师，从事证券服务业务超过10年，2010 年12月开始从事上市公司审计，2015年4月13日成为注册会计师。2022年1月开始为广东宏大控股集团股份有限公司提供审计服务。现任司农事务所部门经理，近三年签署了2家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 10年，2011年7月开始从事上市公司审计，2015年4月13日成为注册会计师。2021年5月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。2022年1月开始为广东宏大控股集团股份有限公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司及下属公司2022年度财务报告审计费用拟定为人民币 176 万元，与上年度持平。本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2022年度内部控制审计费用拟定为人民币20万元。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会对拟聘司农事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，公司审计委员会认为司农事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。司农事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。司农会计师事务所所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为司农事务所符合为公司提供2022年度审计的要求，同意聘任司农事务所为公司2022年度审计机构，并提请公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司已将拟续聘司农事务所事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了相关汇报并审阅了有关材料，资料详实，有助于董事会做出理性科学的决策。经核查，司农事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2022年度审计工作的要求。综上，同意续聘司农事务所为公司2022年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经审查，司农事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟续聘司农事务所为公司2022 年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议程序

　　2022年10月21日，公司召开第五届董事会2022年第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请司农事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、第五届董事会审计委员会2022年第四次会议决议；

　　5、司农事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：002683   证券简称：广东宏大   公告编号：2022-047

　　广东宏大控股集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次符合解除限售条件的激励对象共计51人，可解除限售股份数量为1,120,604股，占公司当前总股本的0.1497%。

　　2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第五届董事会2022年第五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第三次解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为51人，可解除限售股份数量为1,120,604股，占公司当前总股本的0.1497%。具体情况如下：

　　一、公司限制性股票激励计划实施情况

　　1、2017年4月19日,公司召开第四届董事会2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2、2018年3月16日，公司召开了第四届董事会2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　3、2018年11月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。

　　4、2018年12月4日，公司召开第四届董事会2018年第十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格〉的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年12月4日为授予日，授予64名激励对象6,225,812股限制性股票，授予价格为5.52元/股。

　　5、2018年12月24日，公司已经完成了该次限制性股票的授予工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由64名调整为57名，授予的限制性股票数量由6,225,812股调整为5,620,968股。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。

　　6、2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共52,575股。该事项已于2019年12月27日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于2020年3月30日完成回购注销，剩余股权激励限制性股票5,568,393股。

　　7、2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计681,269股。

　　8、2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票681,269股的议案，并于2021年3月10日完成了回购注销事宜。

　　9、2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。2018年限制性股票激励计划第二个解锁期内，因10名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计368,496股。此外，因2名激励对象离职，公司拟回购注销上述两位激励对象剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。

　　10、2021年12月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票368,496股的议案，并于2022年3月14日完成了回购注销事宜。

　　11、2022年10月21日，公司召开第五届董事会2022年第五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第三个解锁期内，因3名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%；需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657 股。此外，1名激励对象已于2022年1月离职，并已办理完相关离职手续，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。综上，公司本次拟回购注销合计197,341股。

　　除上述情况外，本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　二、限制性股票激励计划第三个解除限售期即将期满及解除限售条件成就的说明

　　1、限制性股票激励计划第三个限售期即将期满的说明

　　根据公司《限制性股票激励计划修订稿》及相关文件规定，本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　■

　　如上所述，本激励计划授予的限制性股票的授予日为2018年12月4日，上市日为2018年12月26日，第三个解除限售期将于2022年12月25日期满。

　　2、限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　■

　　根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象各年可解除限售比例=个人所在经营单位绩效考核结果对应的解除限售比例×个人绩效考核结果对应的解除限售比例。49名激励对象满足全额解除限售条件；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%；3名激励对象应其所在经营单位业绩考核指标未能达标，不能解除限售，由公司回购注销。此外，1名激励对象本期解除限售条件成就，可申请解除限售，但其已于2022年1月办理离职手续，不再具备激励资格，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票。

　　三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

　　本次符合解除限售条件的激励对象共计51人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,120,604股，占公司目前股本总额的0.1497%。3名激励对象因其所在经营单位业绩考核指标未能达标，不能解除限售，由公司回购注销86,031股；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例为50%，需回购注销87,626股。此外，因1名激励对象于2022年1月离职。公司已同意上述员工的离职申请，并办理完相关离职手续，公司拟按回购价格回购注销离职人员剩余未解锁的限制性股票23,684股。综上，公司本期需回购注销限制性股票合计197,341股，具体如下：

　　■

　　注：公司授予54名激励对象共5,177,108股，本期计划解除限售股份总额为1,294,261股。根据考核情况，本次计划可解除限售的股份总数为1,120,604股；3名激励对象因未达到考核要求，2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例为50%，需公司回购注销股份总数为173,657股；1名激励对象已于2022年1月离职，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。综上，公司本次拟回购注销合计197,341股，剩余未解除限售限制性股票数量为1,270,641股。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的审查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2018年限制性股票激励计划对象第三个解除限售期解除限售条件进行了考核，本次可解除限售激励对象符合公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《限制性股票激励计划修订稿》等相关规定，在考核年度内，激励对象符合解除限售资格条件，主体资格合法、有效。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足本次激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意对满足公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件的51名激励对象的1,120,604股股票解除限售，同意公司为其办理相应的解除限售手续。

　　六、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为51人，激励对象的解除限售资格合法、有效，可解除限售股份数量为1,120,604股，占公司当前总股本的0.1497%。

　　七、法律意见书结论性意见

　　广东广信君达律师事务所对公司认为，公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售安排符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》和《实施考核管理办法》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、第五届董事会薪酬与考核委员会2022年第三次会议决议；

　　5、广东广信君达律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2022-048

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于调整限制性股票回购价格的公告

　　■

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了第五届董事会2022年第五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司限制性股票激励计划实施情况

　　1、2017年4月19日,公司召开第四届董事会2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2、2018年3月16日，公司召开了第四届董事会2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　3、2018年11月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。

　　4、2018年12月4日，公司召开第四届董事会2018年第十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格〉的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年12月4日为授予日，授予64名激励对象6,225,812股限制性股票，授予价格为5.52元/股。

　　5、2018年12月24日，公司已经完成了该次限制性股票的授予工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由64名调整为57名，授予的限制性股票数量由6,225,812股调整为5,620,968股。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。

　　6、2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共52,575股。该事项已于2019年12月27日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于2020年3月30日完成回购注销，剩余股权激励限制性股票5,568,393股。

　　7、2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计681,269股。

　　8、2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票681,269股的议案，并于2021年3月10日完成了回购注销事宜。

　　9、2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。2018年限制性股票激励计划第二个解锁期内，因10名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计368,496股。此外，因2名激励对象离职，公司拟回购注销上述两位激励对象剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。公司已于2022年3月14日办理完成上述股权激励限制性股票回购注销手续。

　　10、2021年12月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票368,496股的议案，并于2022年3月14日完成了回购注销事宜。

　　11、2022年10月21日，公司召开第五届董事会2022年第五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年6月8日实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划修订稿》以及公司2018年第三次临时大会的授权，公司限制性股票回购价格由4.95元/股调整为4.65元/股。

　　二、本次限制性股票回购价格调整事由及调整情况

　　2022年4月15日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，公司2021年利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本748,760,423股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税）。该权益分派方案已于2022年6月8日实施完毕。

　　现根据2018年11月2日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：

　　（3）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。

　　根据上述调整方法，公司本次授予的限制股票的回购价格由4.95元/股调整为4.65元/股。

　　三、本次调整对公司业绩的影响

　　本次对公司限制性股票激励计划的回购价格调整系因2021年度利润分配方案实施所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划修订稿》中发生派发股票红利事项的相关规定，公司董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划修订稿》中的相关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划回购价格进行调整。

　　五、监事会意见

　　经核查，鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年6月8日实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据公司《限制性股票激励计划修订稿》以及公司2018年第三次临时大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。

　　六、律师出具的法律意见

　　广东广信君达律师事务所律师认为，本次调整2018年限制性股票激励计划的回购价格，符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司2018年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规、有效。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、广东广信君达律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2022-049

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　■

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了第五届董事会2022年第五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司限制性股票激励计划实施情况

　　1、2017年4月19日,公司召开第四届董事会2017年第三次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2、2018年3月16日，公司召开了第四届董事会2018年第二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　3、2018年11月2日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限制性股票激励计划得到批准。

　　4、2018年12月4日，公司召开第四届董事会2018年第十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量和授予价格〉的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年12月4日为授予日，授予64名激励对象6,225,812股限制性股票，授予价格为5.52元/股。

　　5、2018年12月24日，公司已经完成了该次限制性股票的授予工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由64名调整为57名，授予的限制性股票数量由6,225,812股调整为5,620,968股。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。

　　6、2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共52,575股。该事项已于2019年12月27日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本次限制性股票于2020年3月30日完成回购注销，剩余股权激励限制性股票5,568,393股。

　　7、2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比例未达到100%，未能全额解除限售，回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计681,269股。

　　8、2021年1月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票681,269股的议案，并于2021年3月10日完成了回购注销事宜。

　　9、2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。2018年限制性股票激励计划第二个解锁期内，因10名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计368,496股。此外，因2名激励对象离职，公司拟回购注销上述两位激励对象剩余未解锁的限制性股票合计283,268股。公司已于2022年3月14日办理完成上述股权激励限制性股票回购注销手续。

　　10、2021年12月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票368,496股的议案，并于2022年3月14日完成了回购注销事宜。

　　11、2022年10月21日，公司召开第五届董事会2022年第五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划第三个解锁期内，因3名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%；拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657股。此外，1名激励对象于2022年1月离职，并已办理完相关离职手续，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。综上，公司本次拟回购注销合计197,341股，预计本次回购注销完成后，公司总股本将由748,760,423股变更为748,563,082股。

　　二、回购注销原因、数量、价格、定价依据及资金来源

　　1、回购注销原因

　　根据公司《限制性股票激励计划修订稿》“第五章、本激励计划具体内容/五、限制性股票的授予与解除限售条件/2、限制性股票的解除限售条件/（2）经营单位层面的业绩考核，经营单位的考核指标主要包括净利润、三项资产比率（应收账款、其他应收款、预付账款、存货合计占总资产的比例）等，根据考核指标的完成情况对应不同的解除限售比例”。因3名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%；拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657股。

　　此外，1名激励对象已于2022年1月离职，并已办理完相关离职手续。根据公司《广东宏大控股集团股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》“第八章、股权激励计划的变更、终止/三、激励对象个人情况变化的处理方式 /（四）激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未解除限售的限制性股票可继续保留因考核合格而获准解除限售的部分限制性股票，其余未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。” 公司决定按回购价格回购注销1名离职人员剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。

　　2、回购注销数量

　　公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共173,656股；回购注销已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。

　　公司本次拟回购注销合计197,341股，预计本次回购注销完成后，公司总股本将由748,760,423股变更为748,563,082股。

　　3、回购价格及定价依据

　　根据2018年11月2日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿〉》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：

　　（3）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。

　　2019年12月11日，公司召开第四届董事会2019年第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格因2018年年度权益分派原因，由5.52元/股调整为5.37元/股。

　　2020年12月18日，公司召开第五届董事会2020年第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格因2019年年度权益分派原因，由5.37元/股调整为5.17元/股。

　　2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格因2020年年度权益分派原因，由5.17元/股调整为4.95元/股。

　　2022年10月21日，公司召开了第五届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格因2021年年度权益分派原因，由4.95元/股调整为4.65元/股。

　　4、本次回购的资金来源

　　本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。

　　三、限制性股票回购说明表

　　■

　　注：公司授予56名激励对象共5,568,393股，因1名对象已于2020年10月离职，1名激励对象已于2021年1月离职，公司已于2022年3月回购注销离职激励对象剩余未解锁的限制性股票。上述“全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量（股）”为现54名激励对象共获授的限制性股票数量。

　　四、公司本次回购注销完成后股本结构变动表

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由748,760,423股减少为748,563,082股。

　　单位：股

　　■

　　五、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　根据有关法律法规、规范性文件等规定，本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购注销完成后，公司总股本将由748,760,423股减少为748,563,082股，公司注册资本也相应由 748,760,423元减少为748,563,082元，公司将于本次回购注销事项审议通过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。

　　六、独立董事意见

　　根据公司《限制性股票激励计划修订稿》规定，因3名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%，公司需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票；因1名激励对象已离职，公司需回购注销其剩余未解锁的限制性股票。公司本次回购注销行为符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

　　七、监事会意见

　　监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合公司《限制性股票激励计划修订稿》的相关规定，同意公司回购注销前述5名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657股及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票23,684股。

　　八、律师出具的法律意见

　　广东广信君达律师事务所律师认为，本次回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票已履行现阶段必要的相关程序，符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定；回购注销部分限制性股票事项尚需公司股东大会审议；公司尚需根据相关规定履行信息披露义务，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认、登记手续，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、广东广信君达律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大  公告编号：2022-050

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会，本次股东大会经公司第五届董事会2022年第五次会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2022年11月15日下午15:00

　　网络投票时间：2022年11月15日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年11月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别说明：

　　1、上述议案有关内容详见公司于2022年10月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　3、上述议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年11月14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2022年11月14日前送达公司证券保密部）。

　　4、联系方式

　　联 系 人：郑少娟、王紫沁

　　联系电话：020-38031687

　　传    真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

　　邮    编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9：15至2022年11月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：   年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002683   证券简称：广东宏大 公告编号：2022-043

　　广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次会议于2022年10月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2022年10月21日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　公告内容、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交至股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

　　监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　6、审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022第五次会议决议》

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大  公告编号：2022-044

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年10月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2022年10月21日上午10:30在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年10月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为51人，激励对象的解除限售资格合法、有效，可解除限售股份数量为1,120,604股，占公司当前总股本的0.1497%。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

　　经核查，鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年6月8日实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据公司《限制性股票激励计划修订稿》以及公司2018年第三次临时大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　2018年限制性股票激励计划的第三个解锁期内，因3名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；2名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求，解除限售比例未达到100%；拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657股。此外，1名激励对象于2022年1月离职，并已办理完相关离职手续，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股票合计23,684股。综上，公司本次拟回购注销合计197,341股，预计本次回购注销完成后，公司总股本将由748,760,423股变更为748,563,082股。

　　监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合公司《限制性股票激励计划修订稿》的相关规定，同意公司回购注销前述5名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计173,657股及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票23,684股。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　公司通过自查发现，公司原制定的《监事会议事规则》的部分条款与现行法律法规表述不符，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。修订后的《监事会议事规则》见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司监事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：002683                证券简称：广东宏大                公告编号：2022-045

　　广东宏大控股集团股份有限公司