证券代码：600225         证券简称：卓朗科技       公告编号：临2022-077

　　天津卓朗信息科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月21日上午10:00以现场会议和通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临2022-079）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临2022-079）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、指定公司财务总监代行人的议案》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临2022-079）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于指定公司董事会秘书代行人的议案》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临2022-079）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临2022-079）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-080）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　同意对公司《董事会议事规则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司董事会议事规则》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　同意对公司《独立董事工作制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司独立董事工作制度》及《天津松江股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》。

　　同意对公司《分红管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司分红管理制度》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司分红管理制度》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　同意对公司《关联交易管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司关联交易管理制度》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　同意对公司《对外担保管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于修订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉的议案》。

　　同意对公司《证券违法违规行为内部问责管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司内部问责管理制度》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　同意对公司《总经理工作细则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司总经理工作细则》。

　　该细则经董事会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司总经理工作细则》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，结合公司的实际情况，同意制定《董事会对经理层授权管理制度》。

　　该制度自董事会审议通过之日起施行。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

　　为确保会议决策科学、正确、合理，最大限度降低经营决策风险，提高决策水平和效率，依据相关法律法规及公司章程，结合公司实际，同意对公司《总经理办公会议事规则》进行修订。

　　该规则经董事会审议通过之日起生效并实施。此前制定并实施的《天津松江股份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年11月8日14:30召开2022年第七次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-081）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：600225        证券简称：卓朗科技       公告编号：临2022-078

　　天津卓朗信息科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月21日上午11:30以现场会议方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事赵晨翔先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临2022-079）。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　同意对公司《监事会议事规则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会议事规则》

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。该规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：600225        证券简称：卓朗科技       公告编号：临2022-079

　　天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月21日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、指定公司财务总监代行人的议案》《关于指定公司董事会秘书代行人的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司董事长、副董事长

　　选举王志刚先生担任公司第十一届董事会董事长，选举张坤宇先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

　　二、聘任公司总经理

　　聘任张坤宇先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　三、聘任公司副总经理、指定公司财务总监代行人

　　聘任戴颖女士担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。

　　在公司未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事戴颖女士代行公司财务总监职责。

　　四、指定公司董事会秘书代行人

　　在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长王志刚先生代行董事会秘书职责。

　　五、公司第十一届董事会专门委员会成员组成情况

　　为了完善公司治理结构，加强董事会决策的民主性、科学性，公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，推选上述专门委员会成员如下：

　　董事王志刚先生、张坤宇先生、谷艳秋女士、齐二石先生、杨皓明先生组成战略与投资委员会，推举王志刚先生为战略与投资委员会主任委员；

　　董事覃家琦先生、戴颖女士、昝英男女士、侯欣一先生、齐二石先生组成审计委员会，推举覃家琦先生为审计委员会主任委员；

　　董事侯欣一先生、王志刚先生、张坤宇先生、齐二石先生、覃家琦先生组成提名与薪酬委员会，推举侯欣一先生为提名与薪酬委员会主任委员。

　　本届董事会各专门委员会委员及主任委员任期与本届董事会相同。

　　六、选举公司监事会主席

　　选举赵晨翔先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会相同。

　　相关人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　附件：相关人员简历

　　（1）王志刚，男，1975年生，中共党员，南开大学计算机与系统科学系学士学位、金融学硕士学位，工程师。历任渤海财产保险股份有限公司信息技术部、审计部总经理，天津津融投资服务集团有限公司资本运营部副经理（主持工作）、财务资金中心经理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司副总经理。

　　（2）张坤宇，男，1986年生，中共党员，学士学位，正高级工程师，天津卓朗科技发展有限公司创始人；现任天津卓朗信息科技股份有限公司董事、副总经理，天津卓朗科技发展有限公司党委书记、总经理。

　　（3）戴颖，女，1978年生，中共党员，学士学位，中国注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（天津分所）审计经理、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司财务经理；现任天津卓朗科技发展有限公司党委委员、副总经理。

　　（4）谷艳秋，女，1981年生，中共党员，学士学位，四级律师。历任银宏（天津）股权投资基金管理有限公司风控总监；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司风控合规部部长助理（主持工作）。

　　（5）昝英男，女，1983年生，硕士学位，高级会计师。历任天津渤海轻工投资集团有限公司财务管理部副部长；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部部长助理。

　　（6）侯欣一，男，1960年生，农工民主党党员，法学博士，无境外居留权。曾任南开大学法学院教授、博士生导师，第十二、十三届全国政协委员，全国政协社会法制委员会委员，最高人民法院特约监督员，天津市法学会副会长，天津市高级人民法院、天津市人民检察院咨询专家；现任天津财经大学法学院教授、博士生导师，最高人民检察院特约监督员，中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事、天津水务集团有限公司外部董事。

　　（7）齐二石，男，1953年生，中共党员，系统工程博士，无境外居留权。第五届国家863/CIMS主题专家，国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员、教育部工业工程教学指导委员会主任委员，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会常务理事，天津市先进制造及自动化技术专家委员会委员。曾任天津大学管理学院院长；现任天津大学管理创新研究院院长、深圳大通实业股份有限公司独立董事。

　　（8）覃家琦，男，1977年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。曾任南

　　开大学商学院财务管理系教授、博士生导师；现任南开大学金融学院应用金融系

　　教授、公司金融研究中心主任、博士生导师、天津迈达医学科技股份有限公司独立董事、成都索贝数码科技股份有限公司独立董事。

　　（9）杨皓明，男，1981年生，中共党员，工学硕士学位，中国注册会计师，香港注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（天津分所）审计经理、德勤关黄陈方会计师行审计经理、东兴证券股份有限公司投资银行总部SVP；现任天津卓朗信息科技股份有限公司证券部负责人。

　　（10）赵晨翔，男，1982年2月生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、中级审计师。历任渤海财产保险股份有限公司计划财务部副总经理、天津津诚国有资本投资运营有限公司改革工作部部长助理；现任天津津诚国有资本投资运营有限公司审计部部长助理（主持工作）。

　　证券代码：600225       证券简称：卓朗科技        公告编号：临2022-080

　　天津卓朗信息科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》和其他有关规定，结合公司的自身情况，对公司章程进行修订。具体修订内容如下：

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　　1 新增第四十三条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　2 新增第四十四条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　3 新增第四十五条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　4 第五十条、第五十一条合并为第五十三条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　5 删减第八十一条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　6 新增第五章（第九十七条~第一百条），后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　7 删减第一百零一条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　8 删减第一百零二条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　9 第一百零四条、第一百零五条合并为第一百零七条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　10 删减第一百零七条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　11 删减第一百零八条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　12 删减第一百零九条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　13 删减第一百三十条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　14 删减第五章第三节，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　15 删减第五章第四节，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　16 删减第一百五十八条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　17 删减第一百五十九条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　18 删减第一百六十条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　19 新增第一百三十九条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　20 新增第一百四十条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　21 新增第一百四十二条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　22 删减第一百七十一条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　23 删减第一百八十三条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　24 删减第一百八十四条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　25 删减第一百八十五条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　26 新增第九章第一百六十条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　27 第一节财务会计制度删减第一百八十八条，其他内容拆分为第一节财务会计制度和第二节利润分配制度，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　28 删减第一百九十九条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　29 第二节内部审计和第三节会计师事务所的聘任合并为第三节审计制度，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　30 新增第一百七十一条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　31 新增第十一章，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　32 删减第二百一十一条、第二百一十三条、第二百一十四条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　33 第二百一十条、第二百一十二条、第二百一十五条内容修改至第一百八十五条~第一百八十七条，后续各章节条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

　　除上述条款变更外，《公司章程》的其他条款不变。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　证券代码：600225证券简称：卓朗科技公告编号：临2022-081

　　天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月8日14点30分

　　召开地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月8日

　　至2022年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2022年第七次临时股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议通过。详见2022年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2022年第七次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案一

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　请符合出席条件的股东于2022年11月2日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00），在天津市红桥区湘潭道1号公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料发至公司邮箱。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

　　六、 其他事项

　　联系人：赵浩瀚、赵清新

　　联系电话：022-58301588

　　公司邮箱：ir@troila.com

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津卓朗信息科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月8日召开的贵公司2022年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600225         证券简称：卓朗科技        公告编号：临2022-082

　　天津卓朗信息科技股份有限公司关于为控股子公司融资业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”），为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

　　●本次担保金额为人民币10,000万元。截至2022年10月21日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为114,273.58万元（不包含本次担保业务）。

　　●本次担保无反担保。

　　●无逾期担保。

　　●截至2022年10月21日，公司及控股子公司累计对外担保余额为184,314.15万元，占公司2021年经审计净资产的123.98%。本次被担保人为最近一期经审计的资产负债率超过70%的控股子公司。敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足业务发展需要，天津卓朗信息科技股份有限公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度10,000万元整，期限1年，由公司及公司股东张坤宇先生提供连带责任担保，担保期限为自综合授信合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津卓朗科技发展有限公司

　　注册地址：天津市红桥区湘潭道1号

　　法定代表人：刘新林

　　注册资本：17,500万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发等。

　　最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：人民币 元

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　　与上市公司的关系：卓朗发展为公司控股子公司。

　　三、担保事项的主要内容

　　担保金额：人民币10,000万元；

　　担保方式：由公司及公司股东张坤宇先生提供连带责任担保。

　　担保期限：自综合授信合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司控股子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。卓朗发展虽然负债率超过70%，但是其经营状况稳定、担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司第十届董事会第二十九次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年对外担保额度的议案》，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，在本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前，公司为资产负债率达到或超过70%的控股子公司融资事项提供担保总额不高于35亿元人民币。具体内容详见公司分别于2022年4月27日、2022年5月18日披露于指定信息披露媒体的临时公告。

　　截至目前，上述议案审议通过的授权额度已使用10.25亿元（不含本次担保业务）。本次公司为控股子公司卓朗发展提供担保金额为人民币10,000万元，在上述议案审议通过的额度范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年10月21日，公司及控股子公司累计对外担保余额为184,314.15万元（不含本次担保业务），占公司2021年经审计净资产的123.98%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为114,273.58万元（不含本次担保业务），占公司2021年经审计净资产的76.87%。敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

　　2022年10月22日