证券代码：000798            证券简称：中水渔业           公告编号：2022-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1．公司本年收到政府补助资金共计8,518.73万元，全部计入其他收益（详见公司公告2022-044、2022-046）。

　　2．根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号），核准公司非公开发行不超过58,600,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股46,403,712 股，每股发行价格为 8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元，募集资金净额为人民币 388,802,391.68元。本次非公开发行新增股份于2022年7月5日在深圳证券交易所上市，总股本由 319,455,000股增加至365,858,712股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票上市公告书》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司2022年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：宗文峰总经理：叶少华   主管会计工作负责人：刘振水     会计机构负责人：张金英

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司2022年1-9月单位：元

　　■

　　法定代表人：宗文峰总经理：叶少华    主管会计工作负责人：刘振水    会计机构负责人：张金英

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：中水集团远洋股份有限公司2022年1-9月单位：元

　　■

　　法定代表人：宗文峰总经理：叶少华    主管会计工作负责人：刘振水    会计机构负责人：张金英

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　董事长：宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-079

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年10月14日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2022年10月20日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2022年第三季度报告》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-082）。

　　2.审议通过《关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的公告》（公告编号：2022-083）。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2022-081）。

　　3.审议通过《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　根据中央企业合规管理强化年的工作部署，为进一步提升依法合规经营管理水平，公司修订了《合规管理实施办法》，主要对合规管理职责和重点领域进行了调整。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-080

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第十一次会议已于2022年10月14日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2022年10月20日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为公司2022年第三季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，数据真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

　　披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的议案》

　　监事会认为，本次核销的相关长期股权投资和其他应收款坏账事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次核销的相关长期股权投资和其他应收款，已在以前年度全额计提坏账准备和减值准备，核销不会对当期损益产生负面影响，公司监事会同意本次核销。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：000798      证券简称：中水渔业     公告编号：2022-081

　　中水集团远洋股份有限公司独立董事

　　关于公司第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2022年10月20日召开的第八届董事会第十三次会议，审议了《关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的议案》，经认真研讨后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　本次长期股权投资及其他应收款坏账核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，核销依据充分，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营的实际情况，相关审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

　　2022年10月20日

　　独立董事：

　　肖金泉  马战坤  顾科

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-083

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销相关长期股权投资和其他应收款坏账的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次核销部分长期股权投资和其他应收款的概况

　　单位：万元

　　■

　　二、本次核销长期股权投资和其他应收款对本公司的影响

　　本次核销的长期股权投资和其他应收款，以前年度均已全额确认减值和计提坏账准备，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。本次长期股权投资和其他应收款的核销事项，符合公司的实际情况，有利于真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关会计政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次长期股权投资及其他应收款坏账核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，核销依据充分，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营的实际情况，相关审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

　　四、监事会意见

　　本次核销的相关长期股权投资和其他应收款坏账事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次核销的相关长期股权投资和其他应收款，已在以前年度全额计提坏账准备和减值准备，核销不会对当期损益产生负面影响，公司监事会同意本次核销。

　　五、备查文件

　　1．公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2．公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　3．独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年10月20日