重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）《关于岭南集团与广州商控联合重组为岭南商旅集团的告知函》，来函表示广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）为有效整合广州市属商旅产业资源，拟对广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）和岭南集团实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司。据此，公司于2021年10月29日披露了《关于公司控股股东拟实施联合重组的提示性公告》（2021-057号）。

　　2021年12月28日，公司收到控股股东岭南集团转来的广州市国资委《关于将广州岭南国际企业集团有限公司90%国有股权无偿划转至广州商贸投资控股集团有限公司的通知》。据此，公司于2021年12月30日披露了《关于公司控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（2021-072号）及《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》，并于2022年1月6日披露了《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书》及相关财务顾问报告与法律意见书。

　　2022年4月11日，公司收到广州商控转来国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕213 号），公司本次国有股权无偿划转事项已通过国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断审查。详见公司于2022年4月12日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（2022-032号）。

　　2022年9月15日，公司披露了《关于控股股东国有股权无偿划转的收购方变更名称的公告》（2022-064号），经广州市市场监督管理局核准，广州商控的公司名称由“广州商贸投资控股集团有限公司”变更为“广州岭南商旅投资集团有限公司”（以下简称“岭南商旅集团”），同时，其法定代表人由江国源变更为梁凌峰，董事长由梁凌峰担任。

　　二、本次国有股权无偿划转工商变更进展情况

　　近日，公司收到控股股东岭南集团发来《岭南集团关于变更商事登记事项的告知函》, 来函表示经广州市市场监督管理局核准，广州市国资委持有岭南集团的90%股权及广东省财政厅持有岭南集团的10%股权已划转至岭南商旅集团持有并完成工商变更登记。同时，岭南集团的企业类型由“有限责任公司（国有控股）”变更为“有限责任公司（法人独资）”，董事长和法定代表人由“冯劲”变更为“梁凌峰”。本次变更登记情况具体如下：

　　（一）变更事项

　　1、股东

　　变更前：广州市国资委持有90%的股权，广东省财政厅持有10%的股权。

　　变更后：广州岭南商旅投资集团有限公司持有100%的股权。

　　2、法定代表人

　　变更前：冯劲

　　变更后：梁凌峰

　　3、企业类型

　　变更前：有限责任公司（国有控股）

　　变更后：有限责任公司（法人独资）

　　（二）变更后工商登记基本信息

　　名称：广州岭南国际企业集团有限公司

　　统一信用代码：91440101771196574A

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：梁凌峰

　　股东：广州岭南商旅投资集团有限公司

　　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　注册资本：201,969.2498万元

　　成立日期：2005年3月23日

　　营业期限：2005年3月23日至无固定期限

　　注册地址：广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、D5、D6层

　　三、本次国有股权划转对公司股权结构的影响

　　（一）本次国有股权无偿划转前，本公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下：

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　　（二）本次国有股权无偿划转后，岭南商旅集团持有岭南集团100%股权，岭南集团持有公司的股份数量及比例未发生变化。本公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下：

　　■

　　本次国有股权划转未导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司直接控股股东仍为岭南集团，实际控制人仍为广州市国资委，岭南商旅集团通过本次无偿划转成为公司间接控股股东。本次国有股权划转不会对公司的正常生产经营产生影响。

　　四、备查文件

　　1、《岭南集团关于变更商事登记事项的告知函》。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十月十九日