证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2022-064

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年10月14日以书面方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于2022年10月19日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。

　　徐道情先生因年龄原因退休，不再担任公司董事、董事长、战略与发展委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会应尽快完成董事空缺的增补及后续工作，现根据控股股东提名，选举张平先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　张平先生简历详见附件。

　　2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于推举董事王福军先生代为履行董事长职责的议案》。

　　鉴于徐道情先生因年龄原因退休，不再担任公司董事、董事长、战略与发展委员会委员职务，为保证董事会的正常运作，在公司未选举新任董事长之前，由公司董事、总经理王福军先生代行董事长职责，直至董事会选举出新一任董事长。

　　3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　王福军先生因工作原因，不再担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举董事于克祥先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

　　4. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　依据《公司章程》的规定，公司定于2022年11月3日下午3:00，在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对第七届董事会第十三次会议的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日

　　附件：

　　张平先生简历：1969年6月出生,中共党员,中国国籍,华东理工大学化学制药专业工学士,天津财经大学企业管理硕士,南开大学企业管理博士,正高级工程师。历任天津药物研究院技术研究员;天津中新药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、董事;天津中新药业中新制药厂厂长;天津市医药集团有限公司中药现代化工作部部长、科技质量部部长、总经理助理、总工程师、副总经理、董事。曾援藏任昌都县县委常委、副县长;挂职任天津市宁河区副区长。现任天津力生制药股份有限公司党委书记。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002393               证券简称：力生制药              公告编号：2022-063

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司董事、董事长变动的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐道情先生的书面职务变动报告，徐道情先生因年龄原因退休，不再担任公司第七届董事会董事、董事长、战略与发展委员会委员职务，并不再担任公司任何职务。根据有关规定，徐道情先生的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。徐道情先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

　　公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事及董事长等后续相关工作。鉴于徐道情先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

　　徐道情先生兢兢业业致力于力生公司的发展，带领干部职工改革创新，奋力拼搏，开展了大量卓有成效的工作，为力生公司长远发展规划、规范运营及企业文化建设倾注了大量的心血和精力，为公司得以取得今天的成绩做出了重要贡献。在此，公司董事会对徐道情先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月  日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2022-065

　　天津力生制药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次和第十三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2022年第四次临时股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第十三次会议决议召开。

　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年11月3日（星期四）下午3:00开始

　　网络投票时间为：2022年11月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月3日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．股权登记日：2022年10月27日（星期四）

　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年10月27日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已经公司第七届董事会第八次和第十三次会议审议通过，详细内容请参见2022年8月18日和2022年10月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　根据《公司章程》的相关规定，《修改公司章程的提案》为特别决议事项，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方为通过。

　　三、本次会议登记方法

　　1．登记时间：2022年10月28日、10月31日至11月2日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　天津力生制药股份有限公司董事会办公室

　　邮编：300385

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3．会务联系方式：

　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　邮政编码：300385

　　联系人：刘子珑

　　联系电话：（022）27641760

　　联系传真：（022）27641760

　　六、特别提示

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、为降低公共卫生风险及个人感染风险，保护股东健康，参加现场会议的股东及股东代表须符合天津市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，请提前联系公司董事会办公室履行审批程序，采取有效的防护措施（如佩戴好口罩等），现场出示“健康码”、“行程码”、“新冠肺炎疫苗接种标识码”“本市24小时内核酸阴性证明”等，扫“场所码”，登记并测量体温后，由工作人员陪同方可进入公司。 如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　七、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2．其他备查文件。

　　八、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362393

　　2.投票简称：力生投票

　　3.填报表决意见。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

　　投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月3日9:15，结束时间为2022年11月3日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹 全 权 委 托           先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ）         ，出席天津力生制药股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：      年    月    日

　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。