证券代码：600072         证券简称：中船科技   公告编号：临2022-062

　　中船科技股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年10月18日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2022年10月12日通过邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议应出席董事9人，实际出席会议并行使表决权董事9人。本次会议由公司董事长周辉先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司全资子公司处置房产资产的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告》（公告编号：临2022-063）。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2022年10月19日

　　证券代码：600072        证券简称：中船科技  编号：临2022-063

　　中船科技股份有限公司

　　全资子公司出售资产公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）以不低于人民币6,834.954万元在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。

　　●本次交易尚未确认交易对象。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　公司为进一步聚焦主业，盘活资产，现公司结合房地产市场的整体行情，充分考虑中船九院分布于上海市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产的实际情况，于2022年10月18日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司处置房产资产的议案》，公司董事会同意授权中船九院经理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定，以不低于人民币6,834.954万元在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　本次交易通过挂牌交易的方式转让股权，目前交易对象尚不确定。

　　三、交易标的情况

　　中船九院分布于上海市、深圳市、重庆市的房产情况如下：

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　　四、涉及出售资产的其他安排

　　本次资产转让不涉及人员安排等其他安排。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次房产资产的公开挂牌转让有利公司进一步聚焦主业，盘活资产，符合公司整体高质量发展要求，因本次资产系公开挂牌的形式进行转让，交易对象不确定，存在转让交易不成功的风险。本次资产转让将对公司在该交易发生当期的利润产生积极影响。

　　六、备查文件目录

　　1、中船科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2022年10月19日