本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2022年10月11日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十一次会议通知。

　　（三）本次会议于2022年10月17日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立募集资金存储专户并授权签订〈募集资金专户存储四方监管协议〉的议案》。

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，董事会同意公司下属子公司大唐联诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开设募集资金专项账户，用于募集资金的存放、管理和使用。同意授权前述两家下属子公司的董事长或其授权人员具体办理募集资金专项账户的开立、《募集资金专户存储四方监管协议》签署等相关事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2022年10月18日