本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年10月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司503会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事胡远辉因公出差未出席会议，董事黄振宇因公出差未出席会议，董事冯贞远因公出差未出席会议，独立董事常璟因公出差未出席会议，独立董事王春黎因公出差未出席会议，独立董事康锐因公出差未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；监事张晓英因公出差未出席会议。

　　3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；

　　2.议案1、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；

　　3.本次股东大会议案 2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：童骏、卢垚冰

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议决议与表决结果一致。

　　综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书